证券时报多媒体数字报

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-045

  浙江世宝股份有限公司第五届董事会

  第十一次会议书面决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年4月20日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于2016年4月19日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会书面审议情况

  （一）审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

  同意公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌。停牌期间自公司本次重大资产重组首次停牌日，即2016年1月21日起，最长不超过六个月，即最晚于2016年7月21日复牌。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《浙江世宝股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》于2016年4月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。

  同意于2016年6月13日召开公司2016年度第一次临时股东大会。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《浙江世宝股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》于2016年4月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十一次会议书面决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-046

  浙江世宝股份有限公司

  重大资产重组延期复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）因筹划资产收购事项，经申请，公司A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述资产收购事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，公司A股股票自2016年2月25日（星期四）上午开市起继续停牌。因公司无法在2016年3月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。经公司申请，公司A股股票自3月24日（星期四）上午开市起继续停牌。详情可参见公司于2016年1月21日至2016年4月14日期间每五个交易日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  公司本次重大资产重组涉及对一家德国同行业公司（标的公司）的控股权收购。目前标的公司由一家德国私人企业（交易对方）全资持有其股份。由于涉及跨境收购，交易较为复杂，尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成。经与交易对方协商，公司与交易对方于2016年4月14日签署了《合作协议》，就公司向交易对方收购其持有的标的公司 51%股权相关事宜作了原则性约定，双方约定将本着诚信原则互相支持，以实现于2016年5月签署股权购买协议，并尽快完成交割所需的全部要求。详情可参见2016年4月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

  根据上述《合作协议》约定的时间表，公司无法在2016年4月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

  为促进本次收购的完成，公司第五届董事会第十一次会议于2016年4月20日作出书面决议，同意公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌，并将该议案提交公司股东大会审议。停牌期间自公司本次重大资产重组首次停牌日，即2016年1月21日起，最长不超过六个月，即最晚于2016年7月21日复牌。公司已经于2016年4月21日发出了召开临时股东大会的通知。详情可参见2016年4月21日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝股份有限公司第五届董事会第十一次会议书面决议的公告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  同时，公司确认已收到控股股东浙江世宝控股集团有限公司的书面承诺，在公司2016年第一次临时股东大会审议公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌的议案时投赞成票。

  公司A股股票自2016年4月21日（星期四）上午开市起继续停牌。继续停牌期间，公司将抓紧落实本次收购涉及的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

  公司承诺如公司A股股票延期复牌取得公司股东大会批准，累计停牌时间不超过六个月，即承诺争取在2016年7月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司A股股票延期复牌未能取得公司股东大会批准，公司将终止筹划重大资产重组，并及时披露终止重大资产重组相关公告。公司A股股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。公司承诺自公司A股股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  风险提示：

  公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-047

  浙江世宝股份有限公司关于召开

  2016年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议书面审议通过，定于2016年6月13日在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司2016年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月13日14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月12日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年6月1日

  7.、出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》（普通决议案）。

  载有上述议案的公司第五届董事会第十一次会议书面决议的公告刊登在2016年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述议案将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

  （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

  （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年6月6日9:30-11:30和14:00-16:00

  2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

  3、登记方式：拟出席2016年度第一次临时股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。《授权委托书》见附件一。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件二。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

  电话：0571-28025692

  传真：0571-28025691

  电邮：ir@zjshibao.com

  2、会期及费用说明：

  本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、载有公司2016年度第一次临时股东大会相关议案的公司第五届董事会第十一次会议书面决议的公告已经刊登在2016年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  载有公司2016年度第一次临时股东大会相关议案的资料同时刊登在港交所网站（www.hkex.com.hk）及将以通函方式印送H股股东。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十一次会议书面决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝有限公司2016年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  附件二：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：362703。

  2. 投票简称：“世宝投票”。

  3．投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“世宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年年6月12日15:00，结束时间为2016年年6月13日15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。