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股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2016-020 债券代码:112238 债券简称:15振业债 深圳市振业(集团)股份有限公司2015年度股东大会决议公告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2016年4月21日14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的,投票时间为:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的,投票时间为:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。 3、召开地点:深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合 5、召集人:本公司董事会 6、主持人:蒋灿明 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东17人,代表股份463,844,182股,占本公司总股份的34.3590%。 其中:通过现场投票的股东8人,代表股份463,440,682股,占本公司总股份的34.3291%。 通过网络投票的股东9人,代表股份403,500股,占本公司总股份的0.0299%。 2、中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份4,845,998股,占本公司总股份的0.3590%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份4,442,498股,占本公司总股份的0.3291%。 通过网络投票的股东9人,代表股份403,500股,占本公司总股份的0.0299%。 3、公司董事会、监事会部分成员及董事会秘书出席本次股东大会,其他高级管理人员部分列席会议,公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表决结果如下: 议案1:《2015年度董事会报告》 总表决情况: 同意463,711,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%;反对132,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意4,713,798股,占出席会议中小股东所持股份的97.2720%;反对132,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.7280%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案2:《2015年度监事会报告》 总表决情况: 同意463,711,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%;反对132,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意4,713,798股,占出席会议中小股东所持股份的97.2720%;反对132,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.7280%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案3:《2015年年度报告》 总表决情况: 同意463,711,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%;反对132,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意4,713,798股,占出席会议中小股东所持股份的97.2720%;反对132,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.7280%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案4:《2015年度财务决算报告》 总表决情况: 同意463,461,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.9176%;反对382,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0824%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意4,463,798股,占出席会议所有股东所持股份的92.1131%;反对382,200股,占出席会议所有股东所持股份的7.8869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 议案5:《关于2015年度利润分配的议案》 总表决情况: 同意463,711,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.9715%;反对132,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意4,713,798股,占出席会议中小股东所持股份的97.2720%;反对132,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.7280%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 议案6:《关于2016年度对子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意463,461,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.9176%;反对382,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0824%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意4,463,798股,占出席会议所有股东所持股份的92.1131%;反对382,200股,占出席会议所有股东所持股份的7.8869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 议案7:《2015年度全面风险管理报告》 总表决情况: 同意463,692,782股,占出席会议所有股东所持股份的99.9674%;反对132,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0285%;弃权19,200股(其中,因未投票默认弃权19,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。 中小股东总表决情况: 同意4,694,598股,占出席会议所有股东所持股份的96.8758%;反对132,200股,占出席会议所有股东所持股份的2.7280%;弃权19,200股(其中,因未投票默认弃权19,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.3962%。 议案8:《关于聘任会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意463,461,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.9176%;反对382,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0824%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况: 同意4,463,798股,占出席会议所有股东所持股份的92.1131%;反对382,200股,占出席会议所有股东所持股份的7.8869%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 (以上议案内容已经公司第八届董事会2016年第一次定期会议审议通过,详细内容见2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登公告)。 三、律师出具的法律意见 广东晟典律师事务所胡宁可律师、武奎元律师出席了会议并出具法律意见如下:本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议事项、表决程序与表决结果等事项符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2015年度股东大会决议; 2、广东晟典律师事务所《关于深圳市振业(集团)股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市振业(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一六年四月二十二日 本版导读:
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