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证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2016－22 安徽安纳达钛业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2016年4月21日下午1:30。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长袁菊兴先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权股份67,685,784股，占公司股份总数的31.4788%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表有表决权股份67,679,584股，占公司股份总数的31.4759%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份6,200股，占公司股份总数的0.0029%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：
（1）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（2）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（3）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（4）审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（5）审议通过了《关于2015年度董事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（6）审议通过了《关于2015年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（7）审议通过了《关于续聘公司2016年度财务会计审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（8）审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意67,685,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
（9）审议通过了《关联交易暨2016年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、袁菊兴回避表决。
该议案的表决结果为：同意601,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0 股。
中小投资者单独计票情况：同意 6,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，李晓玲女士和崔鹏先生因工作等原因，无法亲自出席会议，委托潘平先生代为宣读2015年度述职报告。公司独立董事2015年度述职报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：张大林 、费林森
3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司2015年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二〇一六年四月二十二日
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