证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002410 证券简称: 广联达 公告编号: 2016-015 广联达软件股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")2015年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年4月21日上午9:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
本次会议的股东(或股东代表)共16人,代表公司有表决权股份638,797,755股,占公司股本总额的56.6115%。其中,出席现场会议的股东(或股东代表)10人,代表公司有表决权股份635,060,555股,占公司股本总额的56.2803%;通过网络投票的股东(或股东代表)6人,代表有表决权股份3,737,200股,占公司股本总额的0.3312%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(或股东代表)共计9人,代表有表决权股份87,151,722股,占公司股本总额的7.7236%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东(或股东代表)以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案,审议情况如下:
1、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数8,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0013%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
廖良汉先生作为公司独立董事代表,就2015年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。
3、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
表决结果为:同意股数638,788,355股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%;反对股数8,200股,占出席本次会议有表决权股份总数0.0013%;弃权股数1,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%。
4、审议通过《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》;
表决结果为:同意股数638,788,355股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9985%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数4,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%。
5、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。
6、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
表决结果为:同意股数638,792,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9992%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者对本议案的表决情况为:同意股数87,146,522股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9940%;反对股数5,200股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0060%;弃权股数0股,占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。
8、审议通过《关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》;
表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果为:同意股数638,789,555股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9987%;反对股数5,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0008%;弃权股数3,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。
本议案为特别决议,获与会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师叶军莉、赵吉奎列席本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达软件股份有限公司2015年度股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日
本版导读:
广联达软件股份有限公司 2015年度股东大会决议公告 | 2016-04-22 | |
金河生物科技股份有限公司 关于深圳证券交易所监管关注函的回复公告 | 2016-04-22 | |
申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2016-04-22 | |
上海宝钢包装股份有限公司 关于越南制罐、顺化制罐股权变更至宝钢包装香港公司的公告 | 2016-04-22 | |
泰信基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整 停牌股票估值方法的公告 | 2016-04-22 | |
浙江江山化工股份有限公司 关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告 | 2016-04-22 | |
北京真视通科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 | 2016-04-22 | |
新疆独山子天利高新技术股份有限公司公告(系列) | 2016-04-22 |