证券时报多媒体数字报

  证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2016-018

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

  ２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  ３、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  １、苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１５年年度股东大会会议通知已于２０１６年３月２９日以公告形式发布。２０１６年４月２０日下午两点，公司于三楼报告厅召开了２０１５年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ２、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有１３名， 代表股份３６，４２０，８００股， 占公司有表决权股份总数的５７．９９４９％；其中，通过网络投票出席会议的股东共４名，代表股份３，５４７，９００股，占公司有表决权股份总数的５．６４９５％；单独或合计持有公司股份比率低于５％的股东（以下简称“中小投资者”）６名，代表股份５，５２０，８００股，占公司有表决权股份总数的８．７９１１％。

  ３、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：

  １、《关于＜公司２０１５年度董事会工作报告＞的议案》

  表决情况：同意 ３６，４２０，８００ 股，占出席会议有表决权股份的 １００．００００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份的 ０．００００ ％。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 ５，５２０，８００ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 １００．００００％；反对 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 ０．００００ ％。

  ２、《关于＜公司２０１５年度监事会工作报告＞的议案》

  表决情况：同意 ３６，４２０，８００ 股，占出席会议有表决权股份的 １００．００００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份的 ０．００００ ％。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 ５，５２０，８００ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 １００．００００％；反对 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 ０．００００ ％。

  ３、《关于公司＜２０１５年年度报告＞全文及摘要的议案》

  表决情况：同意 ３６，４２０，８００ 股，占出席会议有表决权股份的 １００．００００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份的 ０．００００ ％。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 ５，５２０，８００ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 １００．００００％；反对 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 ０．００００ ％。

  ４、《关于＜公司２０１５年度财务决算报告＞的议案》

  表决情况：同意 ３６，４２０，８００ 股，占出席会议有表决权股份的 １００．００００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份的 ０．００００ ％。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 ５，５２０，８００ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 １００．００００％；反对 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 ０．００００ ％。

  ５、《关于＜公司２０１５年度利润分配方案＞的议案》

  表决情况：同意 ３６，４２０，８００ 股，占出席会议有表决权股份的 １００．００００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份的 ０．００００ ％。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 ５，５２０，８００ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 １００．００００％；反对 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 ０．００００ ％。

  ６、《关于续聘公司２０１６年度审计机构的议案》

  表决情况：同意 ３６，４２０，８００ 股，占出席会议有表决权股份的 １００．００００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份的 ０．００００ ％。表决结果：通过。

  其中，中小投资者表决结果：同意 ５，５２０，８００ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 １００．００００％；反对 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．００００ ％；弃权 ０ 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 ０．００００ ％。

  公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士向本次股东大会提交了《２０１５年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、２０１５年年度股东大会决议；

  ２、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验仪器股份有限公司２０１５年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日

  证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2016-019

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１６年４月１６日以邮件方式发出，会议于２０１６年４月２０日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事９人，亲自参加董事９人，其中独立董事郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

  会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》

  董事会审议了《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案》，根据公司２０１５年度利润分配方案，公司实施分配后，公司的注册资本将由６，２８０万元增加至１２，５６０万元，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。

  此议案经与会董事审议，表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于召开苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》

  经审议，公司董事会一致同意，公司拟于２０１６年５月９日召开２０１６年第一次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》。

  此议案经与会董事审议，表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

  特此公告。

  苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2016-020

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１６年４月２０日召开的第二届董事会第九次会议决议，公司决定于２０１６年５月９日召开公司２０１６年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１６年第一次临时股东大会

  ２、股东大会召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：

  经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司２０１６年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年５月９日（星期一）下午１４：００开始。

  （２）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月９日（星期一）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１６年５月８日（星期日）１５：００至２０１６年５月９日（星期一）１５：００的任意时间。

  ５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

  （３）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  ６、股权登记日：２０１６年４月２９日（星期五）

  ７、会议出席对象：

  （１）截止２０１６年４月２９日（星期五）（股权登记日）１５：００交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师及相关人员。

  ８、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路５５号，公司三楼报告厅

  二、会议审议事项

  １、《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》

  上述议案已经公司董事会审议通过；相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  （３）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在２０１６年５月４日（星期三）１７：００前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  ２、登记时间：２０１６年５月４日（星期三）９：００－１２：００，１４：００－１７：００。

  ３、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

  地址：江苏省苏州市高新区鹿山路５５号

  邮编：２１５１２９

  ４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件三。

  五、其他事项

  １、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  ２、临时提案请于会议召开十天前提交；

  ３、本次股东大会联系人：骆星烁

  电话：０５１２－６６６５８０３３

  传真：０５１２－６６６５８０３０

  六、备查文件

  １、公司第二届董事会第九次会议决议

  附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会授权委托书》

  附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会股东参会登记表》

  附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会网络投票操作流程》

  特此公告。

  苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附件一：

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会 代理出席授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人本公司／出席苏州苏试试验仪器股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并代表本人／本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人／本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托日期：

  注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

  ２、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会股东参会登记表

  ■

  附件三：

  苏州苏试试验仪器股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体操作流程如下：

  一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

  １、投票代码：３６５４１６

  ２、投票简称：苏试投票

  ３、投票时间：２０１６年５月９日（星期一）的股市交易时间，即上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  （３）输入委托股数：

  在“委托数量”项下填报选举票数，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月８日（星期日、即现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年５月９日（星期一、即现场股东大会召开当日）下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。