证券时报多媒体数字报

  （上接B60版）

  （五）苏州爱康薄膜新材料有限公司

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  （六）苏州广厦物业管理有限公司

  ■

  注：上述关联方相关财务数据未经审计。

  三、关联交易主要内容

  本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：

  1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

  2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

  3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

  公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  爱康农业专业提供农副产品，在本公司绿化工程、盆景摆放等方面为公司提供了长期的服务，同公司建立了较好的合作关系。本公司子公司苏州爱康金属科技有限公司自有厂房、仓库、办公场所有部分闲置，将其出租给关联方使用，能有效地提高固定资产利用率；

  公司太阳能配件产品的客户为光伏组件厂商，爱康光电为本公司目标客户之一，公司向其出售配件产品能增加2016年公司的销售收入并保证了合理的利润；

  公司2016年有较大规模的光伏电站建设计划，能源工程为主要从事光伏电站工程设备采购、安装、工程管理等业务，其具有采购光伏安装支架的需求，在合理价格内向其出售符合经济性。能源工程曾为公司的光伏电站建设提供过建设和代理采购等服务，且合作关系良好，爱康能源工程自2015年以来因较好的发展前景获得了农银、海通等专业投资者的战略投资，我们判断具有一定的履约能力。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

  以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

  五、相关审核意见：

  （一）独立董事事前认可和独立意见：

  1、2016年度公司关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

  3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

  4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

  综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营,我们已认可，没有异议。

  （二）监事会意见：

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

  本次关联交易确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。

  （三）保荐机构意见：

  经核查，保荐机构西南证券认为：爱康科技2016年度即将发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

  六、备查文件：

  1、第二届董事会第四十六次会议决议；

  2、第二届监事会第十八次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议的相关独立意见。

  4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司2016年度关联交易预计情况的核查意见

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-47

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于为对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保概况

  2016年4月20日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于对外担保的议案》，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本担保事项的关联董事，依法对子议案3、4、5回避表决。该议案需提交股东大会审议。

  1、关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案。

  经江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议和第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向金融机构申请总额度不超过24,100万元人民币的贷款提供担保，实际发生金额为24,100万元，担保期限一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在24,100万元额度内的贷款提供担保。江阴海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  2、关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案。

  经公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过，公司为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）向金融机构申请总额度不超过7,000万元人民币的流动资金贷款提供担保，实际发生金额7,000万元，担保期限为一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在7,000万元额度内的贷款提供担保。海达集团为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  3、关于继续为苏州爱康光电科技有限公司提供担保的议案。

  经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司为苏州爱康光电科技有限公司（原苏州盛康光伏科技有限公司，以下简称“爱康光电”）向金融机构总额度不超过9,700万元人民币的贷款提供担保，实际贷款发生额为9,700万元，担保期限为一年。上述担保期限到期后公司拟继续为其在21,700万元的额度内的贷款提供担保。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  被担保方爱康光电与公司的大股东同为江苏爱康实业集团有限公司和爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”），按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

  4、关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案。

  苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）是一家专业从事光伏电站工程设备采购、安装、工程管理等业务的公司，2016年度公司计划接受其光伏发电工程服务关联交易总金额15亿元，为保证其较好地履行上述交易，公司拟为其向金融机构申请总额度不超过100,000万元人民币的融资提供担保，担保期限为一年。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  被担保方能源工程为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

  5、关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案。

  苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）为EVA胶膜的研发、生产、销售的公司，公司拟为其向金融机构申请总额不超过9,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  被担保方爱康薄膜为本公司控股股东爱康实业控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

  上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

  公司累计对外担保金额已超过2015年经审计净资产的50%，上述对外担保议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、江阴东华铝材科技有限公司

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  2、江阴科玛金属制品有限公司

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  3、苏州爱康光电科技有限公司

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  4、苏州爱康能源工程技术股份有限公司

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  5、苏州爱康薄膜新材料有限公司

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  注：上述被担保方相关财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容及反担保情况

  ?公司拟为东华铝材向金融机构申请总额度不超过24,100万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期为一年，有关协议尚未签署。

  公司拟为科玛金属向金融机构申请总额度不超过7,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。

  海达集团为东华铝材和科玛金属本次担保提供反担保。海达集团及科玛金属为公司提供多次担保。截至2016年3月31日，海达集团及科玛金属对公司向金融机构申请的贷款担保情况如下：海达集团对爱康科技担保余额26,600万元；海达集团子公司江阴永利新型包装材料有限公司对爱康科技担保余额10,000万元；科玛金属对爱康科技担保余额9,000万元。海达集团合并口径财务情况如下：

  截止2015年12月31日海达集团总资产896,550.04万元、净资产415,028.96万元、负债总计481,521.08万元（其中流动负债467,521.08万元）；2015年1-12月海达集团营业收入991,796.17万元、净利润35,536.78万元。

  公司拟为爱康光电向金融机构申请总额度不超过21,700万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。

  公司拟为能源工程向金融机构申请总额度不超过100,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。

  公司拟为爱康薄膜向金融机构申请总额度不超过9,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。

  爱康实业为爱康光电、能源工程和爱康薄膜本次担保提供反担保。爱康实业及爱康光电同时为公司贷款多次提供担保。截至2016年3月31日，爱康实业及爱康光电对公司向金融机构申请的贷款担保情况如下：爱康实业对爱康科技担保余额74,410万元；爱康实业对爱康科技子公司苏州中康电力开发有限公司担保余额8,000万元；爱康实业对爱康科技子公司苏州金属科技有限公司担保余额5,000万元；爱康光电对爱康科技担保31,010万元。爱康实业财务情况如下：

  截止2015年12月31日爱康实业总资产199,547.75万元、净资产89,094.70万元、负债总计110,453.05万元；2015年1-12月爱康实业营业收入205,529.69万元、净利润28,711.15万元。

  四、相关审核及批准程序

  （一）董事会核查情况：2016年4月10日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于对外提供担保的议案》。2016年4月20日，公司召开第二届董事会第四十六次会议。审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、东华铝材为本公司太阳能电池边框产品的重要外部供应商，自本公司成立以来同本公司保持了较为良好的合作关系。

  2、近年来，东华铝材、科玛金属及海达集团体系下的公司为本单位银行借款提供了多次担保支持，目前，海达集团及下属公司为本单位提供担保余额约为45,600万元，本单位为海达集团下属东华铝材、科玛金属提供31,100万元担保。本次担保符合商业互利原则。

  3、自2012年4月开始，公司为爱康光电向金融机构的贷款提供担保，目前贷款实际发生额9,700万元，爱康光电履约情况良好，未发生因逾期归还贷款，导致本公司发生担保风险的情况；爱康光电同时为公司向金融机构的贷款提供担保，截止2016年3月31日担保总额为31,010万元，本次担保符合商业互利原则。爱康实业继续为本次对外担保提供反担保，为公司本次担保可能发生的风险提供补充救济。

  4、能源工程为主要从事光伏电站工程设备采购、安装、工程管理等业务，其曾为公司的光伏电站建设提供过建设及代理采购等服务，且合作关系良好，在国内光伏装机容量大幅增加的产业背景下，上述业务前景广阔。能源工程自2015年以来因较好的发展前景获得了农银、海通等专业投资者的战略投资。本次对外担保所对应融资主要为2016年度能源工程为本公司光伏电站建设提供工程服务所需融资，对其担保有商业上的合理性，有利于公司2016年度光伏电站投资目标的实现。但该行业竞争激烈，且能源工程资产规模较少，可能存在短期的偿债风险。公司控股股东爱康实业为本次担保提供反担保，能有效地降低公司的担保风险。同时爱康实业给公司及合并报表范围内的子公司提供了担保，截止2016年3月31日，爱康实业向公司向金融机构申请的贷款提供的担保余额为87400万元。公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

  5、爱康薄膜主要从事EVA胶膜的研发、生产、销售。原为公司全资子公司，现股权转让给爱康实业，爱康薄膜信誉良好，公司拟为其申请总额不超过9,000万元的融资提供担保。爱康实业为本次对外担保提供反担保为公司本次担保可能发生的风险提供补充救济。

  公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

  （二）独立董事意见： 我们认为公司为东华铝材、科玛金属、爱康光电、能源工程和爱康薄膜未来的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，各方均提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中为爱康光电、能源工程和爱康薄膜的担保，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述五家被担保方的经营情况，注意债务风险。

  （三）保荐机构意见：东华铝材、科玛金属经营情况良好，海达集团为大型企业集团，其为东华铝材、科玛金属担保提供反担保能有效地降低本次担保风险；爱康光电、能源工程和爱康薄膜经营情况良好，爱康实业为爱康光电、能源工程和爱康薄膜本次担保提供反担保为公司本次担保可能发生的风险提供补充救济。会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

  综上所述，对本次担保的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对爱康科技本次提供对外担保事项无异议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量@?????截止2015年3月底，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币498,195.63万元，公司对合并范围内的子公司提供担保的总额为人民币457,395.63万元，为苏州爱康光电科技有限公司提供担保9,700万元，为江阴东华铝材科技有限公司提供担保24,100万元,为江阴科玛金属制品有限公司提供担保7,000万元。累计担保余额占公司2015年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为206.98％。若包含本次担保且全部实际发生且全部为新增担保，则累计担保余额占公司2015年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为257.03％。公司无逾期的对外担保事项。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第二十八次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

  3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保事项的核查意见

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-48

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2015年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2016年5月13日下午14:00

  3、网络投票时间安排：

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。

  4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

  5、股权登记日：2016年5月10日

  6、出席对象

  （1）截至2016年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式

  8、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  二、会议审议事项

  1、董事会工作报告

  2、监事会工作报告

  3、2015年年度报告及摘要

  4、2015年度财务决算报告

  5、2015年度利润分配方案

  6、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  7、关于聘任2016年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案

  8、关于申请2016年度债务性融资授信的议案

  9、关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案

  10、关于2016年日常关联交易预测的议案

  11、关于对外提供担保的议案

  11.1关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案

  11.2关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案

  11.3 关于继续为苏州爱康光电科技有限公司提供担保的议案

  11.4关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案

  11.5关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案

  本次会议同时听取独立董事2015年度工作报告。

  以上议案经公司第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第十八次会议审通过，同日披露与巨潮资讯网。上述议案拟进行中小投资者单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2016年5月11日、5月12日，9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记地点：公司证券部

  4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、网络投票的安排

  在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

  联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

  2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

  3. 股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令；

  ②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

  对于逐项表决的议案，如议案11中有多个需表决的子议案，11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决，11.01元代表议案11中子议案11.1，11.02元代表议案11中子议案11.2，依此类推。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  5.确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

  业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。

  （三）计票规则

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式

  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

  邮编：215600

  联系人：季海瑜、张静

  电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

  电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

  附件： 授权委托书

  江苏爱康科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  ■

  注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  （委托人签字/盖章处）

  被委托人联系方式：

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-49

  江苏爱康科技股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况：

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，2016 年 4月 20 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会工作报告》。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  《监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。

  经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《江苏爱康科技股份有限公司2015年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  《2015 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

  券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网。

  （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

  公司 2015年度财务报表已经瑞华会计师事务所审计。公司财务决算报告真实地反应了公司2015年度的经营情况。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配方案》。

  监事会认为：鉴于公司良好的生产经营情况及为更好的回馈公司投资者，公司2015年度现金分红为每十股分配现金1元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本。我们同意本年度的利润分配方案。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  （五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。

  本报告尚需提交2015年年度股东大会审议。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  （六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

  《2015 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  （七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

  监事会认为：2015年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构是合适的。

  本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  （八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

  本次关联交易确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  《关于 2016年日常关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  三、备查文件：

  1、公司第二届监事会第十八次会议决议

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-50

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于召开2015年度网上业绩

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司定于 2016 年5 月 6 日（星期五）下午 3:00-

  5:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理邹承慧先生、董事会秘书季海瑜女士、董事/副总经理易美怀女士、独立董事刘丹萍女士和保荐代表人康剑雄先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  江苏爱康科技股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康科技股份有限公司（原名江苏爱康太阳能科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]807号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过12500万股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）62,500,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.00元，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金人民币25,000,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币975,000,000.00元。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]33010007号验资报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司非公开发行募集资金净额为人民币969,601,000.00元已于2014年8月29日汇入本公司募集资金专户。

  2、以前年度募集资金使用情况

  截至 2014年12月31日，公司已经累计使用募集资金853,140,678.74元。其中：以募集资金直接投入募投项目853,096,256.79元，节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金44,421.95元。

  3、本年度募集资金使用情况

  截止2015年12月31日，公司已经累计使用募集资金905,957,081.94元，其中：以前年度使用853,140,678.74元，本年度使用52,816,403.20元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目52,816,403.20元。募集资金专户应结余余额63,643,918.06元，募集资金专户实际余额64,266,424.14元，差异系获得存款利息629,252.96元，支付银行手续费6,746.88元。

  4、 募集资金结余情况

  截止2015年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为64,266,424.14元，与募集资金银行账户实际余额一致。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。

  根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募

  集资金三方监管协议》，具体如下：

  （1）2014年10月14日公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司无锡地区40MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （2）2014年10月14日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州地区 30MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （3）2014年10月14日公司连同下属公司赣州爱康能源开发有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于赣州地区 10MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （4）2014年10月1日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃金昌 100MW 地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （5）2014年10月14日公司连同下属公司孝义市太子可再生能源科技有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于山西孝义 30MW地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （6）2014年10月14日公司连同下属公司新疆聚阳能源科技有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于新疆奇台 30MW 地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （7）2014年10月14日公司连同下属公司酒泉聚能风光科技有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃酒泉 20MW 地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、募集资金在各银行账户的存储情况

  截至2015年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  非公开发行股票募集资金（2015年度）

  ■