证券时报多媒体数字报

  （上接B45版）

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-019

  福建海源自动化机械股份有限公司

  关于举行2015年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月25日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李良光先生、副总经理兼董事会秘书刘嘉屹先生、财务总监洪津先生、独立董事陈冲先生和保荐代表人兰翔先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-010

  福建海源自动化机械股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2016年4月20日以现场方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

  2015年度，公司实现营业总收入23,014.32万元，同比增长11.34%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）280.62万元，同比下降13.26%。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2016年度至2017年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  七、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2016年度至2017年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

  经审核，监事会认为：为控股子公司提供担保有利于加快控股子公司建设进度，能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2016年度至2017年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  八、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

  九、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2016年度薪酬考核方案的议案》。

  十、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。

  2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2015年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十二、以2票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过《关于预计2016年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

  关联监事叶仰恩先生回避表决该议案。

  十三、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。

  监事会认为，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币40,000万元的自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2015年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十四、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十五、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十六、以2票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过《关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的议案》。

  关联监事叶仰恩先生回避表决该议案。

  备查文件：《公司第三届监事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-018

  福建海源自动化机械股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议名称：2015年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：

  （1）现场召开时间：2016年5月12下午14:00

  （2）网络投票时间：2016年5月11日—2016年5月12日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6、会议召开合法、合规性：

  本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

  7、会议出席对象

  （1）截至2016年5月5日（股权登记日）下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

  （3）公司董事、监事及高级管理人员；

  （4）公司聘请的股东大会见证律师；

  （5）公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项

  ■

  在本次会议上独立董事郑新芝先生、陈冲先生和文东华先生将分别作2015年度述职报告。

  以上议案内容详见公司2016年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-009）和《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。

  三、参会方法

  1、登记手续

  法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

  拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

  2、登记时间：2016年5月9日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

  3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

  4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票操作流程

  1、投票代码：362529

  2、投票简称：海源投票

  3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“海源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号.。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部议案进行表决，1.01元代表议案1中的子议案①，1.02元代表议案1中的子议案②，依此类推。

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、注意事项：

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：郭苏霞 吴丽明

  联系电话：0591-83855071

  传真：0591-83855031

  联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

  福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

  邮政编码：350101

  2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

  附：授权委托书

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  附件1：授权委托书

  福建海源自动化机械股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于2016年5月12日召开的2015年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  ■

  注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

  本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名（法人股东盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-009

  福建海源自动化机械股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2016年4月20日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。

  二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事郑新芝先生、文东华先生和陈冲先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。

  2015年度，公司实现营业总收入23,014.32万元，同比增长11.34%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）280.62万元，同比下降13.26%。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2015年度）》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的保荐意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。

  《公司2015年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司内部控制鉴证报告（2015年度）》、独立董事对公司内部控制评价报告发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》。

  《公司2015年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2016年度至2017年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

  （一）公司及子公司向银行及租赁公司融资

  2016年度至2017年上半年公司及子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟向以下银行、租赁公司融资，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下：

  ■

  注：具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

  2016年度至2017年上半年，公司及海源新材料实际使用的融资额度将不超过人民币30,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2016年1月1日至2017年6月30日止的任何时点，公司及海源新材料向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币30,000万元整。在上述期间内且公司及海源新材料向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币30,000万元整的情况下，公司及海源新材料可连续、循环的向银行及租赁公司申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

  对符合前述条件的任何融资业务（不论笔数和单笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述期间），公司提议股东大会授权董事长全权负责审批本公司及海源新材料的具体融资业务，同时由董事长全权代表本公司及海源新材料与各家银行、租赁公司洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司及海源新材料承担。

  （二）公司及子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

  为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2016年度至2017年上半年公司及海源新材料拟向银行（包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料办理此项业务的总额控制在人民币10,000万元以内。

  公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司及海源新材料的上述业务，同时由董事长全权代表公司及海源新材料与银行洽谈、签署与上述业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由公司及海源新材料承担。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  八、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2016年度至2017年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

  《关于2016年度至2017年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2015年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

  《公司2015年度关联方资金往来情况的专项报告》、独立董事对公司关联方资金往来情况的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司关联方占用资金专项审计说明（2015年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2016年度薪酬考核方案的议案》。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。

  2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2015年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，已与公司建立了良好的合作关系，自2006年开始已连续我司服务了10年。该所对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。

  经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，聘期为一年。

  公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十三、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2票回避，审议通过《关于预计2016年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

  关联董事李良光先生、王琳先生回避表决该议案。

  《关于预计2016年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次日常关联交易事项，公司独立董事均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。

  公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十五、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

  《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十六、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3票回避，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜议案》。

  关联董事李良光先生、李祥凌先生及李建峰先生回避表决该议案。

  2015年11月13日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年12月31日，取得中国证监会的核准文件。截至目前，本次非公开发行事项尚未完成。

  公司已召开2015年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案，公司股东大会批准授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。鉴于股东大会有效期即将到期，为了确保本次非公开发行事宜的顺利完成，公司董事会提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限。具体授权事宜如下：

  1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期的选择；

  2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

  3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

  4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

  5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

  6、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

  7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

  8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

  9、本授权有效期限为公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项全部办理完毕之日。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的议案》。

  关联董事李良光先生及王琳先生回避表决该议案。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次关联交易事项，公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，决定于2016年5月12日召开2015年度股东大会。

  《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

  2、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

  3、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》；

  4、《公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十二日