证券时报多媒体数字报

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-010

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于提名独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事刘春林先生因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现提名边永民女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  边永民女士简历：

  边永民，女，1968年出生，中国国籍，中共党员，法学博士、教授。1994年至今一直在对外经济贸易大学法学院任教，现任国际经济法系主任。曾获得对外经济贸易大学"校级优秀教师"、"本科教学优秀管理者"，"安子介国际贸易研究优秀著作奖"，"世界贸易组织法研究会优秀论文奖"，"第五届中国贸易救济与产业安全征文三等奖"，"首届国家预防灾害体验和法制保障（国际）高峰论坛论文二等奖"等荣誉称号和奖项。主要从事国际法、环境法、世界贸易组织法等教学和研究。

  边永民女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。边永民女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十二日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-011

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于对南通联发天翔印染有限公司

  提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限（以下简称"公司"）于2016年4月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向南通联发天翔印染有限公司提供委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、委托贷款事项概述

  为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的资金，委托招商银行股份有限公司海安支行向公司控股子公司南通联发天翔印染有限公司（以下简称"联发天翔"）贷款7000万元人民币，贷款期限12个月，贷款年利率4.35%。

  此次委托贷款不构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  二、贷款方的基本情况

  1、名称：南通联发天翔印染有限公司

  2、成立时间：2012年12月19日

  3、住所：海安经济技术开发区恒联路98号

  4、法定代表人：黄长根

  5、注册资本：7560万元人民币

  6、经营范围：印花装饰布、染色漂白布、床上用品、服装、纱、线的生产、销售；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  7、股权结构：江苏联发纺织股份有限公司出资5040万元，占66.67%股权；蔡敏出资2520万元，占33.33%股权。

  8、经营情况：截至2015年12月31日，联发天翔总资产11868万元，净资产4699万元，资产负债率60%，2015年度收入4192万元，净利润-2570万元。截至2016年3月31日，总资产12883万元，净资产4503万元，资产负债率65%，2016年1-3月份，实现收入1348.45万元，净利润-314万元。

  三、委托贷款的主要内容

  1、委托贷款金额：7000万元人民币

  2、委托贷款用途：补充流动资金

  3、委托贷款期限：12个月

  4、委托贷款利率：年利率4.35%

  5、委托贷款的发放：根据联发天翔业务发展规模和资金需求状况，分阶段、分额度放款

  6、利息支付：本项委托贷款按月结息，每月的第20日结息

  7、协议的生效：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

  四、委托贷款审批及管理

  公司设立调查岗、审查岗和决策岗及审计委员会审批制度，岗位分离，各负其责。证券部、财务部为调查岗，负责贷款对象的调查和日常管理；审计部为审查岗，负责对贷款材料的真实性、合法性审查，对贷款整个过程的监督和核查，并形成材料报送审计委员会审核；董事长为决策岗，根据审计委员会报送材料最终决定贷款可行性；董事长审核通过后报董事会审议。

  五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

  联发天翔为公司控股子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。公司对其提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金，有利于促进联发天翔的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，联发天翔具备偿还债务的能力，委托贷款风险可控，本次委托贷款不会损害公司和中小股东的利益。

  六、独立董事对公司对外提供委托贷款的独立意见

  公司全体独立董事对第三届董事会第十二次会议审议的有关委托贷款的议案进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

  本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员与接受委托贷款方及相应担保人均不存在关联关系。本次委托贷款不存在关联交易。

  本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，委贷风险可控，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。基于上述原因，我们同意公司进行本次委托贷款。

  七、公司已对外提供委托贷款的逾期情况

  公司不存在已对外提供的委托贷款逾期的情况。

  特此公告！

  江苏联发纺织股份有限公司董事会

  二O一六年四月二十二日

  证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-012

  江苏联发纺织股份有限公司

  关于监事辞职及提名监事候选人的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2016年4月20日收到公司监事陈昭俊先生提交的辞去公司监事职务的书面报告。陈昭俊先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。陈昭俊先生辞去监事职务后，仍担任公司党委副书记一职。

  为保证监事会工作的顺利开展，公司控股股东江苏联发集团股份有限公司推荐崔恒富先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。2016年4月21日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于提名崔恒富先生为公司监事候选人的议案》，并提交公司2015年度股东大会选举。当选后为公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会监事成员保持一致。

  经核查，崔恒富先生自2015年12月12日辞去公司第三届董事会董事职务后，截止目前未发生买卖公司股票的情况。

  公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1 人，陈昭俊先生辞职后，监事会现有监事2人，公司监事会监事人数低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，陈昭俊先生将继续履行监事职责。

  公司对陈昭俊先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  备查文件：

  《江苏联发纺织股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

  江苏联发纺织股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十二日

  附：崔恒富先生简历

  崔恒富先生，男，1959年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级经济师。最近五年历任南通联发热电有限公司、海安联发棉纺有限公司董事长、总经理，阿克苏联发纺织有限公司、阿克苏联发棉业有限公司董事长，江苏联发纺织股份有限公司董事，现任江苏联发集团股份有限公司董事、江苏联发纺织股份有限公司党委副书记。

  崔恒富先生未持有本公司股份，持有控股股东江苏联发集团股份有限公司8.18%的股份，为公司共同控制人之一，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。