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东方电子股份有限公司公告(系列) 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000682 证券简称: 东方电子 公告编号:2016011 东方电子股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (1)对外投资情况。 烟台东方电子科技发展有限公司(以下简称“东方科技发展”)是公司的控股子公司,公司持股90%,中国节能减排有限公司持股10%。中国节能减排有限公司于2016年 3月28日在重庆联合产业交易所挂牌出售东方科技发展10%股权,挂牌价格为1030.919万元。公司决定收购中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权。 (2)董事会审议投资议案的表决情况:该投资事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过。本投资事项无需提交公司股东大会批准。 (3)本投资不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 1、名称:中国节能减排有限公司 2、住所:北京市海淀区增光路55号 3、企业类型:有限责任公司 4、法定代表人:赵剑 5、注册资本:189918.11万元 6、主营业务:机械、电子、计算机软件开发应用及系统集成、轻工及运输设备(含汽车)和与此有关的化工、建材行业 项目的投资;节能环保领域工程投资及工程设计、集成、安装、咨询及管理服务;机械设备、计算机、软件及辅助设备的销售;污水处理及再生利用;水务投资管 理;煤质技术开发;施工总承包、专业承包;技术咨询、技术服务;建设项目环境影响评价、监测、监理、及环保设施的投资与管理;信息服务及展览展销;提供投 资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务;组织投资产品的展销。 7、中国节能减排有限公司与本公司没有关联关系。 8、中国节能减排有限公司的实际控制人为神华集团有限责任公司。神华集团有限责任公司持有其100%股权。 三、投资标的的基本情况 1、出资方式: 按产权交易合同执行 2、烟台东方电子科技发展有限公司情况介绍 东方科技发展成立于2005年,公司以房产加现金出资9000万元(房产价值8929.72万元,现金70.28万元),中国节能减排有限公司以现金1000万元出资组建。主要业务为高压变频器的生产销售和市场推广。自成立以来由于房产占到了资产总额的90%,每年产生的折旧费用大;主营业务竞争激烈,东方科技发展盈利能力弱。 3、增资前后的股权结构 增资前,注册资本10000万元人民币,公司出资9000万元人民币,占注册资本的90%,中国节能减排有限公司以现金出资1000万元人民币,占注册资本的10%。 增资后,注册资本10000万元。公司持股100%。 4、一年又一期的财务指标 ■ 5、投资标的评估情况 经中资资产评估有限公司评估确认,中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权的资产评估价值为1030.919万元(中资评报字[2015]第283号)。 三、对外投资合同的主要内容 本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 收购中国节能减排有限公司持有的东方科技发展的股权后,东方科技发展将变为公司全资子公司,有利于公司盘整东方科技发展的资产,提高其资产效能。 五、对外投资的风险分析 本次股权转让项目,需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施,存在不确定性: 公司将及时披露有关进展情况,提请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 公司第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。 东方电子股份有限公司董事会 2016年4月21日
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2016-12 东方电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议(临时会议) 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司第八届董事会第九次会议(临时会议)于2016年4月21日以通讯表决的方式召开,会议通知于2016年4月18日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议题: 1、审议并通过了《关于对子公司烟台东方电子科技发展有限公司增资的议案》:议案内容,请详见2016年4月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上的编号2016-11-东方电子股份有限公司对外投资的公告。 公告表决情况: 9票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告。 东方电子股份有限公司董事会 2016年4月21日 本版导读:
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