证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６－０４－２０

  （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道８００９号 公司三楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。董事长、副董事长因公事未能到会，经到会董事推选，本次会议由董事鲍兆臣先生主持。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事７人，出席４人，董事长茆令文先生、副董事长夏宁先生、董事曲新女士皆因工作原因未能参加本次会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席２人，监事陈勇因工作原因未能参加本次会议；

  ３、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、 议案名称：监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：２０１５年度财务决算

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：２０１５年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、 议案名称：２０１５年度报告和报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、 议案名称：关于为子公司预提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８、 议案名称：关于公司更名并修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的第８项议案为特别决议议案，本议案已获得出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

  律师：汪大联、姜利

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  安徽方兴科技股份有限公司

  2016年4月21日