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泰尔重工股份有限公司公告(系列) 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2016-21 泰尔重工股份有限公司关于监事变更 及内部审计机构负责人辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")监事会、董事会于近日分别收到公司监事会主席、内部审计机构负责人汪晴女士的书面辞职报告。 由于工作变动,汪晴女士申请辞去公司监事会主席、监事及内部审计机构负责人职务,辞职后将不在公司担任任何职务。公司对汪晴女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢,并将按照法定程序聘请新的内部审计机构负责人。 汪晴女士的辞职,导致公司监事人数低于《公司章程》规定人数,经公司职工代表大会选举,决定聘任冯春兰女士(简历附后)为公司职工代表监事,任期同第三届监事会一致。冯春兰女士符合《公司法》和有关监事任职的资格和条件。 截止本公告日,公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二○一六年四月二十一日 附件:冯春兰女士简历 冯春兰,女,34岁,本科学历。历任泰尔重工股份有限公司采购供应部部长、制造部部长、精益管理部部长、管理革新办主任,现任泰尔重工股份有限公司管理革新办主任。冯春兰女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2016-22 泰尔重工股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月20日以通讯方式发出第三届监事会第十五次会议通知,会议于2016 年4月21日上午以通讯会议方式召开,本次会议应出席监事4人,实到4人。经参会监事一致推选,本次会议由监事朱长江先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。 会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》; 本议案冯春兰女士回避表决,表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0 票。 经审议,参会监事一致认为:冯春兰女士符合《公司法》和有关监事任职的资格和条件,拥有丰富的管理经验,具备监事会主席的履职能力,一致同意选举冯春兰女士为公司第三届监事会主席(简历附后),主持公司第三届监事会工作,任期同第三届监事会一致。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二○一六年四月二十一日 附件:冯春兰女士简历 冯春兰,女,34岁,本科学历。历任泰尔重工股份有限公司采购供应部部长、制造部部长、精益管理部部长、管理革新办主任,现任泰尔重工股份有限公司管理革新办主任。冯春兰女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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