证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以88000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）、公司的主营业务、主要产品和经营模式

  1、公司主营业务及其主要产品

  公司主营业务主要从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售。公司产品包括园林机械和发电机。园林机械产品为各类型油锯、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机、割灌机等，主要用于园林绿化的种植、修理及养护。发电机产品为便携式数码发电机，广泛用于野营郊游、家庭备用应急电源、电源通讯设备、精密仪器、商业场所、移动施工以及野外作业等。

  公司主要产品概况如下：

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  2、公司的经营模式

  公司销售主要以ODM模式为主，OBM及OEM模式占比较小，其中外销主要采用ODM模式，内销主要采用OBM模式。

  （二）行业发展阶段、周期特点及行业地位

  1、行业发展阶段

  公司产品分属于园林机械和便携式数码发电机两个不同的行业，下面分别进行介绍。

  （1）园林机械行业发展阶段

  园林机械行业在欧美等发达国家已基本进入成熟阶段。从全球的园林机械市场分布现况来看，欧美等发达国家是目前全球园林机械产品的主要消费国。

  园林机械行业在大部分发展中国家正处于高速发展阶段，尤其是在亚洲和南美洲地区。

  我国园林机械行业产生于计划经济下，并伴随我国经济的发展、城市化的加快以及居民生活水平的提高不断深入发展。从20世纪80年代中后期开始，随着国际园林机械制造商国际制造能力转移开始进入中国市场、随着国内市政建设、房产景观等城市园林绿化需求迅速扩大，推动了国内园林机械行业的迅猛发展，整个行业进入快速发展时期。

  （2）发电机行业

  便携式数码发电机属于汽油发电机的大类产品。该产品加装了数字控制模块和逆变器，能耗和排放大大低于传统汽油发电机，交流电压波形及频率输出也更加稳定，而且体积小、重量轻、方便携带，目前已广泛用于露营、医疗、家庭备用电源、野外作业、通讯等领域。由于便携式数码发电机低能耗、低噪音、便于携带的特点，对传统汽油发电机的替代已经显现，销量呈不断增长态势。

  2、行业的周期性、季节性特征

  （1）周期性

  国民经济景气度对园林机械行业具有一定的影响，但由于园林机械需求与下游城市公共绿化及家庭绿化面积直接相关，园林机械行业所受影响较小。

  （2）季节性

  园林机械产品由于自身用途不同，产品受季节性影响。但公司近年来通过丰富产品线结构（如割灌机、发电机等），利用现有销售渠道并已形成一定的销售规模，从而降低了公司销售季节性波动。

  3、公司的行业地位

  公司是我国园林机械行业的重要生产销售企业之一，是众多跨国园林机械制造商和经销商的长期业务合作伙伴，公司的主要产品油锯历年来出口数量及金额均排名行业前列。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是国内经济结构改革推行力度最大的一年，经济环境呈现整体趋冷。以制造业为代表的实体经济普遍面临经营成本上升，市场需求不振等前所未有的挑战。同时，世界主要经济体增速乏力，俄罗斯等个别国家相继出现经济危机，地缘政治冲突加剧，大宗商品价格、人民币汇率跌宕起伏，导致中国商品出口增长大幅萎缩。

  面对复杂严峻的经营环境，2015年公司管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，坚持“创新引领，外抓市场，内抓管理”工作方针，展开各项工作。公司2015年12月9日在深圳中小板块上市，成功登陆资本市场。但受外部经营环境影响，报告期内，2015年公司实现营业收入4.61亿元，同比下降9.62%；归属于公司股东的净利润4,879.19万元，同比下降14.45%。虽然主营业务、利润与去年同期相比有所下降，但在客户结构优化、新品研发储备、信息化建设应用等方面有了实质性的提升，使公司的核心竞争力更加凸显，公司整体保持了较为健康的发展态势。本年度主要工作回顾总结如下：

  1、优化客户结构，提高市场份额

  2015年度，在国际市场增长乏力情况下，公司抓住时机，致力于客户结构优化，进行了全方位的风险客户梳理和有效的应对措施。对部分国家和地区充分考虑汇率风险、地缘政治冲突等不利因素，采取策略性接单，加强出口信用保险，降低了发生坏账的风险。同时，加大对国外优质客户的开发，深化与国外高端客户的战略合作。深入美国、德国、意大利等地了解终端市场，邀请新、老客户到公司考察，促进了与国外客户的沟通交流，进一步提升公司产品的市场占有率，并为锂电等新产品推出做好市场铺垫；内销模块，继续投入资源，拓宽国内营销渠道，以品质、服务确保品牌优势与行业领先地位。

  2、保持研发投入力度，新品研发加快

  公司坚持创新引领、研发优先的理念，保持对技术研发的投入力度。成立锂电产品研发部，完成五个锂电产品系列的研发；完成油锯高端H系列的开发；完成数码发电机系列化开发等，为未来公司发展打下良好基础。

  3、信息化建设成效显著

  2015年，公司的信息化建设在已有的ERP基础上，在采购模块，实施PLM/供应链协同平台，进一步提升供应链的管理水平，并申报成为金华市两化融合试点项目。信息化深入应用对管理改善和生产效率提高、生产成本降低的效果开始明显显现，助推企业朝着更高效、更规范的方向又迈进了一步。

  4、实施技术改造，提升生产效率

  2015年，围绕消除瓶颈，提升效率，实施技术改造，充分挖掘新扩产能。公司更新换代多种老产品模具，完成割灌机新流水线、GGP专用生产线等技术改造项目。2015年年产10万台割灌机技改项目如期完成并通过验收，技改产能的释放，提质降本效果明显，企业竞争力优势逐步显现。

  5、募投项目推进有序进行

  2015年下半年，按照规划，公司开始动工新建“油锯、割灌机、绿篱修剪机生产厂房及附属设施”基本建设项目，至2015年底，基本完成1-2#厂房的基础建设。募投项目累计完成投入2,092.80万元，该项目被浙江省发改委确定为浙江省“411”重大投资项目，同时被列入永康市重点工程。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江中坚科技股份有限公司

  2016年4月20日

  证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-012

  浙江中坚科技股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年4月9日以电子邮件方式发出通知，2016年4月20日以现场方式在浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司二楼会议室召开。会议由董事长吴明根先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，会议以现场表决方式形成以下决议：

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

  具体详见《公司2015年年度报告全文》第三、四节内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。

  《公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）登载于2016年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网；《公司2015年年度报告》登载于2016年4月22日的巨潮资讯网。本议案中的《公司2015年年度报告》尚需提交公司股东大会审议。

  （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  2015年度公司归属于上市公司股东的净利润48,791,860.70元；截止2015年12月31日公司总资产为744,731,501.58元，归属于上市公司股东权益为589,232,099.13元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的（2016）京会兴审字第05000070号《审计报告》确认，公司2015年度归属于公司股东的净利润为48,791,860.70元，减去2015年度按公司实现净利润的10%计提法定盈余公积4,879,186.07元，加上期初未分配利润188,920,114.89元，截至2015年12月31日，2015年度实际可供股东分配的利润为232,832,789.52元。

  公司2015年度的分配预案为：

  以公司现有总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金10,120,000元；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增4,400万股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

  具体详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2015年度资本公积转增股本及利润分配方案的公告》（公告编号：2016-015）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  董事会对审计委员会提交的《浙江中坚科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》进行了认真的自查和分析，认为：公司能够按照《浙江中坚科技股份有限公司内部控制制度》等规定要求，不断完善各项内部控制制度，梳理业务流程，开展风险评估工作，公司的各项内控制度在日常经营管理中能够得到较好执行，在募集资金使用与管理、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。2015年度，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

  （七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  具体详见公司于2016年4月22日刊登巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。

  （八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-016）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

  具体详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2016-017）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

  具体详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-018）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  具体详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-019）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年度开展远期外汇交易的议案》。

  具体详见公司于2016年4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2016年度开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2016-020）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

  经提名委员会提名，董事会同意聘任陈志武先生为公司内审部负责人（简历附后），其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

  （十四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》，其中三位独立董事对此议案回避表决。

  董事会同意将独立董事津贴调整为人民币8万/年（税前），以上津贴按季度以劳务报酬或工资形式发放。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

  同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。审计业务合同范围：公司2016年度财务报表、募集资金存放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计等，聘用期限为1年。独立董事对此议案发表事前认可及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  具体详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》修正案和《公司章程》全文。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

  具体详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。

  三、备查文件

  1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》

  2、《独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》、《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》

  3、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《内部控制鉴证报告》

  4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《募集资金置换专项鉴证报告》

  5、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的核查意见》

  6、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况之核查意见》

  7、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》

  8、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》

  9、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

  10、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》

  特此公告。

  浙江中坚科技股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  附件：陈志武先生简历

  中国国籍，男，1967年9月出生。1989年7月毕业于杭州商学院财务会计专业，大学本科，学士学位；1994年取得注册会计师资格；2012年被浙江大学管理学院在职研究生班录取，浙大EMBA硕士学位在读。2009年3月至2010年2月，浙江凯翔实业有限公司，财务总监兼董事会秘书；2010年3月至2014年2月，黄山新徽投资有限公司，财务总监兼董事会秘书；2014年3月至2016年3月，中坚机电集团，财务总监。

  证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-022

  浙江中坚科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2016年5月12日（星期四）召开2015年年度股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议召开的时间：2016年5月12日（周四）下午2:30。

  网络投票时间为：2016年5月11日—2016年5月12日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月6日，于该股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2）公司董事、监事和高级管理人员。

  3）公司聘请的律师、保荐代表人。

  7、会议地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、公司2015年度董事会工作报告

  2、公司2015年度监事会工作报告

  3、公司2015年度报告及其摘要

  4、公司2015年度财务决算报告

  5、公司2015年度利润分配的方案

  6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  7、关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

  8、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

  9、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案

  10、关于2016年度开展远期外汇交易的议案

  11、关于独立董事薪酬的议案

  12、关于续聘公司2016年度审计机构的议案

  13、关于增补股东监事的议案

  ①监事候选人郇怀明

  14、关于修订《公司章程》的议案

  其中，第五、十四项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第五、七、八项需对中小投资者的表决单独计票。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  上述议案内容详见公司于2016年4月22日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第十一次会议决议公告》和《公司第二届监事会第七次会议决议公告》。

  三、本次股东大会现场会议登记方法：

  1、登记时间：2016年5月10日（上午8:30－11:30，下午14:00－16:00）

  2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。

  3、股东若委托代理人出席会议并进行表决的应将授权委托书提前24小时送达或传真至公司证券部。

  4、会议登记地点：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （1）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

  （2）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

  （3）联系电话：0579-86878687

  传   真：0579-86878687

  会议地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道10号浙江中坚科技股份有限公司二楼会议室

  邮 编：321300

  联 系 人：傅震刚

  电子邮件：fzg@topsunpower.cc

  六、备查文件：

  1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》

  2、《公司第二届监事会第七次会议决议》。

  特此公告。

  浙江中坚科技股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362779

  2、投票简称：中坚投票

  3、投票时间：2016年5月12日交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  4、在投票当日，“中坚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  （2）股东投票的操作程序为：

  ①输入买入指令；

  ②输入证券代码362799；

  ③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  本次股东大会议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  （5）确认委托完成。

  6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月11日下午15:00，结束时间为2016年5月12日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  A） 申请服务密码的流程

  投资者申请服务密码，登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”进行注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  B）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券     买入价格      买入股数

  369999 1.00元 填写网络注册返回的校验号码

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  回 执

  截至2016年5月6日，我单位（个人）持有“中坚科技”（002779）股票（ ）股，拟参加浙江中坚科技股份有限公司2016年5月12日召开的2015年年度股东大会的现场会议。

  姓名（参会人）：

  身份证号：

  通讯地址：

  联系电话：

  股东名称：

  股东账号：

  签署（股东）：

  日期：2016年 月 日

  备注：

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

  3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。

  4、出席会议时须持上述第2点中相应证件的原件，以供查验。

  附件三：

  授权委托书

  兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席浙江中坚科技股份有限公司2015年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：

  ■

  注：1. 委托人应在除13项议案外的表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；

  2. 请在本授权委托书议案13项所列的“同意票（股）”中填写同意的股数（单位为股），否则无效；

  3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

  4. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

  证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-013

  浙江中坚科技股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议于2016年4月9日以电子邮件、电话等方式发出通知，于2016年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席胡群旬先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，会议以现场表决方式形成以下决议：

  （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

  （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  2015年度公司归属于上市公司股东的净利润48,791,860.70元；截止2015年12月31日公司总资产为744,731,501.58元，归属于上市公司股东权益为589,232,099.13元。本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会认为，《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

  （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润48,791,860.70元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积4,879,186.07元，加年初未分配利润188,920,114.89元，截至2015年12月31日可供分配的利润为232,832,789.52元。

  本次2015年度分配预案为：以公司总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共分配现金红利10,120,000.00元；公积金转增股本每十股转增5股；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。

  经审核，监事会认为，公司2015年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

  （五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

  （六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  （七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2015年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

  （八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

  经审核，监事会认为，上述募集资金置换先期投入，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，拟置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

  （九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

  为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和公司自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全、保证公司募集资金投资项目建设使用和公司正常经营的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。经审核，监事会认为本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于公司的发展。本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

  （十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

  公司2015聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

  （十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增补股东代表监事的议案》。

  因韩文彬辞职导致监事会低于法定人数，监事会同意增补郇怀明为公司股东代表监事职务（简历见附件）。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。

  三、备查文件

  《公司第二届监事会第七次会议决议》

  特此公告。

  浙江中坚科技股份有限公司监事会

  2016年4月22日

  附件：郇怀明先生简历

  中国国籍，男，1979年4月出生。2001年毕业于徐州建筑职业技术学院建筑工程管理专业。2010年3月至2011年7月就职于浙江弘盛工贸有限公司；任PMC经理；2011年9月至今担任浙江中坚科技股份有限公司仓储部经理。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-016

  浙江中坚科技股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  现根据深证证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1368号）核准，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集资金总额为人民币266,420,000.00元，扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。截至2015年12月4日止，募集资金21,762.87万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人民币账户1208030019200008116账号。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“北京兴华验字(2015)京会兴验字第05000026号”《验资报告》验证。

  2015年度公司实际使用募集资金185.50万元，累计使用募集资金185.50万元，余额为21,577.87万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

  二、 募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，公司募集资金余额为21,577.87万元，具体存储情况列示如下：

  单位：元

  ■

  （二）募集资金的管理情况

  公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况制订了《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制度》。

  根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015年12月28日，公司分别与保荐机构德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建设银行股份有限公司永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年12月31日，公司共计使用募集资金185.50万元，其中承诺投资项目使用募集资金185.50万元。

  具体使用情况详见下表：

  募集资金使用情况表

  单位：人民币万元

  ■

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入情况

  截止2015年12月31日，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，预先投入金额6,156.29万元，其中：油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施项目预先投入5,670.35万元，园林机械研发中心及附属设施项目预先投入485.94万元。上述预先投入的自筹资金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截至本核查意见出具日，置换事项尚未完成。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  （六）超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用的情况。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截止2015年12月31日，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。

  （八）募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  （一）变更募集资金投资项目情况

  公司募集资金投资项目未发生变更。

  （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

  不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

  （三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  五、公司募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

  浙江中坚科技股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-015

  浙江中坚科技股份有限公司

  关于2015年度资本公积转增股本及

  利润分配方案的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2016年4月20日，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。详细情况如下：

  一、利润分配方案基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

  ■