证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)国建科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  货币资金较年初下降47.7%，主要是报告期内货币支付货款所致；

  应收票据较年初下降32.18%，主要是报告期内应收票据到期兑现以及票据付款增加所致；

  预付账款较年初增长50.82%，主要是报告期内预付货款所致；

  其他应收款较年初增长107.55%，主要是报告期内生产借备用金及保证金增加所致；

  一年内到期的非流动资产较年初下降55.08%，主要是报告期内一年内到期的长期待摊费用减少所致；

  在建工程较年初增长67.22%，主要是报告期内增加投资所致；

  应付职工薪酬较年初下降31.92%，主要是报告期内发放上年度计提的应付职工薪酬所致；

  资产减值损失较上年同期增长343.46%，主要是报告期内应收账款增加所致；

  营业外收入较上年同期下降55.02%，主要是报告期内收到的罚款收入减少所致；

  非流动资产处置利得较上年同期下降64.89%，主要是报告期内处置固定资产利得减少所致；

  营业外支出较上年同期增长87.41%，主要是报告期内处置固定资产损失增加所致；

  非流动资产处置损失较上年同期增长130.9%，主要是报告期内处置固定资产损失增加所致；

  所得税费用较上年同期增长63.3%，主要是报告期内公司利润增加所致；

  收到的税费返还较上年同期增长845.78%，主要是报告期内收到税费返还款增加所致；

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降66.9%，主要是报告期内购建固定资产支付的现金减少所致；

  吸收投资收到的现金较上年同期下降73.56%，主要是报告期内吸收少数股东投入资金减少所致；

  偿还债务支付的现金较上年同期下降67.18%，主要是上年同期偿还到期借款较多所致；

  支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降49.73%，主要报告期内支付的融租租赁费用减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  中建西部建设股份有限公司

  董事长：吴文贵

  2016年4月22日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—034

  中建西部建设股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

  4.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

  二、会议通知情况

  公司于2016年3月31日和4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》和《中建西部建设股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。

  三、会议召开和出席情况

  1.召集人：公司董事会

  2.召开时间：

  现场会议时间为：2016年4月21日下午15:30

  网络投票时间为：2016年4月20日－2016年4月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15:00-2016 年4月21日15:00期间的任意时间。

  3.会议召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5.股权登记日：2016 年4月15日（星期五）

  6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生

  7.出席会议情况：

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计19名，代表股份 298,091,234股，占公司股份总数的 57.7565 %，其中有表决权的股东共计19名，其所持有效表决权的股份总数为298,091,234股，占上市公司总股份的57.7565 %。

  （2）现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，有表决权的股东共计5名，其所持有效表决权的股份总数为297,941,969股，占上市公司总股份的57.7276%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东共14名，其所持有效表决权的股份总数为149,265股，占上市公司总股份的0.0289％。

  （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17名，代表股份33,799,426股，占上市公司总股份的6.5488％。

  （5）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》和《中建西部建设股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，表决通过了以下议案：

  1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意297,981,969股，占出席会议有表决权股份总数的99.9633％；反对104,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,690,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6767％；反对104,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3092％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0141％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  2. 审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意297,981,969股，占出席会议有表决权股份总数的99.9633％；反对104,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,690,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6767％；反对104,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3092％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0141％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  3. 审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意297,981,969股，占出席会议有表决权股份总数的99.9633％；反对104,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,690,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6767％；反对104,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3092％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0141％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  4. 审议通过了《2015年度报告及摘要》。

  表决结果：同意297,981,969股，占出席会议有表决权股份总数的99.9633％；反对104,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0016％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,690,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6767％；反对104,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3092％；弃权4,765股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0141％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  5. 审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  表决结果：同意297,986,734股，占出席会议有表决权股份总数的99.9649％；反对104,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,694,926股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6908％；反对104,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  6. 审议通过了《关于2016年度日常关联交易预测的议案》。

  (1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易

  表决结果：同意33,673,261股，占出席会议有表决权股份总数的99.6267％；反对109,265股，占出席会议有表决权股份总数的0.3233％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0500％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,673,261股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6267％；反对109,265股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3233％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0500％。

  关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司 (合计持有264,291,808股)回避本议案表决。

  (2)向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易

  表决结果：同意18,859,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.3350％；反对109,265股，占出席会议有表决权股份总数的0.5755％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0895％。

  其中，中小投资者表决情况：同意18,859,989股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.3350％；反对109,265股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5755％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0895％。

  关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司 、新疆天山水泥股份有限公司(合计持有279,104,980股)回避本议案表决。

  该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

  7. 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意297,981,869股，占出席会议有表决权股份总数的99.9633％；反对109,265股，占出席会议有表决权股份总数的0.0367％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,690,061股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6764％；反对109,265股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3233％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0003％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  8. 审议通过了《关于2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案》。

  表决结果：同意297,981,969股，占出席会议有表决权股份总数的99.9633％；反对109,265股，占出席会议有表决权股份总数的0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意33,690,161股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6767％；反对109,265股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

  该项应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，议案该项获得通过。

  五、律师见证情况

  公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；

  2.律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月22日