证券时报多媒体数字报

  （上接B61版)

  （二）调整后的发行数量和募集资金总额

  本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：

  ■

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

  三、本次发行的募集资金用途

  （一）调整前的募集资金用途

  本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

  （二）调整后的募集资金用途

  本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-044

  喜临门家具股份有限公司

  关于举行2015年度现场业绩说明会

  暨投资者接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2016年5月6日下午举行2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关注的问题。

  现将有关安排公告如下：

  1、时间：2016年5月6日（星期五）下午14：00-16：00

  2、地点：浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅

  3、召开方式：现场召开

  4、参加人员：

  公司总经理、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  为更好的安排本次活动，提高活动的效率。请有意参加本次活动的投资者提前与公司证券部办公室工作人员预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  预约时间：2016年5月3日-5月5日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30，周六、日除外）

  预约电话：0575-85159531

  传真：0575-85151221

  邮箱：xilinmen@chinabed.com

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-037

  喜临门家具股份有限公司

  关于非公开发行股票预案修订

  情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》等议案。2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

  一、预案特别提示中本次非公开发行的发行对象由绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划，调整为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划（华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划认购的认购金额和认购股份数量保持不变）。非公开发行总认购金额调整为114,000.00万元，认购股份数量总额调整为81,414,033股。各认购对象调整后的认购情况如下表：

  ■

  并据此变化，对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人持股情况进行了相应修改。

  二、预案第一节 本次非公开发行股票方案概要之五 募集资金投向，拟用于偿还银行贷款的募集资金金额由2.3亿元调减为0.4元，并删除补充流动资金2亿元的募集资金投资项目。相应的，项目投资总额由16.3亿元调整为12.4亿元，募集资金拟投入金额由15.3亿元变为11.4亿元。并据此变化，对预案全文进行了相应修改。

  三、因认购对象的调整，预案第二节 发行对象基本情况删除了认购对象刘宇、王渤的有关情况。

  四、预案第三节 附条件生效的股份认购合同摘要删除了公司与刘宇、王渤签署附条件生效的股份认购合情况，增加了“公司与刘宇、王渤签订的关于喜临门取消向刘宇、王渤非公开发行股份的《终止协议》的主要内容”。

  五、因募集资金投向的调整，预案第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析删除了本次募集资金投资项目中补充流动资金的项目基本情况和项目的必要性分析。

  六、根据公司第三届董事会第六次会议审议通过2015年度利润分配预案，更新了预案第六节 董事会关于股利分配政策及现金分红情况的说明之二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况。

  七、根据公司2015年年度数据，更新了预案第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取措施之一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析中的相关主要假设和财务指标计算。

  八、根据公司2015年年度数据及有关数据，对预案中有关数据进行了更新。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2016-036

  喜临门家具股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月13日13点30分

  召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月13日

  至2016年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的议案已经公司第三届董事会第六次、第七次、第八次会议和第三届监事会第五次、第六次、第七次会议审议通过，相关决议已分别于2016年3月25、4月6日和4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

  2、特别决议议案：第5、8项议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：第5-12项

  4、涉及关联股东回避表决的议案：第11、12项

  应回避表决的关联股东名称：陈阿裕、沈冬良、绍兴华易投资有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

  （2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2016年5月10日（星期二）上午9时至下午4点30分。

  3、登记地点：

  （1）浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

  六、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、公司联系人：沈洁、颜佳杰

  联系电话：0575-85151888转8068 0575-85159531

  联系传真：057585151221

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  喜临门家具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

  喜临门家具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  喜临门家具股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-035

  喜临门家具股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在公司A楼二号会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议通知已于2016年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

  1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  监事逐项表决通过了以下事项：

  （1）调整本次非公开发行的认购对象

  （一）调整前的认购对象

  公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

  （二）调整后的认购对象

  公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

  （一）调整前的发行数量和募集资金总额

  本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股（含本数），募集资金总额不超过153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：

  ■

  （二）调整后的发行数量和募集资金总额

  本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：

  ■

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  （3）调整本次发行的募集资金用途

  （一）调整前的募集资金用途

  本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

  （二）调整后的募集资金用途

  本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  3、审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  4、审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  以上议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  以上议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  8、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（二次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（二次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  10、审议通过《<喜临门家具股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》

  1、公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-034

  喜临门家具股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第八次会议。本次会议通知已于2016年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

  1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决通过了以下事项：

  （1）调整本次非公开发行的认购对象

  （一）调整前的认购对象

  公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

  （二）调整后的认购对象

  公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  （2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

  （一）调整前的发行数量和募集资金总额

  本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股（含本数），募集资金总额不超过153,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：

  ■

  （二）调整后的发行数量和募集资金总额

  本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033股（含本数），募集资金总额不超过114,000.00万元，各发行对象的认购情况如下：

  ■

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  （3）调整本次发行的募集资金用途

  （一）调整前的募集资金用途

  本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

  （二）调整后的募集资金用途

  本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目：

  单位：亿元

  ■

  在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  3、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(二次修订稿)的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  4、审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  以上议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  以上议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  8、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（二次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事杨刚回避表决。

  9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（二次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事杨刚回避表决。

  10、审议通过《<喜临门家具股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  12、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十二日