证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2016年4月18日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用√不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司是中国领先的集研发、制造、品牌、营销为一体的国际化健康保健产业集团，主要经营包括按摩保健、空气净化等系列产品。公司的业务包括出口业务及自有品牌两大部份，自2005以来公司出口业务一直稳踞龙头，已连续十一年位居行业出口排名第一，产品遍及全球60多个国家，与Homedics、Honeywell、日本松下等一系列国际领先健康品牌建立稳固合作关系，出口业务持续稳健的发展，为公司经营奠定了坚实的业绩基础。

  2012年以来公司通过并购与自建等方式加速国际化自主品牌布局，目前三大品牌“OGAWA”、“COZZIA”及“FUJIMEDIC”分布于中国、东南亚、香港、台湾、北美及日本市场。报告期内，公司收购了德国MEDISANA公司，不仅完成了国际化自有品牌在欧洲的布局，同时MEDISANA公司的家用医疗级产品线和技术，以及成熟的服务平台和运营经验，将增强公司在健康产业领域的竞争力。公司自有品牌的布局与发展，将极大地优化公司的经营结构，为公司的发展开辟新的业绩增长点。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度公司经营计划紧密围绕“创新促发展，品牌引升级，服务连客户”三方面重点展开。

  （1）创新促发展，标杆性智能按摩椅开发完成

  创新是保证企业持续发展的核心能力。公司自成立以来一直重视研发投入，现拥有近900名技术人才，每年投入研发费用占总体营业收入4.00%，年研发投入已超过亿元。随着多年的积累和持续投入，公司在行业内持续保持领先地位，特别是在整体外部经营环境低迷的情况下，具有核心创新能力的企业却能保持逆势成长，在核心的美、日市场份额继续提高。

  随着品牌、渠道的拓展，在持续获取一手的消费者体验数据分析后，公司提出：“如何更贴近消费者需求进行创新，提升产品的粘性，为消费者创造新的价值，这将是未来行业的突破方向，也是公司要重点突破的方向”。经过两年多时间、数千万研发费用的投入，公司与日本松下共同开发的标杆性智能按摩椅于2015年度正式落地，该产品由公司负责产品的整体设计，远程诊疗和操作控制系统的开发，松下负责按摩机器手和酸痛检测传感部件的开发。此款智能按摩椅具有高度的智能化交互功能，解决了现在市场上所有按摩椅产品无法双向反馈的问题，具有医疗级的临床效果，极大地强化产品的用户粘性，对未来家庭健康服务平台的建设具有积极、有效地推动和促进作用。

  （2）品牌引升级，自主品牌国际化布局初步成型

  目前按摩保健行业市场总体保有量低，全球各个市场随着消费升级、人口老龄化、亚健康群体的迅速增加；以及疾病模式慢病化，公众对健康的追求，未来按摩保健领域的市场需求将大幅增长，公司自主品牌拥有巨大的市场发展空间。

  如何在各个不同地区的市场建立起和消费者沟通的模式，把好的、有用的技术以产品和服务的形式，通过品牌和渠道介绍给消费者，这是一条企业要掌握的产业链，也是体现不同产业差异的价值链。自2012年度自主品牌战略确定后，公司经营管理层从自建团队试水中国“OGAWA”、北美“COZZIA”品牌与渠道取得初步成功后，先后于2014年初收购了国际品牌“OGAWA”，布局东南亚、香港等市场；于2015年初收购了台湾棨泰健康科技股份有限公司60%股权，布局台湾市场。同时，在经过两年多欧洲核心市场的调研考查后，公司于2015年末启动了收购德国的“MEDISANA”程序，并于2016年初完成了收购。MEDISANA的成功收购不仅完成了公司国际化自有品牌在欧洲的布局，同时“MEDISANA”的家用医疗级产品线和技术，以及成熟的服务平台和运营经验，将大大增强公司在健康产业领域的竞争力。

  历经四年的时间，公司在亚洲、北美、欧洲三大按摩保健核心市场均布下了自主品牌与渠道，国际化布局初步成型，然而，公司经营管理层清晰的认识到这仅是万里长征中走出的第一步，如何快速有效的进行整合与投入，推动品牌持续升级，从而为集团经营贡献强有力的利润增长点，这将是未来几年内持之以恒必须攻克的。

  （3）服务连客户，大健康模式持续推进

  公司聚焦家庭健康领域，持续推进“产品+服务”的商业模式，打造“全球家庭健康服务商”。一方面围绕智能按摩椅，持续进行家庭健康产品开发并带动耗材类产品二次销售，增加客户粘性及产品流通速度，逐步实现产品向互联互通、平台化、渠道化方向发展；另一方面，依托健康云平台系统，搭建家庭健康服务平台，激活存量客户、吸引新用户快速与平台链接，并通过好慷在线等渠道进一步拓宽渠道面，借助租赁、服务收费等新模式降低消费门槛，大幅提升优质用户数量，同时整合家庭健康、医疗服务资源，加快构建家庭、医疗服务模式，进一步延伸大健康产业增值服务价值链，形成集智能健康家居产品和家庭健康增值服务的可持续发展大健康生态圈。

  公司大健康模式在探索中持续稳健地推进，依托公司强有力的产品能力，正不断向家庭健康服务链中每个环节进行资源整合与补充，2015年度公司对德国家庭健康产品和服务提供商MEDISANA公司的收购，弥补了公司在健康服务领域的短板与不足，加速公司依托产品优势，建立未来特色家庭健康服务模式。未来，公司将继续寻求并购与整合的机会，持续为公司家庭健康服务注入新的资源与能力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年新增合并单位五家单位：台湾棨泰健康科技股份有限公司、Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH & Co. KG、Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited、Comfort Enterprise (Germany) Verwaltungsgesellschaft GmbH、Comfort Enterprise (Germany) GmbH、Comfort Enterprise (Fareast) Holding Co.,Limited

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

  法定代表人：邹剑寒

  2016年4月20日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-22号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2016年4月11日发出，会议于2016年4月20日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，其中魏罡先生、王明贵先生以通讯方式出席。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经全体董事认真审议，以举手与投票表决相结合的方式通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

  据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年度公司实现营业收入283,072.72万元，比上年增长0.69%；归属于上市公司股东的净利润18,055.39万元，比上年增长28.77%。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为18,055.39万元，年末可供分配利润为70,157.77万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2015－2017年）》，为了积极回报股东，公司2015年利润分配方案如下：

  以截止2016年4月18日的公司总股本554,955,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币55,495,500.00元。本年度不进行资本公积转增股本。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

  该报告真实、客观地反映了公司2015年度经营状况，并阐述了2016年度工作目标。具体内容详见公司《2015年年度报告》。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司《2015年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

  公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上述职。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。

  十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案》。

  十一、会议以5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

  董事会认为公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定，为符合解锁条件的58名激励对象办理解锁的相关事宜，共计解锁限制性股票567万股。董事会授权管理层办理本次股份解锁的具体事宜。

  董事曾建宝先生、王明贵先生作为本次解锁对象，回避表决；因解锁对象邹剑樵先生、李四平先生分别为公司董事邹剑寒先生、李五令先生的近亲属，邹剑寒先生和李五令先生亦回避表决。其他非关联董事一致同意本议案。

  公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  同意公司为全资子公司蒙发利（远东）控股有限公司、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED分别提供年度融资担保额度40,000.00万元及5,000.00万元，使用期限为：公司股东大会审议通过之日起至2016年12月18日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

  十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  公司董事会定于2016年5月20日（星期五）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  上述各项事项具体内容、公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

  2、《公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  3、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  4、《公司2015年内部控制规则落实自查表》；

  5、《2015年度独立董事述职报告》；

  6、《公司2015年年度报告》；

  7、《公司2015年年度报告摘要》；

  8、《公司2016年第一季度报告全文》；

  9、《公司2016年第一季度报告正文》；

  10、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》；

  11、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的公告》；

  12、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议及年报相关事项的独立意见》；

  13、《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-33号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  关于召开公司2015年

  年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月20日召开的第三届董事会第十八次会议决议，公司董事会定于2016年5月20日下午14:30召开2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、本次股东大会召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：2016年5月19日~5月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00～2016年5月20日15:00任意时间。

  2、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、股权登记日：2016年5月16日

  4、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

  5、会议召集人：公司董事会

  6、是否提供网络投票：是

  二、本次股东大会审议议案：

  （一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （二）本次股东大会审议议案

  1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  2、《关于公司2015年利润分配预案的议案》；

  3、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

  4、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  5、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

  7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

  8、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》；

  会议还将听取公司独立董事所做的《2015年度独立董事述职报告》。

  上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见2016年4月22日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、本次股东大会出席对象：

  1、截至2016年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法：

  1、登记手续：

  （1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

  2、登记时间：2016年5月18日~2016年5月19日（8:30~17:30）

  3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

  授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部

  邮编：361008

  4、其他事项

  （1）联系人：李巧巧、郑家双

  （2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724

  （3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

  （1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

  （2）投票代码：362614；投票简称：“蒙发投票”；

  （3）股东投票的具体程序：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  本次股东大会投票，对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  ④确认投票委托完成。

  2、采用互联网投票的操作流程

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  ②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （3）股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日15：00至2016年5月20日15：00的任意时间。

  （三）注意事项

  1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》。

  附件：

  1、授权委托书；

  2、股东登记表；

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日

  附件一：授权委托书

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

  2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

  委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

  证件号：

  委托人签字（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  受委托人名称（姓名）：

  证件号：

  受委托人签字：

  受委托日期： 年 月 日

  附件二：股东登记表

  截至2016年5月16日（星期一）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会。

  姓名或名称：

  身份证号码：

  股东账号：

  联系地址：

  联系电话：

  股东签字（盖章）：

  年 月 日

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-31号

  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

  限制性股票激励计划第一个

  解锁期可解锁激励对象名单

  ■

  证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-34号

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2016年4月11日发出。会议于2016年4月20日上午11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

  一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年度公司实现营业收入283,072.72万元，比上年增长0.69%；归属于上市公司股东的净利润18,055.39万元，比上年增长28.77%。

  三、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  经审核，公司监事会认为：公司编制的《2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

  四、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  五、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为18,055.39万元，年末可供分配利润为70,157.77万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2015－2017年）》，为了积极回报股东，公司2015年利润分配方案如下：

  以截止2016年4月18日的公司总股本554,955,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币55,495,500.00元。本年度不进行资本公积转增股本。

  六、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  八、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及摘要的议案》。

  公司监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。

  经核查，监事会认为：除2名激励对象因离职原因丧失股权激励资格未达到解锁条件外，其余58名激励对象解锁资格合法有效，首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

  十、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

  上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、备查文件

  1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；

  2、《公司2015年度监事会工作报告》；

  (下转B130版)