证券时报多媒体数字报

  证券代码:000682 证券简称: 东方电子 公告编号:2016011

  东方电子股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  (1)对外投资情况。

  烟台东方电子科技发展有限公司(以下简称“东方科技发展”)是公司的控股子公司,公司持股90%,中国节能减排有限公司持股10%。中国节能减排有限公司于2016年 3月28日在重庆联合产业交易所挂牌出售东方科技发展10%股权,挂牌价格为1030.919万元。公司决定收购中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权。

  (2)董事会审议投资议案的表决情况:该投资事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过。本投资事项无需提交公司股东大会批准。

  (3)本投资不构成关联交易。

  二、交易对手方介绍

  1、名称:中国节能减排有限公司

  2、住所:北京市海淀区增光路55号

  3、企业类型:有限责任公司

  4、法定代表人:赵剑

  5、注册资本:189918.11万元

  6、主营业务:机械、电子、计算机软件开发应用及系统集成、轻工及运输设备(含汽车)和与此有关的化工、建材行业 项目的投资;节能环保领域工程投资及工程设计、集成、安装、咨询及管理服务;机械设备、计算机、软件及辅助设备的销售;污水处理及再生利用;水务投资管 理;煤质技术开发;施工总承包、专业承包;技术咨询、技术服务;建设项目环境影响评价、监测、监理、及环保设施的投资与管理;信息服务及展览展销;提供投 资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务;组织投资产品的展销。

  7、中国节能减排有限公司与本公司没有关联关系。

  8、中国节能减排有限公司的实际控制人为神华集团有限责任公司。神华集团有限责任公司持有其100%股权。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式: 按产权交易合同执行

  2、烟台东方电子科技发展有限公司情况介绍

  东方科技发展成立于2005年,公司以房产加现金出资9000万元(房产价值8929.72万元,现金70.28万元),中国节能减排有限公司以现金1000万元出资组建。主要业务为高压变频器的生产销售和市场推广。自成立以来由于房产占到了资产总额的90%,每年产生的折旧费用大;主营业务竞争激烈,东方科技发展盈利能力弱。

  3、增资前后的股权结构

  增资前,注册资本10000万元人民币,公司出资9000万元人民币,占注册资本的90%,中国节能减排有限公司以现金出资1000万元人民币,占注册资本的10%。

  增资后,注册资本10000万元。公司持股100%。

  4、一年又一期的财务指标

  ■

  5、投资标的评估情况

  经中资资产评估有限公司评估确认,中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权的资产评估价值为1030.919万元(中资评报字[2015]第283号)。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  收购中国节能减排有限公司持有的东方科技发展的股权后,东方科技发展将变为公司全资子公司,有利于公司盘整东方科技发展的资产,提高其资产效能。

  五、对外投资的风险分析

  本次股权转让项目,需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施,存在不确定性:

  公司将及时披露有关进展情况,提请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016-12

  东方电子股份有限公司

  第八届董事会第九次会议(临时会议)

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东方电子股份有限公司第八届董事会第九次会议(临时会议)于2016年4月21日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年4月18日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议题:

  1、审议并通过了《关于对子公司烟台东方电子科技发展有限公司增资的议案》:议案内容,请详见2016年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上的编号2016-11-东方电子股份有限公司对外投资的公告。

  公告表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  东方电子股份有限公司董事会

  2016年4月21日