证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3、报告期末公司可转换公司债券前10名持有人情况表

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  货币资金期末余额为285,307.14万元，比年初余额降低34.84%，主要原因是：报告期内，公司偿还银行借款，期末货币资金减少。

  应收票据期末余额为22,860.45万元，比年初余额增长134.80%，主要原因是：报告期内，国内销售比重增加，国内客户采用银行承兑汇票支付方式结算货款增加，导致期末未到期的银行承兑汇票增加。

  其他应收款期末余额为11,751.41万元，比年初余额增长54.05%，主要原因是：报告期内，越南歌尔应收出口退税款增加。

  在建工程期末余额106,990.76万元，比年初余额增长34.28%，主要原因是：报告期内，公司处于战略转型期，开工建设的基建项目增多，期末未验收合格的生产经营用房屋建筑物与待安装设备增加。

  短期借款期末余额为151,226.78万元，比年初余额降低33.58%，主要原因是：报告期内，公司偿还部分资金成本较高的短期借款，期末短期借款余额减少。

  应付职工薪酬期末余额为15,435.02万元，比公司年初余额减少51.51%，主要原因是：报告期内，公司发放2015年计提的年度奖金。

  预收账款期末余额2,528.95万元，比年初余额减少39.52%，主要原因是：报告期内，2015年公司收取的产品预收款在报告期内发货，期末预收账款余额减少。

  应交税费期末余额为6,665.14万元，比年初余额减少52.24%，主要原因是：报告期内，公司支付了2015年第四季度的企业所得税，本季度实现的利润总额环比降低。

  2、利润表项目

  营业税金及附加本期发生额为3,416.94万元，比上期发生额增长54.07%，主要原因是：报告期内，公司出口“免、抵”税额计提的营业税金及附加增加。

  销售费用本期发生额为6,347.47万元，比上期发生额增长33.81%，主要原因是：公司目前正处于战略转型期，销售人员增加，职工薪酬、差旅招待、租赁折旧等销售费用增加。

  财务费用本期发生额为5,214.69万元，比上期发生额增长55.73%，主要原因是：报告期内，人民币汇率波动导致汇兑损失增加。

  营业外收入本期发生额为2,007.41万元，比上期发生额增加1,931.08万元，主要原因是：报告期内，公司收到的政府补贴计入当期营业外收入

  投资收益本期发生额-321.41万元，比上期发生额减少337.73万元，主要原因是：报告期内，联营企业安捷利的净利同比降低。

  3、现金流量表项目

  报告期内，经营活动产生的现金流量净额为4,994.89万元，比上期减少86.06%，主要原因是：报告期内，“销售商品、提供劳务收到的现金”减少50,297.92万元。

  报告期内，投资活动产生的现金流量流出净额为75,840.23万元，同比增加112.26%，主要原因是：报告期内，公司处于战略转型期，募投项目实施，开工建设的基建项目增多，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”为76,348.44万元，同比增幅113.65%。

  报告期内，筹资活动产生的现金流量流出净额为74,141.19万元，同比增加22.12%，主要原因是：报告期内，公司偿还部分资金成本较高的短期借款，“取得借款收到的现金”同比降低56,710.89万元，降幅71.71%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  歌尔声学股份有限公司

  董事长：姜滨

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-028

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电子邮件方式发出，于2016年4月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

  经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

  1、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文>的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  2、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《歌尔声学股份有限公司关于变更公司注册资本及经营范围的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《歌尔股份有限公司章程》（2016年4月）、《歌尔声学股份有限公司<公司章程>修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《歌尔声学股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  4、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融资券。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《歌尔声学股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  5、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  为满足下属控股子公司Dynaudio Holding A/S公司（以下简称“丹拿”）实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟为丹拿提供担保，总额不超过4,000万美元，担保期限为一年。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事就公司为控股子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为公司控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。

  《歌尔声学股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过《关于召开公司<2015年度股东大会>的议案》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  同意公司召开2015年度股东大会，其中现场会议定于2016年5月13日下午14：00在公司A-1会议室举行，网络投票时间定于2016年5月12日下午15：00至2016年5月13日下午15：00。

  《歌尔声学股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  7、审议通过《关于全资子公司发起设立智能硬件产业基金的议案》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  为进一步聚焦虚拟现实、无人机、机器人、智能穿戴等智能硬件的上下游产业链，以产业投资的方式，积极整合内外部资源，选择和培育具备核心竞争力与广阔市场前景的产业化项目，公司全资子公司歌尔声学投资有限公司拟与其全资子公司北京歌尔投资管理有限公司以自有资金共同投资设立“橄榄智能硬件产业基金（一期）”（有限合伙），注册资本为30,000万元人民币。

  《歌尔声学股份有限公司关于全资子公司发起设立智能硬件产业基金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十一日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-029

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电子邮件方式发出，于2016年4月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会监事表决，形成如下决议：

  1、 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文>的议案》

  公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文》、《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十一日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-030

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  关于变更公司注册资本

  及经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。

  一、公司注册资本及经营范围变更说明

  公司拟将注册资本由152,643.0119万元变更为152,658.1348万元；公司经营范围由“开发、制造、销售：声学与多媒体技术及产品，短距离无线通信、网络化会议系统相关产品，电子产品自动化生产设备，精密电子产品模具，半导体类微机电产品，消费类电子产品、电脑周边产品，LED封装及相关应用产品；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口（不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可经营）”变更为“开发、制造、销售：声学、光学、无线通信技术及相关产品，机器人与自动化装备，智能机电及信息产品，精密电子产品模具，精密五金件，半导体类、MEMS类产品，消费类电子产品，LED封装及相关应用产品；与以上产品相关的软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务；货物进出口、技术进出口（不含无线电发射及卫星接收设备，国家法律法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可经营）”。以上内容如与工商登记不符，以工商登记为准。

  公司将根据以上调整，相应修改《公司章程》。

  二、公司注册资本及经营范围变更原因说明

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。公司可转换公司债券于2015年6月19日进入转股期。受可转换公司债券转股情况影响，公司股本增加，需相应变更注册资本。

  根据公司未来业务发展战略，公司原有经营范围的表述已经不能涵盖公司业务，公司新的经营范围能够更好地反映公司发展方向。

  三、其他事项说明

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-031

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  本议案尚需经过公司2015年度股东大会审议，待审议通过后，方可实施。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。

  ■

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-032

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  关于公司发行超短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融资券。

  一、本次发行超短期融资券的具体方案

  1、注册规模：拟注册规模为不超过人民币60亿元（含），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

  2、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期二年内分期择机发行。

  3、发行目的：偿还银行贷款和补充流动资金。

  4、发行期限：期限为不超过270天（含）。

  5、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。

  6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

  7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  8、主承销商：由公司与各银行沟通后，选择合适的承销商。

  二、本次发行超短期融资券的决策程序

  本议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经过公司2015年度股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。

  三、本次发行超短期融资券的授权事项

  为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

  3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次申请发行超短期融资券有关的其他事项；

  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  四、独立董事意见

  公司独立董事经认真查阅相关资料，认为：公司在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券，募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。通过本次超短期融资券的发行，有利于满足公司未来营运资金需求，增强公司资金管理能力，优化公司负债结构，同意公司本次发行超短期融资券。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-033

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  为满足下属控股子公司Dynaudio Holding A/S公司（以下简称“丹拿”）实际资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟为丹拿提供担保，总额不超过4,000万美元，担保期限为一年。

  2016年4月21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

  丹拿资产负债率超过70%，本事项需要经过公司股东大会批准。

  截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币129,158万元（含本次担保），占2015年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为6.71%和13.73%。实际担保余额为人民币38,230.77万元。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：Dynaudio Holding A/S

  注册地点: Sverigesvej 15 8660 Skanderborg, Denmark

  法定代表人：Lars Prisak

  主营业务: 以先进技术为基础，开发、制造和销售优质喇叭系统及组件。

  被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为83%，其余股份由丹拿高层管理团队持有，持股比例为17%。截至公告日，公司对丹拿担保额度为4,000万美元（含本次担保），担保实际发生额0万美元。

  丹拿2014年、2015年财务数据

  单位：万元

  ■

  注：以上财务数据经丹麦Roesgaard & Partners会计师事务所审计，按照汇率1元丹麦克朗折算为0.951569元人民币。

  三、 担保协议的主要内容

  为满足丹拿经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟对银行向丹拿的贷款提供保函，最高额不超过等值4,000万美元整，用于丹拿生产经营活动的资金需求。本次申请办理的保函业务，融资期限为一年。

  四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币129,158万元（含本次担保），占2015年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为6.71%和13.73%，实际担保余额为人民币38,230.77万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  五、 董事会意见

  公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。丹拿为公司控股子公司，公司持股比例为83%，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

  本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。

  六、 独立董事意见

  独立董事就公司为控股子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为公司控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。

  七、 备查文件

  1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

  2、独立董事独立意见。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十一日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-034

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会

  会议通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司将于2016年5月13日召开2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、本次股东大会由公司第三届董事会第二十七次会议决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2016年5月13日下午14：00

  网络投票时间：2016年5月12日下午15：00—2016年5月13日下午15：00

  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日下午15：00—2016年5月13日下午15：00期间任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日2016年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

  8、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2016年5月9日发布提示公告

  二、会议审议事项

  1、《关于审议公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

  《歌尔声学股份有限公司2015年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、《关于审议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

  《歌尔声学股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、《关于审议公司<2015年度财务决算>的议案》

  《歌尔声学股份有限公司2015年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、《关于审议公司<2015年度报告及其摘要>的议案》