证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1122715400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、制造业

  公司制造板块主要产品包括太阳能电池铝边框、光伏安装支架、光伏焊带、EVA胶膜等光伏配件产品、铝型材制造以及其他非光伏制造业产品。光伏配件制造属于公司的传统业务，经过几年的发展，已经形成了一个相对比较稳定、优质的客户群体，并凭借着相对完整的产业链、大规模量产能力、卓越的研发设计能力和快速反应能力，公司在上述业务领域具备一定的竞争优势。

  为提高资产收益率，报告期内公司在家电、金属建材、消费电子、医疗设备等金属加工产品领域进行新品开发，并形成了索尼、丰田通商、住友商社、飞利浦、博世、三洋、海信等优质客户群，金属类新品领域将为公司制造业资产质量提升提供有益帮助。

  公司的EVA胶膜制造业务受制于产品技术水平和业务开拓能力的限制，近年来发展速度未能跟上公司的整体发展速度，未能对公司的整体业绩贡献正面影响，在公司“从光伏制造业向光伏电站运营的转型”的战略指导下，为提高公司整体的资产收益率，降低公司经营负担，深化公司转型成果，公司与报告期内剥离经营情况不理想的EVA胶膜制造业资产。未来公司将继续以提高资产收益率为经营指导方针，对不能为公司提供正面影响的资产进行清理和处置，保持发展活力。

  2、光伏发电

  经过几年的快速发展，公司已经成为国内规模较大的、有一定知名度和影响力的光伏发电运营商。截止本报告出具日，公司累计并网及在建光伏电站约1GW。因西北部地区尤其是新疆、甘肃地区存在较严重的限电情况，一定程度上影响了公司光伏电站的效益体现。鉴于此，报告期内公司加大了在中东部地区的电站开发力度，目前在山东、河南、安徽、云南等地均有光伏发电布局，地区结构上的丰富有利于分散限电问题对公司业绩的负面影响。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）行业回顾

  2015年度光伏行业继续保持了较快的增长，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光伏电站3712万千瓦，分布式电站606万千瓦，年发电量392亿千瓦时。2015年国内新增装机容量1513万千瓦，较2014年度增长42.7%，完成了2015年度新增并网装机1500万千瓦的目标，占全球新增装机的四分之一以上。

  1、行业估值有望修复。2015年，因补贴发放不及时和西北部地区的限电问题，光伏行业估值整体偏低。针对上述问题近期监管部门出重拳予以整治，国家能源局颁布《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》，明确了新能源若限电，受益方需补偿的政策；2017年有多条特高压将投入使用，对于新能源电力输出提供了物理上的保障，限电问题有望在2016年得到大大缓解。时隔近两年，第六批可再生能源补贴目录近期开始申报，补贴发放有望提速；可再生能源附加由1.5分/度提高到1.9分/度，上调近30%，补贴资金来源更为充分。基于上述政策或措施的落地，我们认为，2016年将迎来光伏行业的估值修复的大年。

  2、电改孕育市场机会。电改重点推进电价的市场化、售电参与主体的多元化，将削弱国网的垄断权力，这也意味着利润在产业链中的重新分配，售电侧的放开将催生一个售电主体与用户直接联系、长期潜在交易金额超过万亿、利润超过千亿的巨大全新售电市场，发展空间巨大,长期来看，售电侧的放开对于电力消费领域金融化，限电问题的解决、市场竞争倒逼下的新能源发电成本的下降和技术的进步，对于行业内的企业均有正面意义。但目前来看售电牌照发放的标准尚有待进一步细化、落地。

  国家能源局局长努尔·白克力表示：在“十三五”时期，中国每年将新增1500万-2000万千瓦的光伏发电，继续保持全球最强劲增长的光伏市场。在十三五规划纲要（草案）中的第七大点，第二十四点中明确写明：加快发展中东部及南方地区分散式风电、分布式光伏发电。分布式光伏明确写入十三五规划，我们可以预见未来五年中，分布式光伏将迎来无限机遇，前景大好。

  （二）公司经营回顾

  1、制造业稳健发展、推陈出新。公司制造板块主要产品包括太阳能电池铝边框、光伏安装支架、光伏焊带、EVA胶膜等光伏配件产品、铝型材制造以及其他非光伏制造业产品。光伏配件制造属于公司的传统业务，经过几年的发展，已经形成了一个相对比较稳定、优质的客户群体，并凭借着相对完整的产业链、大规模量产能力、卓越的研发设计能力和快速反应能力，公司在上述业务领域具备一定的竞争优势。

  报告期内，太阳能电池铝边框产品继续保持了较为稳定的增长，2015年度实现营业收入14.09亿元，同比增加0.7%。安装支架产品实现营业收入5.03亿元，同比增加8.58%，光伏焊带报告期内实现营业收入1.11亿元，较去年同期增长11.5%。为提高资产收益率，报告期内公司在家电、金属建材、消费电子、医疗设备等金属加工产品领域进行新品开发，并形成了索尼、丰田通商、住友商社、飞利浦、博世、三洋、海信等优质客户群，金属类新品领域将为公司制造业资产的质量提升提供有益帮助。

  公司的EVA胶膜制造业务受制于产品技术水平和业务开拓能力的限制，近年来发展速度未能跟上公司的整体发展速度，未能对公司的整体业绩贡献正面影响，在公司“从光伏制造业向光伏电站运营的转型”的战略指导下，为提高公司整体的资产收益率，降低公司经营负担，深化公司转型成果，公司于报告期内剥离经营情况不理想的EVA胶膜制造业资产。未来公司将继续以提高资产收益率为经营指导方针，对不能为公司提供正面影响的资产进行清理和处置，保持发展活力。

  报告期内，公司对制造板块，主要是以稳定产能、降低成本、提高效率，努力保持市场占有率和盈利水平为经营策略。按照董事会要求，制造业不盲目扩大生产，不盲目接收订单，以回款周期和盈利水平作为考核的主要指标。管理层较好地贯彻了经营策略，减少环节浪费，持续改进工艺，推行标准成本等手段，使制造业在报告期内取得了稳健的发展。

  2、光伏发电精益求精、适度扩张。经过几年的快速发展，公司已经成为国内规模较大的、有一定知名度和影响力的光伏发电运营商。截止本报告出具日，公司累计并网及在建光伏电站约1GW。报告期内实现电力销售收入4.25亿元，较去年同期增长110.2%，取得了一定的转型成果。因西北部地区尤其是新疆、甘肃地区存在较严重的限电情况，一定程度上影响了公司光伏电站的效益体现。鉴于此，报告期内公司加大了在中东部地区的电站开发力度，目前在山东、河南、安徽、云南等地均有光伏发电布局，地区结构上的丰富有利于分散限电问题对公司业绩的负面影响。

  同时公司重点关注前期已并网的存量电站的质量的提升和系统的优化，报告期内公司已建立光伏电站检测优化中心，检测设备购置并调试完毕、检测标准试行稿已经完成，并积极组织检测优化中心电站承修资质的申报，目前承修资料已经通过江苏省能监办审核。并组织专家对公司全部存量电站进行系统和设备检测，寻找瓶颈环节，提出整改意见，提升系统效率。电站检测优化是增加公司资产收益率的重要举措，也是打造电站金融平台的关键环节。报告期内公司完成了所有光伏电站的集控运维系统的接入，光伏电站的管理水平更上了一个新的台阶。

  报告期内，公司作为国内领先的光伏电站运营商，完成国内上市公司首单碳交易，碳资产收益权的成功转让是公司在碳排放市场的有益尝试，通过资本市场对于未来碳资产升值的预期，变现存量碳资产，不仅增加了公司的利润增长点，盘活了资产，对公司光伏电站代理运维业务的开展起到了带动作用，更加快了公司战略布局转型的速度。

  3、产融结合助推成长。为保证公司光伏电站运营目标的实现，降低资产负债率，2014年年底公司启动了非公开发行股票项目，该项目2015年底获得中国证监会核准，并与2016年3月份发行完毕，募集资金38.3亿元全部到位，项目的完成将有力地支撑公司业务全面开展，有效地改善公司的资产负债结构。同时非公开发行公司债，短期融资券项目为公司业务发展提供资金支持。

  基于公司良好的商业信誉和风险控制能力，报告期内金融机构继续保持着对公司发展坚定的支持态度。除常规的银行贷款外，公司已经开展了融资租赁、信托融资、并购基金等多种形式的融资手段，为公司持续稳定发展保驾护航。

  4、管理效益持续提升。报告期内，公司组织了啤酒节、集体婚礼、运动会、辩论赛、职业技能比赛等形式多样的企业文化活动，展现了员工风采，增强了企业的凝聚力。公司高度重视员工激励，聘请咨询管理机构探索经营合伙、事业合伙、股权激励等多种激励方式。不断探索目前条件下，如何吸引和保留公司高绩效、高潜质人才，将公司利益和员工利益实现有机结合，实现利益共享；探索未来人才培养和发展有效解决方案，建立科学的识人、用人体系，让真正的贡献者脱颖而出。在人才选、用、育、留方面迈出更坚定的一步，夯实集团在快速发展过程中对人力资本储备及管理的基础，为了有效进行对标管理，组织公司管理人员赴国内顶尖的民营企业学习，借鉴他们优秀的经营理念和管理思想，不断提升自身的管理水平。开阔视野、博学众长，以更大的胸怀去拥抱未来的不确定。同时，报告期内，公司大力举办各项回馈社会活动，组织员工赴江西、云南开展支教活动。实事求是的履行与自身能力相匹配的社会责任。通过宣讲会、征文、辩论赛、3i大赛等形式深化123管理思想，一个核心文化：客户至上、贡献为本，两个基本法：“总裁-员工”的全员绩效法、“现金-现金”的作业成本法，三个基本手段：用好每一个人、做好每一件事、节约每一分钱。强化执行力意识，建立执行力推动小组，打造高效执行力。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

  （１）本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  （２）本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  净利润为正，同比上升50%以上

  ■

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-44

  江苏爱康科技股份有限公司

  第二届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2016年4月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年4月10日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，现场出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

  （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会工作报告》，本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  公司独立董事刘丹萍、丁韶华、袁淳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职。

  《董事会工作报告》详见《2015年年度报告》。2015年年度独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《总经理工作报告》。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及摘要》，本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度报告》同日披露于巨潮资讯网。

  《2015年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  （四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年年度财务决算报告》，本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  （五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度利润分配方案》。

  公司2015年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,母公司2015年实现净利润46,885,995.22元，提取10%法定公积金4,688,599.52元，未分配利润为42,197,395.7元，加上上年度未分配利润109,889,812.15，本年度母公司的累计未分配利润为152,087,207.85元。

  根据公司实际生产经营情况以及近年来的现金分红情况，经控股股东江苏爱康实业集团有限公司提议，公司2015年度现金分红如下：

  本次利润分配以本议案出具日公司总股本1,122,715,400股为基数，每十股分配现金1元（含税），共分配112,271,540元，剩余39,815,667.85元结转至下年。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

  本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月未使用过募集资金补充流动资金，暂未筹划在未来12个月内使用募集资金补充流动资金。

  在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  （六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  （七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  《2015年度内部控制与自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  （八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2016年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

  公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期为一年；基于公司快速发展，审计工作业务量存量较大不确定性，公司董事会授权董事长决定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计机构报酬事项。

  该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  （九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2016年度债务性融资授信的议案》

  为保证2016年度现金流充裕，同时结合2016年经营计划，拟向各商业银行、政策性银行和非银行金融机构等申请综合授信额度98.63亿元，最终确定的额度以金融机构审批金额为准。

  为保证公司贷款的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、徐国辉、袁源、史强联合签署在不超过前述授信额度范围内依据公司需要与银行或其他金融机构的协商结果操作具体融资业务的决议文件。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

  在上述98.63亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行和其他金融机构间进行额度调剂；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度并办理具体的融资业务。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

  该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  （十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》

  为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2016年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保并同意控股子公司之间进行相互担保。以上担保的总额度不超过85亿元人民币，担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司。

  为保证全资及控股子公司融资的办理效率，在担保有效期自本议案经股东大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  （十一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》

  基于正常生产经营的需要，2016年度公司及全资子公司拟同本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）以及公司董事徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“苏州广厦”）进行包括太阳能配件产品销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购等日常关联交易，具体预测情况如下：

  ■

  邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

  本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  《关于 2016 年日常关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （十二）会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案》。公司目前为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向商业银行申请总额度不超过24,100万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，上述担保期限到期后公司拟继续为其在24,100万元额度内的贷款提供担保。江阴海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的议案》。公司目前为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）向商业银行申请总额度不超过7,000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，上述担保期限到期后公司拟继续为其在7,000万元额度内的贷款提供担保。海达集团为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州爱康光电科技有限公司提供担保的议案》。公司目前为苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电”）向金融机构申请总额度不超过9,700万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，上述担保期限到期后公司拟继续为其在21,700万元额度内的贷款提供担保。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案》。公司拟为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）在100,000万元的额度内提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

  5、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案》。公司拟为苏州爱康薄膜新材料有限公司在9,000万元的额度内提供担保。爱康实业为本次担保提供反担保, 反担保方式为连带责任担保。

  公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本担保事项的关联董事，依法对上述子议案3、4、5回避表决。

  上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至下一年度股东大会召开日（含当日）。为保证担保合同的签订的效率，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

  公司累计对外担保金额已超过2015年经审计净资产的50%，上述对外担保议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  《关于对外提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》

  同意召开2015年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，会议通知另行发出。

  《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  三、备查文件：

  1、公司第二届董事会第四十六次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关独立意见

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-45

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于2016年度为公司控股子公司

  债务性融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2016年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保并同意控股子公司之间进行相互担保。以上担保的总额度不超过85亿元人民币，以上担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司。本议案所述担保额度在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

  担保有效期自本议案经股东大会审议通过后起至下一年度年度股东大会召开日止，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  二、被担保人基本情况

  1、主要被担保人概况

  ■

  2、主要被担保人最近一年的基本财务情况

  单位：元

  ■

  注：黄陵县爱康新能源开发有限公司为新注册成立的公司，没有资产负债和收入数据。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议尚未签署，本次议案是确定公司2016年度担保的总安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。具体担保期限以担保合同约定为准，未提供反担保。具体担保金额以金融机构批准之授信额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  董事会核查情况：2016年4月10日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》。2016年4月20日，公司召开第二届董事会第四十六次会议。审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经审议，公司董事会认为：

  1、本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，对其担保财务风险较低；

  2、上述子公司主要从事光伏电站的投资和运维，为其提供担保符合公司的战略发展方向，有利于光伏电站业务的快速开拓，有利于公司和股东的利益；

  3、光伏电站业务未来收入稳定，具备较好的偿债能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年3月底，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币498,195.63万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币457,395.63万元，为苏州爱康光电科技有限公司提供担保9,700万元，为江阴东华铝材科技有限公司提供担保24,100万元,为江阴科玛金属制品有限公司提供担保7,000万元。累计担保余额占公司2015年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为206.81％。若本次担保全部实际发生且包括对外担保，则累计担保余额占公司2015年12月31日经审计归属母公司净资产的比例约为369.79％。公司无逾期的对外担保事项。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第四十六次会议决议；

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-46

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于2016年日常关联交易预测的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2016年4月20日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2016年日常关联交易预测的议案》，关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。该议案需提交股东大会审议。

  基于正常生产经营的需要，2016年度公司及全资子公司拟同本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“爱康光电”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）以及公司董事徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“苏州广厦”）进行包括太阳能配件产品销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购等日常关联交易，

  （二）预计关联交易类别的金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ■

  二、关联方基本情况

  （一）江苏爱康实业集团有限公司

  ■

  （二）江阴爱康农业科技有限公司

  ■

  （三）苏州爱康光电科技有限公司

  ■

  （四）苏州爱康能源工程技术股份有限公司

  ■

  (下转B59版）