证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以１８２６４００００为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３７元（含税），送红股０股（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  本公司主营ＦＰＣ、ＣＯＦ 柔性封装基板及ＣＯＦ 产品的研发、生产与销售。公司产品主要应用于空间狭小，可移动折叠的高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。公司主要生产经营模式为“以单定产”，即根据客户的订单情况来确定生产计划。

  报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目 “微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”安装调试完毕，并于２０１６年２月连续４８小时投料试生产成功。ＰＩ膜是生产ＦＣＣＬ的重要原材料之一，本项目的顺利实施有助于公司的产业链进一步向上游延伸，最终形成“ＰＩ膜→ＦＣＣＬ→ＦＰＣ”、“ＰＩ膜→ＦＣＣＬ→ＣＯＦ柔性封装基板→ＣＯＦ产品”的全产业链结构。本次非公开发行募集资金投资项目达产后，一方面，公司将自用部分ＰＩ膜，从而减少相应的原材料外部采购，显著提高利润率；另一方面，公司ＰＩ膜对外销售，形成新的利润增长点。

  公司所属行业为柔性印制电路板制造业，柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导，其中智能手机和平板电脑的需求量最大。随着下游终端电子产品不断更新换代，全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。其中，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的ＦＰＣ 市场发展。另外，可穿戴智能设备等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为ＦＰＣ 产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得ＦＰＣ 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间。

  公司的行业地位突出，作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者，技术水平在国内居领先水平，接近国际尖端水平。公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握高端２Ｌ－ＦＣＣＬ、ＣＯＦ柔性封装基板到ＣＯＦ芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

  报告期，世界经济形势复杂，国内经济增速放缓，全球ＦＰＣ产业在发展的同时不稳定、不确定性因素增多，公司产品对电子终端客户的依赖度较高，订单相对于２０１４年有所下降。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  一、概述

  ２０１５年， 国内外的经济形势复杂多变，国际电子信息制造业布局发生部分调整，电子终端产品市场竞争持续加剧，定制化方式产销的柔性电路板行业呈现波动及不确定性。

  报告期内公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为根本的发展策略，继续围绕核心市场加大开发力度和深度，持续推进公司治理建设，进一步优化产品结构、推进技术升级。由于宏观经济预期下调，海外客户自身业务市场萎缩导致公司订单减少，公司经营发展遇到了一定的困难与挑战。２０１５年公司全年实现营业收入４１，９０３．８０万元，同比下降１６．５４％；实现利润总额７，５７８．２２万元，同比下降３１．０２％；实现归属于上市公司股东的净利润为６，６８６．９５万元，同比下降２６．４６％，本期净利润率１５．９６％，略低于上年同期。截止２０１５年年底，公司资产总额为２３８，６６９．６９万元，归属于股东的净资产为１６５，１４３．９９万元，资产负债率３０．８１％；经营活动产生的现金流量净额为４，０５５．７３万元。

  二、２０１５年重要工作回顾

  ２０１５年公司全体员工在董事会的领导下，重点完成了以下工作：

  １）完善首发募投项目，抓好工厂核心能力的提升，优化内部控制，推行全面预算和成本节约，同时进一步优化产品结构，加强开发多芯片基板、多芯片封装产品及微器件实装产品，满足新老客户个性化需求的同时继续提升现有产品质量水平，增强客户的合作意向及对产品品质的信心。

  ２）推动“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目建设。

  公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目因增加三层钢结构平台按照地方主管部门要求重新报建，未能在报告期内达到预定可使用状态。经公司积极协调推进，报告期内公司基本完成项目设备安装调试及相关配套设施的建设，培训相关专业技术人员，积极开发未来客户，并于２０１６年２月安装调试完毕，连续４８小时投料试生产成功。经公司检测，产品主要性能指标合格，达到国外同类产品先进水平，ＣＴＥ指标达到国际领先水平。“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目将成为公司新的利润增长点，进一步提高公司的整体竞争能力。

  ３）顺利通过０２重大专项项目“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”的内部验收。

  ２０１５年１１月３日以及２０１５年１２月２１日，０２专项办组织专家组，在广东丹邦科技有限公司分别召开了本项目内部验收前的现场测试／资料审查／设备清点工作会议以及正式的内部验收会。与会专家依据有关规定，听取了承担单位的项目任务完成情况报告和现场测试组的测试报告，审阅了验收资料，并进行了现场考察，经过质询和认真讨论，一致认为本项目较好的完成了任务合同书规定的研究任务、各项考核指标均已达成，同意通过内部验收。内部验收作为整个验收流程中的一个重要环节，是正式验收的预演，减少正式验收过程中出现的问题，内部验收的顺利通过为项目的最终正式验收铺平了道路。

  ４）面对宏观经济下调下游终端电子产品客户订单出现的波动，公司坚持以客户为中心的服务理念，积极应对。对内，公司持续推进治理建设，深化内部管理，不断完善内控建设工作，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的时效化，提升整体效率；对外，巩固已经形成的国际市场，进一步完善销售和服务平台的建设，积极开拓市场，丰富客户群体，提高产品市场竞争力，提高客户满意度。

  三、行业竞争格局和发展趋势

  随着下游终端电子产品不断更新换代，全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。其中，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的ＦＰＣ 市场发展。另外，可穿戴智能设备等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为ＦＰＣ 产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得ＦＰＣ 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间。

  ２０１５年，ＦＰＣ产业市场由日资、美资、韩资企业占主导的市场格局不变。国际经济形势严峻复杂，国内经济增速放缓，柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导，电子终端产品市场竞争持续激烈，电子信息制造业布局发生部分调整，定制化方式产销的ＦＰＣ和ＣＯＦ厂商呈现不稳定、不确定性因素。

  四、公司未来的发展战略

  （１）完善产业链结构

  公司目前的主导产品包括ＦＰＣ、ＣＯＦ柔性封装基板、ＣＯＦ产品，且生产上述产品基材ＦＣＣＬ也均为公司自身进行配套生产，公司目前已经形成了“ＦＣＣＬ→ＦＰＣ”、“ＦＣＣＬ→ＣＯＦ柔性封装基板→ＣＯＦ产品”的较为完整的产业链。公司的非公开发行项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”是研发与生产微电子级高性能聚酰亚胺薄膜（ＰＩ膜），而ＰＩ膜是生产ＦＣＣＬ的重要原材料之一。该项目顺利投产后，公司的产业链将进一步向上游延伸，最终形成“ＰＩ膜→ＦＣＣＬ→ＦＰＣ”、“ＰＩ膜→ＦＣＣＬ→ＣＯＦ柔性封装基板→ＣＯＦ产品”的更加完善的产业链结构。

  （２）形成以材料技术带动深加工技术的局面

  公司ＰＩ膜项目投产后，一方面能够通过对源头ＰＩ膜、ＦＣＣＬ生产的控制，进一步提升ＦＰＣ、ＣＯＦ柔性封装基板及ＣＯＦ产品等产品的质量，进而推动整个产品线的升级；另一方面，终端ＣＯＦ产品的生产和销售有助于公司更好地了解市场发展趋势，从而能够进行更有针对性的研发，减少研发从实验室到产业化的不确定性，缩短产品及工艺改良周期。因此，公司将通过ＰＩ膜项目的实施形成材料技术带动深加工技术的局面，进一步提升产品品质、缩短产品及工艺改良周期，最终不断地提升公司产品的综合竞争力。

  综上所述，公司将坚持技术领先的宗旨，加强在材料、高密度柔性封装基板等方面的研发投入，同时向产业链上游延伸，进一步拓宽市场领域，在技术及成本方面保持竞争优势。

  五、２０１６年经营目标和主要工作计划

  报告期内公司营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同上年相比都有不同程度下降，主要原因是宏观经济影响订单减少。公司董事会及管理层深刻认识到未来行业和公司面临的形势，将通过加强市场开拓、技术创新和成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。

  公司２０１６年度的经营目标为：主营业务收入、净利润等主要指标与上年同比实现增长。（免责声明：上述经营目标能否实现取决于国家宏观政策、市场环境及经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者特别注意）。

  为了能够顺利实现公司２０１６年度的经营目标，公司拟重点抓好以下几方面工作：

  （１）优化首发募投项目，逐步向高端产品转移

  完善首发募投项目，逐步向高端产品转移，开发多叠层芯片基板和多芯片封装以及微器件实装产品，采用先进的芯片对位及键合技术，提高封装的精度及可靠性，通过ＦＰＣ的折叠实现多叠层多芯片的三维柔性封装，使终端产品多功能化、微型化、轻量化，同时功耗低、速度快、集成度高，提高公司产品在高精尖产品领域的竞争能力。

  （２）推进“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目

  调整ＰＩ膜项目前期开发试验参数局部范围，优化工艺控制，对ＰＩ膜量产工艺参数进行组合优化并完成产品定型，具备量产能力。加大力度完成ＰＩ膜项目认证工作以及该成套技术的鉴定和成果登记工作，建立并完善销售平台，积极加强组织协调，确保项目顺利投产，保证预期经营目标的实现。

  （３）积极推进０２重大专项项目“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”的验收工作

  由广东丹邦科技有限公司承担的０２专项项目“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号：２０１１ＺＸ０２７１０），目前已完成了该项目任务合同书约定的各项考核指标，并且落实了项目内部验收会议上专家所提整改意见的全部整改工作，达到预期成果。根据《国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目验收暂行实施细则》的规定，已向０２专项实施管理办公室提交了项目正式验收的申请，争取尽早通过正式验收。

  （４）继续强化企业内控建设

  公司将继续加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。此外，为优化各项业务流程，公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论，持续深化流程改革，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的时效化，提升整体效率。

  （５）加强市场开拓，培育优质客户群

  公司将继续巩固和扩大已经形成的国际市场，抓住国际市场对消费电子不断升级换代的有利时机，加强日本、欧美、东南亚、香港及国内市场开拓和管理。同时公司将继续积极扩大和世界知名的电子信息产品生产厂商合作，努力与客户建立持久稳固的合作关系。公司将继续加强销售队伍的建设，完善激励措施，大力引入海内外市场营销人员，为公司营销网络的建设计划扩充更多新的力量。

  新的一年里，董事会将在公司总体发展战略的指导下，充分利用产业政策的支持，大力推进首发募投项目和ＰＩ膜项目，强化内部管理，不断提升产品质量技术水平，扩大产能和市场销售，确保公司２０１６年度经营目标实现。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  受全球经济整体下滑影响，客户订单量减少，出口产品收入下降，从而导致销售收入同比下降１６．５４％，营业成本下降１１．９１％，净利润下降２６．４６％。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  深圳丹邦科技股份有限公司

  董事长：刘萍

  二〇一六年四月二十日

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-005

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  ■

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于２０１６年４月８日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于２０１６年４月２０日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事５人，实际参加董事５人（其中独立董事陈文彬以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  （一）《关于２０１５年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  （二）《关于２０１５年度董事会工作报告的议案》

  公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了２０１５年度述职报告，并将在公司２０１５年度股东大会上述职。

  《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１５年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１５年年度报告》中的相关章节内容。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）《关于２０１５年度财务决算报告的议案》

  ２０１５年度，公司实现营业收入４１９，０３８，０００．４０元，净利润６６，８６９，５３９．３３元，归属于母公司所有者的净利润６６，８６９，５３９．３３元，截止２０１５年１２月３１日，公司总资产２，３８６，６９６，８６３．３８元，归属于母公司所有者权益１，６５１，４３９，９３０．１０元，每股净资产９．０４元，基本每股收益０．３７元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）《关于２０１５年年度报告及摘要的议案》

  《２０１５年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１５年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）《关于２０１５年度利润分配方案的议案》

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的公司２０１５年度审计报告，公司２０１５年度母公司实现净利润３６，０５５，０４９．５７元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照１０％计提法定公积金３，６０５，５０４．９６元，加上年初未分配利润 ３０８，２９９，３００．６９元，减去已分配的２０１４年度现金分红９，１３２，０００．００元，截至２０１５年１２月３１日，母公司未分配利润金额为３３１，６１６，８４５．３０元。

  ２０１５年度公司利润分配方案为：以公司截止２０１５年１２月３１日股本总额１８，２６４万股为基数，拟向全体股东按每 １０ 股派发现金股利人民币 ０．３７元（含税），共计派发 ６，７５７，６８０．００ 元，同时拟以资本公积向全体股东每 １０ 股转增 １０ 股，转增后公司总股本将增加至 ３６５，２８０，０００ 股。 公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润 ３５４，４２６，４９６．８６元转入下一年。

  公司董事会认为：２０１５ 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 ３ 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（２０１５－２０１７）》的相关规定，上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  招商证券股份有限公司出具了《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）《关于２０１５年度内部控制自我评价报告的议案》

  《关于２０１５年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  （八）《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司２０１６年度财务审计机构。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）《关于公司高级管理人员２０１５年度薪酬的议案》

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，２票回避。刘萍、任琥为关联董事，回避表决。

  （十）《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  （十一）《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》

  同意于２０１５年５月１３日召开公司２０１５年年度股东大会。

  《关于召开２０１５年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  （十二）《关于注销全资子公司丹邦科技（香港）有限公司的议案》

  《关于注销全资子公司丹邦科技（香港）有限公司的公告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  （十三）《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币２００００万元综合授信额度的议案》

  公司在中信银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币２００００万元综合授信额度，期限一年。公司法定代表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款承担连带责任担保。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-006

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  ■

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于２０１６年４月８日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于２０１６年４月２０日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事３人，实际参加监事３人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  （一）《关于２０１５年度监事会工作报告的议案》

  《２０１５年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）《关于２０１５年年度报告及摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司２０１５年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）《关于２０１５年度财务决算报告的议案》

  ２０１５年度，公司实现营业收入４１９，０３８，０００．４０元，净利润６６，８６９，５３９．３３元，归属于母公司所有者的净利润６６，８６９，５３９．３３元，截止２０１５年１２月３１日，公司总资产２，３８６，６９６，８６３．３８元，归属于母公司所有者权益１，６５１，４３９，９３０．１０元，每股净资产９．０４元，基本每股收益０．３７元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）《关于２０１５年度利润分配方案的议案》

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的公司２０１５年度审计报告，公司２０１５年度母公司实现净利润３６，０５５，０４９．５７元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照１０％计提法定公积金３，６０５，５０４．９６元，加上年初未分配利润 ３０８，２９９，３００．６９元，减去已分配的２０１４年度现金分红９，１３２，０００．００元，截至２０１５年１２月３１日，母公司未分配利润金额为３３１，６１６，８４５．３０元。

  ２０１５年度公司利润分配方案为：以公司截止２０１５年１２月３１日股本总额１８，２６４万股为基数，拟向全体股东按每 １０ 股派发现金股利人民币 ０．３７元（含税），共计派发 ６，７５７，６８０．００ 元，同时拟以资本公积向全体股东每 １０ 股转增 １０ 股，转增后公司总股本将增加至 ３６５，２８０，０００ 股。 公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润 ３５４，４２６，４９６．８６元转入下一年。

  经审核，监事会认为：公司２０１５年度利润分配方案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 ３ 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（２０１５－２０１７）》的相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《２０１５年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）《关于２０１５年度内部控制自我评价报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  （七）《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》

  同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务审计机构。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-008

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议于２０１６年４月２０日召开，会议分别审议通过了《关于２０１５年度董事会工作报告的议案》、《关于２０１５年度监事会工作报告的议案》、《关于２０１５年年度报告及摘要的议案》、《关于２０１５年度财务决算报告的议案》、《关于２０１５年度利润分配方案的议案》、《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》等议案。公司决定于２０１６年５月１３日（周五）在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司２０１５年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司第三届董事会

  ２、（１）会议召开时间：２０１６年５月１３日（周五）下午１４：３０开始

  （２）网络投票时间：２０１６年５月１２日—２０１６年５月１３日

  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１６年５月１２日１５：００至２０１６年５月１３日１５：００期间的任意时间。

  ３、股权登记日：２０１６年５月６日（周五）

  ４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ５、会议召开地点：深圳市南山区深南大道９００９号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

  ６、会议出席对象

  （１）截至２０１６年５月６日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师。

  （４）公司董事会同意列席的相关人员。

  二、会议审议事项

  １、本次股东大会审议的议案为：

  （１）审议《关于２０１５年度董事会工作报告的议案》；

  （２）审议《关于２０１５年度监事会工作报告的议案》；

  （３）审议《关于２０１５年年度报告及摘要的议案》；

  （４）审议《关于２０１５年度财务决算报告的议案》；

  （５）审议《关于２０１５年度利润分配方案的议案》；

  （６）审议《关于２０１５年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  （７）审议《关于续聘２０１６年度财务审计机构的议案》。

  独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  ２、根据《上市公司股东大会规则（２０１５ 年修订）》的要求，本次股东大会第５、６、７项议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 ５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案５为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  ３、本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

  ４、上述议案的内容详见２０１６年４月２２日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》等资料。

  三、会议登记方法

  １、登记方式

  （１）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （２）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （３）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），信函登记以抵达本公司的时间为准，传真登记以传真并电话确认后为准，不接受电话登记。

  ２、 登记时间：２０１６年５月９日（周一）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０。

  ３、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼３楼董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  １、采用深交所交易系统的投票程序如下：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （３）股东投票的具体程序为：

  Ａ．输入“买入”指令；

  Ｂ．输入证券代码：３６２６１８

  Ｃ．在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  Ｄ．在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  Ｅ．确认委托完成。

  ２、采用互联网投票的具体流程

  （１）投票时间

  互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月１２日下午１５：００，结束时间为２０１６年５月１３日下午１５：００。

  （２）股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

  （３）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ３、投票注意事项

  （１）网络投票不能撤单；

  （２） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：莫珊洁、谭小珍

  电话：０７５５－２６５１１５１８、２６９８１５１８

  传真：０７５５－２６９８１５１８－８５１８

  地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼

  邮编：５１８０５７

  ２、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  ３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  特此公告

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  备注：委托人应在授权委托书中用“√” 明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人证券账户号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-009

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 ２１ 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将２０１５年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝２０１３﹞１１５３号”文核准， 深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（Ａ股）２，２６４万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币２６．５０元，募集资金总额为人民币５９９，９６０，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，９９１，８４０．００元，实际募集资金净额为人民币５８０，９６８，１６０．００元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字［２０１３］６７９号验资报告。

  （二）募集资金的使用情况

  截止２０１５年１２月３１日止，本公司２０１５年度使用资金情况为：

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

  根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于２０１３年９月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１３年１２月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１５年１２月３１日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至２０１５年１２月３１日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２０１５年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

  附件：募集资金使用情况对照表

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日

  ■

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-010

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

  ■

  为了让广大投资者能够进一步了解公司２０１５年年报及经营情况，本公司定于２０１６年５月４日（星期三）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１５年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长刘萍先生、独立董事陈文彬先生、董事会秘书莫珊洁女士、财务负责人曹利娟女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-011

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于 2015 年度利润分配方案的公告

  ■

  ２０１６ 年 ４ 月 ２０ 日，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司 ２０１５ 年度利润分配方案》。现将相关内容公告如下：

  一、利润分配方案基本情况

  １、利润分配方案的具体内容

  ■

  ２、利润分配方案的合法性、合规性

  该利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 ３ 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定；符合公司利润分配政策及公司未来三年（２０１５－２０１７ 年）股东回报规划等相关规定，具备合法性、合规性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  ３、利润分配方案与公司成长性的匹配性

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司２０１５年度审计报告，公司２０１５年度母公司实现净利润３６，０５５，０４９．５７元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照１０％计提法定公积金３，６０５，５０４．９６元，加上年初未分配利润 ３０８，２９９，３００．６９元，减去已分配的２０１４年度现金分红９，１３２，０００．００元，截至２０１５年１２月３１日，母公司未分配利润金额为３３１，６１６，８４５．３０元。

  经审计，截至 ２０１５ 年 １２ 月 ３１ 日公司合并报表期末资本公积余额为 １，０７７，２６９，６２８．８５ 元，母公司资本公积余额为１，０７７，２６９，６２８．８５元。

  基于公司当前经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

  二、提议人、５％以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

  １、前 ６ 个月持股变动情况

  本利润分配方案审议前 ６ 个月，公司 ５％以上股东深圳市丹侬科技有限公司分别于 ２０１６ 年 ２ 月 ２２日和 ３ 月 １７ 日，通过大宗交易合计减持公司股份 ２，０００，０００ 股，占公司总股本的 １％。

  ２、公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”）持本公司股份 ５５，１１６，０００ 股，占公司总股本比例 ３０．１８％，计划自 ２０１６ 年 ５ 月 １０日起未来六个月内以大宗交易或协议转让方式减持本公司股份不超过公司总股本的 １０％。但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。除此之外未收到其他持股 ５％以上股东及董监高人员的减持计划。若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、相关风险提示

  １、资本公积金转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股 比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 １８２，６４０，０００ 股增加至 ３６５，２８０，０００ 股，按新股本摊薄计算，公司 ２０１５ 年度基本每股收益为 ０．１８ 元／股，每股净资产为 ４．５２ 元／股。

  ２、在本次利润分配方案披露前后 ６ 个月内公司不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

  ３、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司 ２０１５ 年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、其他说明

  本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  １、公司第三届董事会第七次会议决议

  ２、公司第三届监事会第六次会议决议

  ３、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-013

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于变更公司内部审计部门负责人的公告

  ■

  公司近日收到内部审计部（以下简称“审计部“）负责人蒋玉玲女士递交的书面辞职报告。蒋玉玲女士因个人原因辞去审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务，蒋玉玲女士的辞职自２０１６年４月２０日起生效。董事会对蒋玉玲女士在担任内审部负责人期间作出的贡献表示感谢。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经２０１６年０４月２０日公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过，决定聘任陈东东先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2016年04月20日

  附件：陈东东简历

  陈东东，男，１９８３年８月出生，毕业于咸宁学院会计专业，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任深圳市永丰源实业有限公司成本会计、财务主管，深圳市矽递科技有限公司财务主管，深圳市巨鼎医疗设备有限公司财务副经理，２０１６年４月起在本公司任内部审计部主任。

  陈东东先生未持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-014

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于注销全资子公司丹邦科技（香港）

  有限公司的公告

  ■

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 ２０１６ 年 ４ 月 ２０ 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司丹邦科技（香港）有限公司的议案》，同意注销全资子公司丹邦科技（香港）有限公司（以下称“丹邦香港”）。

  一、子公司基本情况

  １、子公司名称：丹邦科技（香港）有限公司

  公司注册地址：香港九龙红磡马头围道３９号红磡商业中心Ａ座５０８室

  公司注册资本：ＨＫＤ １４，０００，０００．００

  成立日期：２００７年１０月２６日

  经营范围：贸易

  截至２０１５年１２月３１日，丹邦科技（香港）有限公司资产总额为１８０，１４２，３５８．１８元，负债总额为１８２，８２８，９５１．８９元，净资产为－２，６８６，５９３．７１元；２０１５年度，营业收入为４５，８２７，２２８．８９元，营业利润为－３，８８１，７７７．８８元，净利润为－３，８８１，７７７．８８元。 （经会计师事务所审计）。

  ２０１６年１－３月份丹邦科技（香港）有限公司营业收入为５，２３６，５１２．７３元，营业利润为－５９９，７８５．１６元，净利润－５９９，７８５．１６元。（未经会计师事务所审计）。

  二、注销全资子公司的原因说明

  根据公司未来经营发展的需要，为整合优化资源配置、提高运营效率、降低经营管理成本以及承担国家项目，公司决定注销全资子公司丹邦科技（香港）有限公司。

  三、本次注销对公司的影响

  注销丹邦科技（香港）有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

  四、其他

  公司董事会授权管理层办理丹邦科技（香港）有限公司的清算、注销等相关工作。

  五、备查文件

  １、第三届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月 20日