证券时报多媒体数字报

  （上接B43版）

  10.2选举陈斌才先生为公司第五届董事会独立董事

  10.3选举孟兆胜先生为公司第五届董事会独立董事

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  选举公司独立董事将采用累积投票进行表决,每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以3的乘积数(即:股东所持有表决权股份总数×3),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

  11、选举公司第五届监事会非职工监事。

  11.1选举罗华兵先生为公司第五届监事会监事

  11.2选举张利平先生为公司第五届监事会监事

  选举公司非职工监事将采用累积投票进行表决,每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以2的乘积数(即:股东所持有表决权股份总数×2)。该票数可以集中投给某一候选人,也可以投给不同的候选人。

  独立董事在股东大会上作述职报告。

  上述事项详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登在《证券时报》的2016-013号《天水华天科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》和2016-018号《天水华天科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,第5项、第7项、第8项、第9项、第10项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席会议的,须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  3、登记时间:2016年5月16日、5月17日(上午9:00-11:00,下午14:30-17:30),异地股东可用信函或传真方式登记(须提供有关证件复印件)。公司不接受电话登记。

  4、登记地点:甘肃省天水市秦州区双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部,邮政编码:741000。

  5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

  2、会议联系地址:甘肃省天水市秦州区双桥路14号

  3、会议联系电话:0938-8631990

  4、会议联系传真:0938-8632260

  5、联系人:常文瑛、杨彩萍

  六、备查文件

  公司第四届董事会第二十六次会议决议

  公司第四届监事会第十八次会议决议

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  天水华天科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362185

  2、投票简称:华科投票

  3、投票时间:2016年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“华科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案(总议案不包含累积投票议案),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  议案8中有多个需表决的子议案,8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决,8.01元代表议案8中子议案8.1,8.02元代表议案8中子议案8.2,依此类推。

  议案9、议案10、议案11为累积投票议案,如议案9为选举公司非独立董事,则9.01元代表第一位候选人,9.02元代表第二位候选人,依此类推。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于议案1-议案8,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  对于议案9,“委托数量”填报投给第五届董事会非独立董事候选人的选举票数。每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数(即:股东所持有表决权股份总数×6),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

  对于议案10,“委托数量”填报投给第五届董事会独立董事候选人的选举票数。每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以3的乘积数(即:股东所持有表决权股份总数×3),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

  对于议案11,“委托数量”填报投给第五届监事会非职工监事候选人的选举票数。每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以2的乘积数(即:股东所持有表决权股份总数×2),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日15:00,结束时间为 2016年5月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席天水华天科技股份有限公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(本单位)承担。

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

  受委托人姓名: 受委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”或填入股数):

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二○一六年 月 日

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2016-018

  天水华天科技股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知和议案等材料已于2016年4月8日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事,并于2016年4月20日上午在西安禹龙国际酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  此议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2015年度)》。

  经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2015年度)》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核,监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

  同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构,聘用期限一年,审计费用50万元。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

  1、公司拟在2016年度按照根据市场定价的定价原则,与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的产品封装交易。

  同意2票,反对0票,弃权0票。监事会主席罗华兵任杭州士兰微电子股份有限公司董事,投票时回避表决。

  2、公司拟在2016年度按照根据市场定价的定价原则,与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过3,500万元的产品封装交易。

  同意2票,反对0票,弃权0票。监事会主席罗华兵任杭州友旺电子有限公司董事、总经理,投票时回避表决。

  3、公司拟在2016年度按照根据市场定价的定价原则,与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司累计发生不超过5,000万元的商品销售、水电暖供应、会议招待及房屋租赁交易。

  同意2票,反对0票,弃权0票。监事张玉明任天水华天电子集团股份有限公司董事,投票时回避表决。

  4、公司拟在2016年度按照根据市场定价的定价原则,与江苏华海诚科新材料股份有限公司累计发生不超过1,500万元的原材料采购交易。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  经认真审核,监事会认为公司2016年日常关联交易为公司正常生产经营需要,关联交易事项符合市场原则,决策程序合法,按市场定价的原则定价,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。

  九、审议通过了《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》。

  公司第四届监事会任期届满,公司将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会提名罗华兵、张利平为公司第五届监事会非职工监事侯选人。另一名职工监事由公司员工会员代表大会选举产生。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  以上非职工监事候选人需提交2015年年度股东大会审议,股东大会采用累积投票制进行表决。

  非职工监事候选人简历见附件。上述人员担任监事后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  备查文件:

  公司第四届监事会第十八次会议决议

  特此公告。

  附件:第五届监事会非职工监事候选人简介

  天水华天科技股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十二日

  附件:

  第五届监事会非职工监事候选人简介

  1、 罗华兵先生

  罗华兵:男,汉族,1963年10月出生,大学本科学历。曾任绍兴华越微电子有限公司销售科副科长、后道封装车间主任、杭州士兰电子有限公司董事、深圳市深兰微电子有限公司总经理。现任杭州士兰控股有限公司董事、杭州士兰微电子股份有限公司董事、杭州友旺电子有限公司董事及总经理、杭州友旺科技有限公司董事及总经理、杭州士兰集成电路有限公司监事、天水华天科技股份有限公司监事会主席、杭州澳之品贸易有限公司执行董事及总经理、玛斯特(杭州)酒文化推广有限公司执行董事及总经理,杭州玛斯兰克酒店管理有限公司总经理。

  截止信息披露日,罗华兵先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

  罗华兵先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形,因此,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  2、张利平

  张利平:男,汉族,1978年10月出生,大学本科学历。曾任天水华天微电子股份有限公司综合会计、财务部副部长。现任天水华天科技股份有限公司监事、天水华天微电子股份有限公司总经理助理兼财务部部长。

  截止信息披露日,张利平先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

  张利平先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形,因此,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2016-019

  天水华天科技股份有限公司关于

  举行2015年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司定于2016年4月28日(星期四)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理李六军先生、独立董事陈斌才先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、财务总监宋勇先生、保荐代表人尤晋华先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  天水华天科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十二日