证券时报多媒体数字报

  证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）019

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一五年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、公司于2016年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间：2016年4月21日下午 2：30

  网络投票时间：2016年4月20日-2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日15：00 至2016年4月21日15：00 的任意时间。

  3、召开方式：现场与网络相结合的方式

  4、主持人：副董事长余少华

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共327人，代表公司有表决权的股份114,123,920股，占公司有表决权股份总数的54.3733%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份95,322,737股，占公司有表决权总股份的45.4157%；参加网络投票的股东323人，所持股份18,801,183股，占公司表决权总股份的8.9577％。

  四、议案的审议和表决情况

  与会股东经认真审议，通过了如下决议：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695％；反对2,240,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632％；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4673％。

  中小股东单独计票表决情况：同意134,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5930％；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623％；弃权2,815,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.2447％。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695％；反对2,240,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632％；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4673％。

  中小股东单独计票表决情况：同意134,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5930％；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623％；弃权2,815,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.2447％。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695％；反对2,240,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632％；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4673％。

  中小股东单独计票表决情况：同意134,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5930％；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623％；弃权2,815,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.2447％。

  4、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意109,067,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5695％；反对2,240,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632％；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4673％。

  中小股东单独计票表决情况：同意134,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5930％；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623％；弃权2,815,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.2447％。

  5、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  关联股东武汉烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。

  表决结果：同意13,818,270股，占出席会议所有股东所持股份的73.2114％；反对2,240,472股，占出席会议所有股东所持股份的11.8704％；弃权2,815,741股，占出席会议所有股东所持股份的14.9182％。

  中小股东单独计票表决情况：同意134,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.5930％；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623％；弃权2,815,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.2447％。

  6、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意109,048,607股，占出席会议所有股东所持股份的95.5528％；反对2,240,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9632％；弃权2,834,841股，占出席会议所有股东所持股份的2.4840％。

  中小股东单独计票表决情况：同意115,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.2251％；反对2,240,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1623％；弃权2,834,841股，占出席会议中小股东所持股份的54.6127％。

  7、审议通过了《2015年度利润分配方案》

  表决结果：同意109,036,107股，占出席会议所有股东所持股份的95.5419％；反对5,028,242股，占出席会议所有股东所持股份的4.4059％；弃权59,571股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％。

  中小股东单独计票表决情况：同意103,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9843％；反对5,028,242股，占出席会议中小股东所持股份的96.8681％；弃权59,571股，占出席会议中小股东所持股份的1.1476％。

  8、审议通过了《关于修订公司现行章程的议案》

  表决结果：同意108,975,007股，占出席会议所有股东所持股份的95.4883％；反对2,314,072股，占出席会议所有股东所持股份的2.0277％；弃权2,834,841股，占出席会议所有股东所持股份的2.4840％。

  中小股东单独计票表决情况：同意41,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.8072％；反对2,314,072股，占出席会议中小股东所持股份的44.5801％；弃权2,834,841股，占出席会议中小股东所持股份的54.6127％。

  9、审议通过了《关于补选吴海波先生为公司非独立董事的议案》

  表决结果：同意109,045,707股，占出席会议所有股东所持股份的95.5503％；反对2,238,472股，占出席会议所有股东所持股份的1.9614％；弃权2,839,741股，占出席会议所有股东所持股份的2.4883％。

  中小股东单独计票表决情况：同意112,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1692％；反对2,238,472股，占出席会议中小股东所持股份的43.1237％；弃权2,839,741股，占出席会议中小股东所持股份的54.7071％。

  10、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

  表决结果：候选人刘泉同意股份数95,351,138股，候选人郑春美同意股份数95,351,138股。

  中小股东单独计票表决情况：候选人刘泉同意股份数101,701股，候选人郑春美同意股份数101,701股。

  11、审议通过了《关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员延长履行增持计划期限的议案》

  关联股东武汉烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。

  表决结果：同意13,815,370股，占出席会议所有股东所持股份的73.1960％；反对2,335,043股，占出席会议所有股东所持股份的12.3714％；弃权2,724,070股，占出席会议所有股东所持股份的14.4326％。

  中小股东单独计票表决情况：同意131,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.5372％；反对2,335,043股，占出席会议中小股东所持股份的44.9841％；弃权2,724,070股，占出席会议中小股东所持股份的52.4787％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一五年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、武汉光迅科技股份有限公司二○一五年年度股东大会决议；

  2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一五年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一六年四月二十二日

  证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）020

  武汉光迅科技股份有限公司关于

  公司财务总监、证券事务代表辞职的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月21日收到公司董事、财务总监、证券事务代表吴海波先生的书面辞职报告，吴海波先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监、证券事务代表职务，吴海波先生辞去公司财务总监、证券事务代表职务后还将继续在公司担任董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

  吴海波先生辞去公司财务总监、证券事务代表职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监、证券事务代表。

  公司董事会对吴海波先生任职公司财务总监、证券事务代表期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日