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证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2016-053 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")2015年年度股东大会于2016年4月21日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文佳先生主持,会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间:2016年4月20日-2016年4月21日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计35人,代表公司股份352,718,481股,占公司有表决权股份总数的48.31%。其中,出席现场会议的股东及股东代表5人,代表公司股份337,884,630股,占公司有表决权股份总数的46.28%;通过网络投票的股东及股东代表30人,代表公司股份14,833,851股,占公司有表决权股份总数的2.03%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:
1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,715,981股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%;反对2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,831,451股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.983%;
反对2,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.017%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
表决结果:该项议案总有效表决股份数为352,718,481股。同意352,718,481股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小投资者表决结果为:
同意14,833,951股,占出席会议中小投资者有表决权股份的100%;
反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%;
弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为:"公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。"
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年年度股东大会决议;
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年4月21日
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