证券时报多媒体数字报

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2016-032

  多氟多化工股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  3、议案4、8项须经股东大会以特别决议表决通过。议案4、8项为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2016年4月21日下午2:30

  （2）网络投票时间：2016年4月20日-2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室。

  3、召集人：公司董事会。

  4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  5、主持人：副董事长李云峰先生。

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  ■

  其中：参加本次会议的中小投资者共57人，代表有表决权的股份1414900股，占公司总股本的0.5632%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  1.审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意50313224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  2．审议通过《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意50313224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  3．审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意50313224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  4．以特别决议审议通过《2015年度利润分配方案》

  同意《2015年度利润分配方案》，同意根据资本公积金转增股本结果修订《公司章程》相应条款。

  表决结果：同意50313224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意1412400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8233%；反对2500股，占0.1767%；弃权0股。

  5．审议通过《2015年度报告及其摘要》

  表决结果：同意50313224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  6．审议通过《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意50313224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  7．审议通过《董事、监事和高管薪酬方案》

  表决结果：同意50313224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  8．以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意50313024股，占出席会议有表决权股份总数的99.9946%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意1412200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8092%；反对2500股，占0.1767%；弃权200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0141%。

  9．审议《关于修改<公司治理制度>的议案》

  9.1董事会议事规则

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  9.2独立董事工作制度

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  9.3股东大会议事规则

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  9.4关联交易决策制度

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  9.5监事会议事规则

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  9.6累积投票实施制度

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  9.7 董监高行为准则

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  9.8防范控股股东及其他关联方资金占用制度

  表决结果：同意50212524股，占出席会议有表决权股份总数的99.9936%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。

  9.9控股股东、实际控制人行为规范

  表决结果：同意50312724股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  10．审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意50313124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权票为0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、多氟多化工股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2016-033

  多氟多化工股份有限公司

  关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月24日第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》，同意焦作新能源在总额捌仟万元内，将闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，以上金额不得购买《中小板企业信息披露业务备忘录第30号――风险投资》中规定的风险投资品种。同时在额度范围内授权管理层办理实施相关事项。

  具体内容详见2015年12月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-145）。

  由于募集资金项目分批进行建设，为了提高闲置募集资金使用效率，子公司焦作新能源根据董事会的授权购买理财产品。现将情况公告如下：

  一、理财产品主要情况

  焦作新能源与交通银行股份有限公司焦作分行（以下简称“交通银行焦作分行”）签订了交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品：

  1、 产品名称：蕴通财富·日增利S款（产品代码：0191120108）

  2、投资及收益币种：人民币

  3、理财金额：3,500万元

  4、收益类型：保本浮动收益型

  5、预期年化收益率：2.95%

  6、实际理财天数：365天 （2016年4月19日-2017年4月19日）

  7、资金来源：焦作新能源闲置募集资金。

  8、关联关系说明：公司与交通银行焦作分行无关联关系。

  9、 子公司焦作新能源本次以3,500万元认购理财计划，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的1.70% 。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，焦作新能源在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司董事会授权焦作新能源董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，焦作新能源财务总监负责组织实施，焦作新能源财务部门为具体经办部门。焦作新能源财务部门根据焦作新能源财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

  2、焦作新能源财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对焦作新能源购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对焦作新能源投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内焦作新能源购买保证收益型理财产品及相关的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  2016年3月9日公司子公司焦作新能源使用闲置募集资金人民币2000万元在中原银行股份有限公司办理了理财业务。该产品将于2016年6月8日到期。具体内容详见2016年3月15日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司购买理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。

  五、备查文件

  子公司焦作新能源与交通银行股份有限公司焦作分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2016年4月22日