证券时报多媒体数字报

  （上接B102版）

  ■

  （3）成本分析表

  单位：元

  ■

  成本分析其他情况说明A*1：2015年煤炭业务的外包费用、制造费用分别较上年同期降低48.81%、46.95%，主要系本期煤炭产、销量较上年同期大幅下滑影响所致；

  *2：2015年煤炭业务的总成本较上年同期降低31.67%，主要系本期煤炭市场持续低迷，销量大幅减少影响所致；

  *3：2015年其他产品的材料成本及总成本较上年同期分别减少61.94%、57.01%，主要系本期其他产品的销售量降低影响所致。

  1.费用

  （1）销售费用本期发生额较上年同期增加31,203,431.01元，增加比例为17.30%，主要系本期新设立公司及项目投入运营后相关的职工薪酬、折旧较上年同期增加所致；

  （2）管理费用本期发生额较上年同期增加10,743,991.21元，增加比例为2.92%，主要系本期油田勘探费及绿化费增加所致；

  （3）财务费用本期发生额较上年同期增加188,687,056.38元，增加比例为46.10%，主要系本期费用化利息支出增加所致。

  2.研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

  ■

  3.现金流

  （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.94%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少以及收到的政府补助、税费返还较上年同期增加所致；

  （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.72%，主要系本期公司投资项目的支出减少所致；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.19%，主要系本期公司融资净额较上年同期减少所致。

  5.2.2资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

  ■

  5.2.3行业经营性信息分析

  详见《公司2015年年度报告》“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）行业情况及经营模式”部分。

  煤炭行业经营性信息分析

  1. 煤炭主要经营情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2. 煤炭储量情况

  ■

  说明：以上资源储量数据，未包括控股股东及上市公司正在办理手续过程中的资源储量。

  石油、天然气行业经营性信息分析

  1.期末石油和天然气储量概况表

  （1）哈萨克斯坦斋桑项目

  ■

  （2）哈萨克斯坦南依玛谢夫项目

  2011年，中国石油大学对南依玛谢夫区块进行了勘探及综合评价，并出具了《哈萨克斯坦南依玛谢夫区块勘探综合评价研究》。根据该研究报告，南依玛谢夫区块油气资源量估算情况如下：

  ■

  目前该区块仍处于勘探过程中，油气储量仍然存在不确定性风险。

  3. 储量数量变化分析表

  哈萨克斯坦斋桑项目天然气

  ■

  4. 历史（勘探井或开发井）钻井表

  哈萨克斯坦斋桑项目：

  ■

  5.2.4投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (1) 重大的股权投资

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （2）主要控股参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币、美元、欧元

  ■

  5.3公司关于公司未来发展的讨论与分析

  5.3.1行业竞争格局和发展趋势详见《公司2015年年度报告》“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）行业情况及经营模式”部分。

  5.3.2公司发展战略

  国家“一带一路”战略的实施，使新疆成为中国连通中亚和欧洲的中心位置，为新疆企业发展注入了新的活力，提供了千载难逢的历史性发展机遇。广汇能源以精准和独到的战略眼光，顺应并抓住了这一历史性的发展机遇，发挥新疆独特的区位优势和向西开放重要窗口作用，提早布局并建设“四个三”工程，必将在国家“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”战略实施的进程中，获得良好的发展机遇，主动适应国际国内能源产业发展的形势和市场变化。

  公司在今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，在国家“一带一路”战略布局中稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三”工程：

  开发三种资源：煤炭、天然气、石油；

  打造三个基地：新疆煤炭清洁高效利用转化基地，中亚油气综合开发基地，北美油气综合开发基地；

  建设三个物流园区：江苏启东、甘肃酒嘉、宁夏中卫；

  打通三条物流通道：出疆物流通道（含铁路、公路）、中哈跨境管道、海运油气接收通道。

  5.3.3经营计划

  2016年公司生产经营工作的指导思想是：适应新常态，强化风险管控意识，坚持走低成本发展的道路。全面深入开展低成本发展年各项活动，继续深化精益管理，着力提高存量资产经营收益，坚定不移地推进清洁能源发展战略。

  1.2016年生产经营工作重点方向

  （1）天然气业务板块

  天然气板块要加强优势区域市场开拓力度，采取灵活多变的市场营销策略，以合适的销售价格实现全产全销，按预算目标完成生产、销售量。

  （2）哈密新能源工厂

  新能源公司要以创新总揽全局，以高标准和创新驱动为抓手，以生产经营责任制和工作目标责任制为突破口，实现安全环保常态化，努力实现降低成本、提升产量，按预算目标完成生产、销售量。

  （3）煤炭业务板块

  煤炭板块要扎实开展精益管理，以降本增效为目标，有效整合煤炭板块产、运、销各个工作环节，实现产、运、销一体化，按预算目标完成生产、销售量。

  （4）重点项目建设的总体部署和要求

  持续推进项目建设，注重建设节奏与外部形势变化相一致，控制资金支出，积极探索短平快项目的投资与建设。

  ①江苏南通港吕四港区LNG分销转运站项目：要按照2016年底建成运营的目标，在抓紧做好项目建设的同时，继续开拓华东市场。加强施工安全和成本管控，完成陆域、水域全部施工任务。

  ②哈萨克斯坦斋桑油气开发项目：确保吉木乃液化天然气工厂全年生产量，二叠系取得储量升级和商业产量，按计划完成二叠系探井钻井及原油开采前的所有准备工作，试采达到预定目标。

  ③哈密1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：加快污水处理、回转窑技术改造项目建设；强化精益管理，加强员工培训，统筹规划配套项目建设与生产准备工作，为项目开工运营做好全面准备。

  ④新疆红柳河至淖毛湖铁路项目：积极研究探索铁路运营管理工作方案，根据市场变化情况，按照既定目标，推进项目建设。

  ⑤新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目：完成煤制气和煤矿项目的《环评报告》及《项目核准报告》的审批。视审批情况开展设计院、工艺包及长周期设备的招标工作。适时开工建设，做好探矿权办理和延续工作。

  ⑥宏汇煤炭分级提质清洁利用项目：2016年是装置试生产与工程建设竣工验收的关键时期，要以装置调试为重点，提前策划市场准入手续，拓宽产品定位，按装置建设进度分期组织试生产。

  ⑦中化核心关键技术开发项目：组织新项目整体工艺设计，按计划完成整套实验专利设备研发及制造调试安装工作，开展实验装置整体技术攻关。

  2． 2016年管理工作重点方向

  回顾总结2015年在管理工作中存在的问题，主要包括：

  ①执行力不足，对市场的应变能力不够。针对产品价格下跌和需求萎缩的严峻形势，缺乏应有的危机意识和主动作为的进取精神，缺乏应对措施和实际行动；

  ②资产投资效益发挥不好。未充分发挥资产作为经营单元的作用，重投轻管，对存量资产的周转率与资产收益重视不够。没有充分认识能源行业重资产的特点，对资产的周转率与资产回报的对应关系重视不够，资产运营质量不高；

  ③销售激励与考核制度不健全。缺乏对营销部门的制度研究与绩效考评管理，致使营销工作片面注重量的销售而忽视价的提升。

  2016年管理工作要切实总结经验教训，有针对性地开展以下重点内容：

  ①切实抓好环保安全，全力推动公司持续稳健发展。强化法律法规意识，强化底线思维。遵纪守法，严格按照项目建设和生产的审批流程办事，确保按计划完成各类项目审批手续办理及验收，从法律法规层面为公司持续发展提供有力保障。紧密结合精益管理，全方位加强安全管控。切实健全各级安全工作体系，加大安全检查和隐患整改工作力度，使安全隐患和事故消于未萌，止于未发。

  ②持续抓好精益管理，推进低成本发展战略。公司将2016年确定为低成本发展年，低成本发展是精益管理的延续和深化。一是在生产运营中要严格控制各项成本。二是在建设和发展中，要树立低成本发展思路。三是通过控制和降低生产成本，提升公司产品在市场上的核心竞争力。四是鼓励在技术上搞创新，在市场开拓上搞创新，在销售方式上搞创新，通过创新求变，实现公司核心竞争力升级。

  ③切实加强运营和内控管理，提升运营水平和管理质量。一是在确保产品销量的前提下，加大销售价格考核力度，每月考核，当月兑现。二是调整销售策略，努力实现全产全销。三是加大应收账款的清收力度，提高自有资金利用效率，确保生产经营拥有充沛的现金流。四是加强内控管理，继续控制与降低公司内部成本。

  ④围绕新能源、新材料、节能环保等产业拓宽发展领域，优化现有产业结构，待相关条件达成并履行相应审批程序后，进行新业务投资与合作、并购及重组等。有效盘活现有存量资产，尽快形成协同效应，抓紧建设硫化工项目等一批轻资产，投资少，收益高，建设期短，有利于产业链延伸的项目。

  ⑤探索推进公司管理与分配机制创新改革，紧紧围绕生产经营做好人力资源工作。以提高经营单位活力，增强产业公司工作主动性、责任感为目标，探索推进管理机制创新。减少审批环节，提高工作效率，积极探索分配体系改革，建立健全薪酬分配的约束与激励机制。同时，坚持组织结构扁平化，不断优化人力资源结构；引进公司紧缺的专业技术和管理人才，为员工提供施展才华的机会和平台；加强后备干部队伍建设，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

  5.3.4可能面对的风险

  公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍有可能存在各类风险和不确定性因素的发生。

  1．行业周期性风险

  作为重要的基础能源和原料，煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业，其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高，煤炭行业的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响较大。天然气行业是国民经济运行的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，经济周期的变化将影响天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降，将直接影响煤炭、天然气的销售。

  2. 行业监管及税费政策风险

  政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未来的政策变化也可能会对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与公司经营相关的税费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。

  3. 体制及审批风险

  公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误，目前多项工作均在国家相关部门的决策审批进程当中。

  4.市场竞争风险

  煤炭行业方面，受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。

  在LNG行业方面，行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司LNG市场份额减少、盈利水平下降的风险。

  煤化工市场方面，我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。

  5.产品价格波动风险

  公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，终端市场价格受全球经济及供需情况的影响而波动，走势往往难以准确判断，将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。

  6.海外经营风险

  公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。

  7.汇率风险

  公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家 “走出去”战略，在境外开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成果和财务状况。

  8. 油气储量的不确定性风险

  根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

  9. 安全生产风险

  公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

  六、普通股利润分配或资本公积金转增预案

  6.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1.为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的

  透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的相关规定，公司在《公司章程》中制定了详细的现金分红政策。

  2.为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司分别于2014年5月22日、2014年6月9日召开董事会第五届第四十一次会议、公司2014年第二次临时股东大会，审议通过《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报计划》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  6.2公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  6.3报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √适用 □不适用

  ■

  七、 积极履行社会责任的工作情况

  7.1 社会责任工作情况

  《广汇能源股份有限公司2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  7.2 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  报告期内，本公司未发生重大环境污染事故。公司环保相关企业社会责任工作情况请参见与本报告同时披露的本公司《2015年度社会责任报告》。

  八、涉及财务报告的相关事项

  8.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无  

  8.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无  

  8.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的主体共144家，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加34家，减少0家；本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。具体内容详见《公司2015年年度报告》“第十二节 财务报告”中“三、公司基本情况”之“ 2.合并财务报表范围”。

  8.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  董事长：宋东升

  广汇能源股份有限公司

  2016年4月20日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-017

  广汇能源股份有限公司

  董事会第六届第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

  ●本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于2016年4月8日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于2016年4月20日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事刘常进通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议；独立董事张伟民因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

  （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （四）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，2012-2014年度连续三年累计现金分红总额已达775,650,468.60元，满足公司章程以及《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中约定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%。”

  鉴于2015年能源行业整体下滑态势，公司业绩同比亦有较大幅度减少，为保证公司正常生产经营及在建项目建设资金需求，同意2015年度不做利润分配,不进行送转股及现金分红安排。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （八）审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （九）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （十）审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （十一）审议通过了《关于更换董事会内部问责委员会成员的议案》。

  同意王建军先生为公司第六届董事会内部问责委员会成员。

  变更后的董事会内部问责委员会委员为：宋东升、陆伟、王建军、任齐民、张伟民，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （十二）审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任祁娟女士担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （十三）审议通过了《公司2016年第一季度报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-018

  广汇能源股份有限公司

  第六届第十次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

  ●本次监事会议案全部获得通过。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于2016年4月8日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

  （三）本次监事会于2016年4月20日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

  （五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2015年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证2015年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。

  （四）审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度财务报告发表的内部控制审计意见：广汇能源于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  （五）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：公司2015年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。

  （六）审议通过了《公司2016年第一季度报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会对2016 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司2016年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2016年第一季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证2016年第一季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-019

  广汇能源股份有限公司

  2016年第一季度主要运营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、运营数据：

  ■

  二、风险提示：

  上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-020

  广汇能源股份有限公司

  关于召开2015年度业绩暨现金

  分红说明会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2016年4月25日（星期一）下午15:30时—17:00时

  ●会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

  ●会议召开方式： 网络平台在线交流互动

  一、说明会类型

  公司定于2016年4月22日披露《广汇能源股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》，具体内容请参阅将于2016年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的详细内容。

  为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2015年度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“广汇能源2015年度业绩暨现金分红说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点和方式

  1、会议召开时间：2016年4月25日（星期一）15:30时—17:00时

  2、会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心

  （http://roadshow.sseinfo.com）

  3、会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。

  三、出席说明会人员

  出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事、总经理陆伟，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2016年4月23日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可于2016年4月25日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。

  五、联系方式

  联系人：广汇能源股份有限公司证券部

  联系电话：0991-3762327

  联系传真：0991-8637008

  联系邮箱：zqb600256@126.com

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十二日