证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以448,300,153为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司属通信行业的电信设备制造子行业，专业为通信设备集成商及电信运营商提供射频无源器件、无线通信天馈系统及产品。新成立的子公司星磁检测获得国家级实验室CNAS认证，专业提供通信设备性能检测，环境可靠性试验服务。子公司合正电子提供汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售等。报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购了南京恒电电子有限公司100%股权，强化了公司在军工领域的业务布局。通过优势互补，发挥了双方在技术研发、产业链、市场渠道等方面的协同效应，大大提升了公司价值，增强了盈利能力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

  报告期内，公司根据未来发展战略，重新规划自身业务，缩减占用公司资源较多而发展滞缓的相关业务。在移动通信领域内紧抓4G网络建设全面铺开的行业势头稳步扩大相关产品的销售，在车载移动互联领域内紧抓机遇高速发展，通过外延式并购方式扩大了公司军工电子板块收入规模，强化公司在军工领域的业务布局。

  报告期内，公司通信业务受益于运营商对4G网络建设的持续资本性投入和取得了稳定性增长，通过技术改造、工艺创新，保持了室内分布移动天线在国内的优势地位和微波天线在华为等客户中的优势供应商的地位，产品毛利率同步增长。

  合正电子业务经过整合布局，稳步拓展市场，产品市场占有率不断提高，报告期内取得了高速发展，销售收入和营业利润也得到快速增长。同时，在专项募集资金注入的推动下，按照工业4.0的要求新建了两条全自动化的生产线，大大提升产能和产品品质的稳定性，产品市场占有率不断提高，为新的前装车厂的厂验提供了有力的支撑。

  公司通过重大资产重组收购南京恒电电子有限公司100%股权后，进一步强化在军工领域的业务布局。南京恒电凭借近二十年的从业经验及技术积累，通过资产证券化，解决了资金瓶颈，提升了管理水平，受益于国家加大对国防建设的投入。报告期内，业绩快速提升，从而大大提升了公司价值，增强盈利能力和可持续性发展的稳定性。

  公司专注通信行业十余载，凭借技术积累、产品服务、产业链协同配套和品牌等核心竞争优势，保持了通信天线业务的平稳发展。借助资本平台，有效地与相关行业资源整合，成功跻身于智能汽车电子车联网行业和军工电子领域，为公司业务持续稳定的增长奠定了基础。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）概述

  2015年，国内4G牌照全面落地，运营商持续对4G网络建设进行资本性投入，中国铁塔开始承接运营商室内覆盖网络建设需求，移动通信网络建设正逐渐呈现集约化的趋势，行业竞争愈发激烈。面对激烈的市场竞争，公司通过研发创新、成本控制等手段有效的确保各项业务持续发展，根据市场情况主动调整产品结构及区域布局，合理调拨公司资源，向优势产品、优势区域倾斜，顺利完成全年经营目标。合正电子重新出发，在市场推广、渠道开拓、产品持续创新等方面均取得新的突破，在汽车电子领域占据一席之地，满足客户“车安全、车生活、车应用”的需求，发展前景广阔，超额完成了全年的利润承诺。

  报告期内，公司根据实际发展情况，坚定积极推行战略布局，通过资产重组，引入盈利能力较强、具有更大发展潜力和更具市场竞争力的优质企业，2015年公司完成了对南京恒电电子有限公司的并购，扩大了公司军工电子板块，强化公司在军工领域的业务布局，通过完善业务链，持续提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高股东回报。

  2015年公司实现营业收入909,799,510.16元，较上年同期增长72.98%，实现营业利润127,006,309.31元，较上年同期增长145.68%；实现利润总额138,225,521.78元，较上年同期增长145.15%；实现归属于上市公司股东的净利润121,323,321.93元，较上年同期增长151.63%；主要是受通信行业 4G 和宽带网络基础设施建设发展，公司抓住机遇加大投入，销售稳定增长。全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司经过综合布局，稳步拓展市场，产品市场占有率不断提高，盈利能力继续提升。2015年12月，全资子公司南京恒电电子有限公司纳入公司合并报表范围，提升公司价值，增强公司盈利能力的可持续性和稳定性。

  （二）收入与成本

  1、营业收入构成

  单位：元

  ■

  2、成本

  单位：元

  ■

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  ■

  3、费用

  单位：元

  ■

  4、研发支出

  为了提升公司整体技术水平和研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的科研团队，公司坚持以市场为导向，以产品为抓手，加强产学研合作，不断推进科技创新，促进产品升级，专注于通信行业类产品的专业化研发和制造，致力于为全球领先通信制造商提供高技术、高品质、高实用性的通信配套产品。2015年公司持续注重各项研发投入，立足开发具有核心技术、自主知识产权、领先于国内及国际先进水平的新产品、新工艺、新设备。保持科研经费的稳定投入，极大的为公司的发展注入新的活力，也为公司储备了一批有创新、有活力的高技术人员队伍，为公司的可持续发展提供不断的内升动力，增强公司的综合竞争力。

  ■

  （三）、公司未来发展的展望

  1、行业发展情况

  2015年，国内4G牌照全面落地，4G网络开启正式商用。在4G业务促销力度加大，流量资费不断降低，智能移动终端迅速普及的情况下，促使移动互联网流量消费需求进一步释放，移动通信领域已从传统2G时代的简单通信、通话功能向现在的移动互联网领域衍生。未来，移动用户将加速向4G迁移、移动数据及互联网业务收入将保持持续高速增长。在产业政策与市场竞争推动下，4G基站将加速建设，4G网络覆盖面与质量将逐渐完善，同时推进技术升级，布局4G+与5G等先进技术。不断扩大的网络覆盖规模、愈发复杂的网络结构、不断变化的客户需求，给行业带来机遇的同时也将使得市场竞争将进一步加剧，运营商对技术服务商的综合实力要求逐步提高，利润逐渐向具有品牌优势、管理优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。

  2、公司发展战略

  目前，公司正处于一个稳步发展的关键时期。公司将继续围绕通信产业军民两用、汽车电子车网互联的方向发展。紧跟通信行业发展和国防建设的步伐，积极投入通信设备、通信网络的建设，把握市场机会，开拓市场。灌输产品领先战略，以优越的产品性价比赢得客户的信赖，使公司产品逐步渗透到客户应用前端，并从客户的应用前端了解到客户的真实需求，为客户创造价值。

  同时继续坚持实行围绕两大板块周边紧密衍生的发展战略，采取内生式增长与外延式扩张并进的手段，利用自身在移动通信领域长期积累的技术经验和客户资源，抓住移动互联网带来的发展契机，一方面持续加大车载移动互联业务的投入，做大做强车载移动互联业务；另一方面，整合布局军工电子的智能化、自动化、信息化类产品业务，实现公司各项业务稳步发展的目标。

  3、公司2016年的经营计划和主要目标

  2016年公司将围绕公司发展战略，通过内外兼修，打造齐头并进的局面，稳步提升经营业绩，进一步把责任文化渗透、融入到公司发展中去，用实力创造价值，以创新共赢未来。2016年，公司将着力做好以下几方面工作：

  1）战略制定，完善管理

  结合分析公司目前所处的内外部经营环境，总结2015年度的经营成果，制定适合公司中长期发展战略。继续在组织管理体系、市场结构、人员结构等方面加大调整力度，更好地提高工作效率，降低运营成本，聚焦产品市场。逐步提升公司经营管理能力，在保障军民通信领域、汽车电子领域业务稳定增长的同时完善改革创新适应发展战略与市场发展的机制，不断完善公司内部控制制度。完成公司与子公司合正电子、南京恒电在研发实力、运营开发实力、市场拓展能力以及资源分配上的整合工作，推动完善公司业务布局。

  2）注重营销，开拓市场

  自公司营销模式从集成商模式向运营商模式转变以来，不仅加大了和三大运营商的合作力度，还紧跟通信行业发展趋向，向国际化市场进军。公司将继续实施以运营商、设备商、供应商为主的营销模式，投资开拓市场、深耕市场，稳定原有大客户，拓展新项目，挖掘潜能客户。在确保产品质量，提升服务的同时以“稳步发展，适度调整”的策略发展直营市场、国际市场，形成具备核心竞争力的主导产品，形成可持续发展的市场竞争力。

  3）研发创新，团队建设

  立足研发，持续加大研发投入，加深对专业技术的研究和积累，寻求差异化技术突破，推动技术优势产品化建设，提高研发效率，保持技术优势，进一步提高技术成果转化为生产力的能力。企业的制高点在于技术创新，而技术创新最终实现的效果主要取决于团队建设。2016年，公司将坚持人才发展战略，在引进外部高素质人才的同时做好内部人才的培养与挖掘工作，根据业务的发展情况不断调整优化考核与激励机制，针对不同的产品线或专业应用领域配备技术带头人，以技术带头人为主线建立专业技术团队，让更多的优秀人才凝聚到公司新一轮公司发展中。

  4）投资计划

  继续开展公司原有投资项目的建设，同时整合布局已并购公司优势资源，通过优势互补，发挥在技术研发、产业链、市场渠道、资本等方面的协同效应，充实公司产业布局，提升公司价值，为公司发展战略的实现提供支撑，增强公司经营的可持续性和稳定性。

  4、资金需求及使用计划

  2016年，公司将根据发展战略和投资计划，制定资金的需求和使用计划，提高资金的使用效率、拓展多元化的融资渠道。一是通过加强各子公司应收账款、应付账款以及存货管理等工作，增强资金的内部造血功能，提升公司资金使用效率；二是通过控股子公司间的资金融通，解决子公司的短期资金周转困难；三是通过金融机构充分利用金融产品工具，长短融资结合，确保资金供应充裕，满足维持和发展公司业务的资金需求。公司还会适时通过申请发行公司债、资本市场再融资等方式筹集资金，确保公司业务发展对资金的需求。

  5、风险因素

  1）技术风险

  移动通信技术及相关产品更新换代较快，公司面临着前期投入设备可能被淘汰，在新的技术变革中落伍或与市场主流技术路线有较大差异等风险，将导致公司市场竞争力降低，运营风险加大。公司会积极跟踪行业技术演进动态，以市场为导向，通过产学研相结合的手段，推进技术及产品创新，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。

  2）市场风险

  随着国内4G牌照全面落地，智能移动终端迅速普及，在产业政策与市场竞争推动下，人力成本上升与运营商产品服务价格下降的双重价格压力使得行业整体盈利能力逐步下滑，龙头厂商规模优势进一步凸显。市场竞争进一步加剧，运营商对技术服务商的综合实力要求逐步提高，利润逐渐向具有品牌优势、管理优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。若公司产品出现不利市场消费偏好变化等情况，或公司生产的产品无法适应市场需求，将可能影响到公司未来的盈利情况。对此，公司将进一步开拓国内外市场，加强与经销商和直销客户的密切交流与合作，确保公司销售额稳步增长。

  3）管理及整合风险

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买南京恒电电子有限公司100%股权，从2015年12月份开始合并报表。

  报告期内，公司以货币认缴及实物作价认缴出资的方式，设立全资子公司广东星磁检测技术研究有限公司，并入公司合并报表。

  报告期内，公司以自有资金投资设立全资子公司深圳前海盛元投资有限公司，并入公司合并报表。

  报告期内，公司转让控股子公司深圳市专一通信科技有限公司70%股权。完成股权转让后，公司不再持有专一通信股权，专一通信不再纳入公司合并报表范围。

  报告期内，公司转让参股公司深圳市诚隆投资股份有限公司33.707%的股权。完成股权转让后，公司不再持有诚隆投资股权，诚隆投资不再纳入公司合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  法定代表人：杨 华

  广东盛路通信科技股份有限公司

  二〇一六年四月二十一日

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-015

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于二〇一六年四月二十一日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一六年四月十日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  董事长杨华先生代表董事会作了2015年度董事会工作报告，具体内容详见公司《<2015年年度报告>及摘要》。公司独立董事褚庆昕先生、梁黔义女士、彭晓伟先生分别向董事会提交了《2015年独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于@201<年度财务决算报告@的?案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  具体内容详见公司《<2015年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润22,450,206.22元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定公积金2,245,020.62元。

  1、本次董事会决定按2015年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金1,122,510.31元。

  提取公积金后截止2015年12月31日，公司本年度可供分配利润为

  129,536,481.60元。

  2、拟以现有总股本448,300,153股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.4元（含税）现金红利，共计人民币17,932,006.12元，2015年度不送红股和以资本公积金转增股本。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

  《2015年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度财务审计机构的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司< 2015年年度报告>及摘要的议案》

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《2015年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

  根据公司重大资产重组非公开发行股份的上市情况及《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法规的要求，并为更好履行军工上市公司责任，根据国家国防科技工业局下发的科工计[2015]552号文件中的规定和要求，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《公司章程》（2016年4月）及《章程修正案》登载于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  公司董事会参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟对本届董事会独立董事的津贴标准进行调整，由原来的每年人民币5万元(含税)调整为每年人民币8万元(含税)。公司独立董事对本次调整独立董事津贴标准发表了明确同意的独立意见。

  公司独立董事褚庆昕先生、梁黔义女士和彭晓伟先生作为关联董事在审议该议案时回避表决。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2016年5月18日在公司办公楼九楼会议室召开2015年年度股东大会。

  《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-016

  广东盛路通信科技股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于二〇一六年四月二十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一六年四月十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

  本议案需提请股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

  本议案需提请股东大会审议。

  具体内容详见公司《<2015年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润22,450,206.22元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定公积金2,245,020.62元。

  1、本次董事会决定按2015年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金1,122,510.31元。

  提取公积金后截止2015年12月31日，公司本年度可供分配利润为

  129,536,481.60元。

  2、拟以现有总股本448,300,153股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.4元（含税）现金红利，共计人民币17,932,006.12元，2015年度不送红股和以资本公积金转增股本。

  监事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  本议案需提请股东大会审议。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》

  监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度财务审计机构的议案》

  本议案需提请股东大会审议。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案》

  监事会认为，公司董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提请股东大会审议。

  《2015年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-018

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，决定于2016年5月18日召开公司2015年年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况：

  （一）会议召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

  （二）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （三）召开时间：

  现场会议：2016年5月18日（星期三）下午14:00时

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公

  司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）股权登记日：2016年5月12日

  （六）出席对象：

  1、凡2016年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（本授权人不必为公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

  （七）会议地点：公司九楼会议室

  二、本次股东大会审议事项：

  本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十四次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

  1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案；

  2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案；

  3、关于《2015年度财务决算报告》的议案；

  4、关于2015年度利润分配方案的议案；

  5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度财务审计机构的议案

  7、关于公司《2015年年度报告》及摘要议案

  8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

  9、关于调整公司独立董事津贴的议案

  注：上述议案8需以特别决议方式审议表决，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过，其余议案均以普通决议方式审议。

  上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）现场会议登记时间：2016年5月16日（星期二）（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  （三）登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

  邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528100

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  五、其他事项：

  1、会议联系人：陈嘉

  2、联系电话：0757-87744984

  3、传真号码：0757-87744984

  4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此通知。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日

  附件一：

  广东盛路通信科技股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2015年年度股东大会结束时止。

  说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受委托人姓名： 受委托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  附件二：

  广东盛路通信科技股份有限公司

  股东登记表

  截止2016年5月12日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有盛路通信（002446）股票，现登记参加公司2015年年度股东大会。

  ■

  附件三：

  网络投票操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：“362446”。

  2、投票简称：“盛路投票”。

  3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“盛路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02元代表议案1中子议案1.02，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3：00，结束时间为2016年5月18日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-017

  广东盛路通信科技股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨华先生、董事郭依勤先生、财务总监杨俊女士、董事会秘书陈嘉先生、独立董事彭晓伟先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东盛路通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日