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证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-047 深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会决议公告 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。 2、本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会没有新增提案提交表决。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间 (1)现场会议时间:2016年4月21日(星期四)下午15:00 (2)网络投票时间:2016年4月20日-2016年4月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。 3、会议主持人:董事长陈亚妹女士 4、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表股份数量326,908,233股,占公司有表决权股份总数的56.78%。其中出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份数量295,012,131股,占公司有表决权股份总数的51.24%;参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份数量31,896,102股,占公司有表决权股份总数的5.54%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、韩雪律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案: 1、审议通过《2015年度董事会工作报告》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 2、审议通过《2015年度监事会工作报告》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 3、审议通过《2015年度报告及其摘要》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 4、审议通过《2015年度财务决算报告》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 5、审议通过《2015年度利润分配预案》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》 8.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2015年度薪酬》 表决结果:同意31,896,102股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。 8.2、审议通过《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2015年度薪酬》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 8.3、审议通过《关于公司董事、财务总监廖建中2015年度薪酬》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 8.4、审议通过《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2015年度薪酬》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 8.5、审议通过《关于公司独立董事2015年度津贴》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 9、审议通过《关于公司监事2015年度薪酬的议案》 9.1、审议通过《关于监事王丽2015年度薪酬》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 9.2、审议通过《关于监事陈晓燕2015年度薪酬》 表决结果:同意31,896,102股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。9.3、审议通过《关于监事张维2015年度薪酬》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 9.4、审议通过《关于监事曾惠明2015年度薪酬》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。 11、审议通过《关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果:同意326,908,233股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 12、审议通过《关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项的议案》 表决结果:同意31,896,102股,占出席会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意31,896,102股,占该等股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占该等股东有效表决权股份数的0%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。 本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。 除上述审议事项外,股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所刘震国律师、韩雪律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书,认为:"公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。"。 五、备查文件 1、深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会决议。 2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 深圳市麦达数字份有限公司董事会 2016年4月22日 本版导读:
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