证券时报多媒体数字报

  （上接B93版）

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  说明：

  1、2014年11月6日，经2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金及3亿元自有闲置资金购买短期（不超过一年）的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日二年内可循环使用。截至2015年12月31日，公司为继续购买理财产品，未将到期理财产品的部分本金及收益及时返还募集资金专户。截至本报告出具日，除已购买银行理财产品的款项外，其余款项均已返还至募集资金专户。

  2、因华泰证券股份有限公司与亚邦集团证券回购合同纠纷一案、华泰证券（上海）资产管理有限公司与亚邦集团证券回购合同纠纷一案，南京中级人民法院作出裁定，对亚邦集团持有的所有亚邦股份限售股，共计166,112,000股进行司法冻结，冻结期为三年，从正式冻结之日起计算。

  二、 信息披露审阅情况

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，华泰联合对亚邦股份本年度持续督导期内的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查：审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序是，确信其符合相关规定和公司章程等。

  经核查，华泰联合认为，亚邦股份严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

  经核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

  1、上市公司公开发行新股之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；

  2、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

  3、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

  4、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

  5、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

  6、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑事责任；

  7、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

  8、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经检查，除土地收储事项外，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

  1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

  2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

  3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

  4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

  5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

  6、上市公司不配合保荐人持续督导工作。

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  股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2016- 038

  江苏亚邦染料股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届监事会第九次会议通知于2016年4月14日以书面形式发出，会议于2016年4月21日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》 ，并发表如下审核意见：

  （1）公司2015年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

  （2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2015年修订）》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。 同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

  （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  同意公司以2015年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

  表决情况：该议案 3票赞成，0 票反对， 0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  8、审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的决定及2016年度薪酬的预案》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-037

  江苏亚邦染料股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届董事会第十次会议于2016年4月21日以现场方式在本公司召开。会议通知于2016年4月14日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  2015年度，公司具备回报股东的条件。 经审议公司2015年度利润分配预案为：

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润 374,376,973.45元，根据《公司章程》规定提取10% 法定盈余公积37,437,697.35元，加上年初未分配利润542,470,417.05元，扣减 2015年 5 月已分配股利 288,000,000.00元，2015年末的未分配利润为591,409,693.15元。

  以2015年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

  该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案》

  表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

  关联董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的决定及2016年度薪酬的预案》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  11、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  12、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  13、审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  14、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  16、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2016 年 5 月 19 日以现场结合网络投票方式召开公司 2015 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2015年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十一日