证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王立、主管会计工作负责人刘志军及会计机构负责人(会计主管人员)应华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  （一）合并资产负债表项目

  ■

  1．预付款项：比期初减少5,770万元，减幅44.71%。减少的主要原因是公司的控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司（持股比例51%，以下简称：“赛格电商”）预付款项减少。截至本报告披露之日，公司董事会已通过《关于转让公司所持有的赛格电商51%股权的议案》,为顺利完成股权转让工作，赛格电商已偿还本公司债务4,500万元，为此赛格电商收缩了供应链业务，减少了相应的预付账款。

  2．在建工程：比期初增加28万元，增幅198.97%。增加的主要原因是报告期内公司更换中央空调工程尚未完工，增加了本项目。

  3．其他非流动资产：比期初减少510万元，减幅100.00%，减少的主要原因是公司上年预付的软件及工程款，报告期内购置完成结转相关资产项目。

  4. 预收款项：比期初减少6,098万元，减幅32.02%，减少的主要原因是赛格电商业务收缩，减少了供应链业务的预收款项。

  5. 应付职工薪酬：比期初减少1,067万元，减幅48.86%。减少的主要原因是由于报告期内公司发放了上年计提的部分工资和奖金。

  6. 应交税费：比期初增加1,760万元，增幅50.79%，增加的主要原因是深圳赛格电子市场商户一季度代征税第二季度缴纳。

  7．应付利息：比期初减少52万元，减幅100.00%。减少的主要原因是本报告期内公司支付了未付的利息。

  （二）合并利润表项目

  ■

  1．利息收入：比上年同期增加367万元，增幅34.37%，增加的主要原因是由于公司控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司（持股比例：53.02%，以下简称“赛格小贷”）取得的贷款利息收入增加所致。

  2．手续费及佣金收入：比上年同期增加218万元，增加的主要原因是赛格小贷开展的服务咨询业务收入增加所致。

  4．利息支出：比上年同期减少162万元，减幅78.43%，减少的主要原因是赛格小贷同比减少了银行借款，相应减少了借款利息费用。

  5．投资收益：比上年同期减少313万元，减幅114.19%，减少的主要原因是由于公司银行理财收益减少。

  6．营业外收入：比上年同期减少11万元，减幅36.11%，减少的主要原因是由于减少了收到的政府补助。

  7．营业外支出：比上年同期减少1万元，减幅62.47%，减少的主要原因是由于公司本报告期内公司支付商户的补偿费用减少所致。

  8．少数股东损益：比上年同期增加370万元，增幅48.08%，增加的主要原因是赛格小贷报告期内利润有大幅度增长。

  9．其他综合收益：比上年同期减少23万元，减幅233.18%，减少的主要原因是公司按公允价值计价的可供出售金融资产友好集团的股价报告期内大幅下跌所致。

  (三）合并现金流量表项目

  ■

  1．收到的税费返还：比上年同期减少7321万元，减幅82.78%，减少的主要原因是由于公司赛格电商本报告期内供应链业务收缩，取得的出口退税减少所致。

  2．客户贷款及垫款净增加额：比上年同期减少2580万元，减幅70.67%，减少的主要原因是由于上年同期赛格小贷发放贷款的规模增加，而本报告期内客户趋于稳定，增幅减缓。

  3．支付利息、手续费及佣金的现金：比上年同期增加1万元，增幅205.15%，减少的主要原因是由于赛格小贷本报告期内到期的银行借款减少，支付的利息费用相应减少所致。

  4．支付的各项税费：比上年同期减少761万元，减幅34.85%，减少的主要原因是由于报告期公司控股电子市场为商户代征的增值税减少所致。

  5．收回投资收到的现金：比上年同期减少34219万元，减幅60.57%，减少的原因是本报告期内公司减少了银行理财业务。

  6．取得投资收益收到的现金：比上年同期减少213万元，减幅46.9%，减少的原因是本报告期内公司减少了银行理财业务，相应的减少了理财收益。

  7．投资支付的现金：比上年同期减少49670万元，减幅74.48%，减少的原因是本报告期内公司减少了银行理财业务。

  8．分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：比上年同期增加255万元，增幅94.25%，减少的主要是本报告期较上年同期融资金额减少，减少了支付银行借款利息费用。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司重大资产重组事项：

  公司于2015年11月启动重大资产重组项目，公司股票（证券简称：深赛格、深赛格B ，证券代码：000058、200058 ）自2015年11月4日上午开市起停牌。停牌期间，公司及有关各方一直积极推进重大资产重组的各项工作，并按照相关规定定期披露进展公告。截至本报告披露之日，公司已披露本次重大资产重组的预案【详见公司于2月25日在巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）】，公司股票于2016年2月25日上午开市起复牌。现阶段，公司及相关中介机构正努力提高工作效率，尽力保证项目的顺利推进，公司将会根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

  根据已披露的重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买赛格集团持有的深圳市赛格创业汇有限公司100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司100%股权以及深圳市赛格地产投资股份有限公司79.02%股权；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

  本次重大资产重组实施后，上市公司将会以电子市场、商业地产及创品汇三大运营平台为核心，通过三大平台的协同及互动发展、全面提升物业价值，利用电子商务打造线上线下融合的O2O平台，构建多元化的赛格产业生态圈等，全面打造一个战略定位清晰、行业领先的新赛格。

  重组完成后，公司将以电子市场、商业地产及创品汇三大运营平台为核心，根据自身的核心竞争优势和资源优势，通过三大平台的协同及互动发展,向创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务等的多业态辐射延伸；同时基于公司在电子专业市场和商业地产业务的经营优势、华强北产业集群优势，充分发挥资源配置功能，通过打造赛格创客中心、赛格国际创客产品展示推广中心、赛格创客公寓、创客基金等，深度介入创客生态产业链，为创客群体在基础硬件技术、研发和生产支持及资金投入等方面提供便利，同时对接上下游制造商，推动创新成果资本化和产业化，促进新技术和新产品快速有效推向市场化应用，激发市场创新活力，以此扶持和构建集“实验开发+孵化+市场推广+配套服务”的全新创客业务生态圈，推动公司业务发展；此外，盘活现有电子专业市场为基础，紧密结合电子专业市场的服务优势和客户资源，加大电子金融服务、互联网电子商务、供应链金融服务、智能化硬件、虚拟互动体验等产业拓展力度，优化整合业务链体系，以消费者体验为载体，利用线上、线下渠道与资源，实施产业升级。

  公司未来仍需将传统电子专业市场通过进一步拓展产业链条，丰富产业内涵来实现转型升级，具体体现为“三个转变”：一是由提供单一的电子产品交易平台及商业地产平台向综合创客生态、文化教育、智能科技、体育娱乐、虚拟体验、电竞游戏、金融服务等的复合业态平台转变，从单一的商业平台运作介入到相关内容的制作与运营；二是本公司从事电子专业市场经营的企业将由单一的租赁角色加快向整合线上线下各种资源的平台运营商和服务商转变；三、借助电子专业市场业务和商业地产业务的资源平台，支持创新业务发展，着力打造具有赛格特色的国际创客平台，发展全产业链布局，持续向电子信息产品及智能化电子应用、供应链金融服务等创新领域进行延伸。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2016-040

  深圳赛格股份有限公司第二十一次

  (2015年度)股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：现场会议时间 2016年4月21日下午14：30

  （二）股权登记日：截止2016年4月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为2016年4月14日）。

  （三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31楼公司大会议室

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）召集人：本公司董事会

  （六）主持人：王立董事长

  （七）公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十一次（2015年度）股东大会的通知公告》。

  本次会议的议题及议案的相关内容刊登于2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

  （八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）参加投票表决的总体情况

  参加表决的股东及股东授权代理人37人，代表股份243,642,904股，占公司总股本的31.0453％

  其中：A股股东及股东授权代理人9人，代表股份237,623,152股，占公司A股股份的44.1402%； B股股东及股东授权代理人28人，代表股份6,019,752股，占公司B股股份的 2.4425%。

  （二）现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共32人，代表股份243,606,204股，占本公司有表决权总股份的 31.0406%。

  其中：A股股东及股东授权代理人4人，代表股份237,586,452股，占公司A股股份的44.1333%； B股股东及股东授权代理人28人，代表股份6,019,752股，占公司B股股份的 2.4425%。

  （三）网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东授权代理人5人，代表股份36,700股，占公司总股本的0.0047％。

  其中： A股股东及股东授权代理人5人，代表股份36,700股，占公司A股股份的0.0068％。B股股东及股东授权代理人0人, 代表股份0股，占公司B股股份的0.0000％。

  （四）中小股东投票情况

  现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共36人，代表股份6,283,238股，占本公司有表决权总股份的0.8006%。

  三、议案审议和表决情况：

  会议以普通决议审议并通过了以下议案：

  （一）审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：

  ■

  （二）审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：

  ■

  （三）审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：

  ■

  （四）审议并通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

  1.公司2016年度财务预算编制的主要前提：

  （1）预算年度国内经济平稳增长；

  （2）国家会计核算制度、财税、金融政策没有发生重大改变；

  （3）公司经营战略、主营业务在公司十三五规划的框架内，无重大变化；

  （4）未考虑公司对华控赛格股票的减持或核算方法改变而增加投资收益及其他资本市场运作的情况；

  （5）所有预算编制企业在预算年度均处于持续经营的状态，且没有公司进行股权转让的情况；

  （6）未考虑公司重组引起的重组费用和溢价发行股份对资本公积及所有者权益、资产总额的影响。

  （7）没有其他不可抗力的因素出现。

  2. 公司2016年主要财务预算指标如下：

  单位：万元

  ■

  （1） 2016年度合并管理费用预算为6,416万元，其中包含了应支付公司董事、监事2016年度的薪酬总额384.9万元（含独立董事津贴）。

  （2）2016年合并资本性支出预算为36,438万元，具体预算如下：商业地产项目投资14,100万元，新投资项目18,570万元，经营性房产修缮及配套支出3,321万元，办公设备购置投资447万元。

  （3）上述公司2016年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

  表决结果：

  ■

  （五）审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2015年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

  经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2015年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币92,305,001.57元，加上年初未分配利润人民币-22,209,989.62元，本次可供股东分配利润为人民币70,095,011.95元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求，公司2015年度利润分配方案如下：

  按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金7,009,501.20元，以公司截至2015年12月31日的股本784,799,010为基数，按每10股派0.30元（含税）向全体股东分配现金分红。公司本次利润分配总额为23,543,970.30元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：

  ■

  （六）审议并通过了《公司2015年年度报告及报告摘要》

  表决结果：

  ■

  （七）审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度>的议案》,《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》全文同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：

  ■

  四、本次会议听取了公司独立董事2015年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所

  （二）经办律师： 刘方誉、曾雪琪

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

  （二）《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二十一次（2015年度）股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日