证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以３５８，８６１，３０２为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （１）主要业务及产品

  公司主要从事研发、生产和销售燃气用具、厨房用具、家用电器及企业自有资产投资、进出口经营业务。公司产品包括油烟机、灶具、消毒柜、电蒸箱、烤箱、微波炉、热水器、空气净化器、水净化器、橱柜等产品。公司一直致力于做全国厨卫领导品牌，成为全球有影响力的厨卫制造和服务商，成为世界上最具竞争力、被公众及投资者认为是卓越的具有文化特色的专业企业。

  （２）公司经营模式及业绩驱动因素

  公司通过自主研发、生产、销售、售后服务的完整产业链模式经营“华帝”品牌二十多年，树立了良好的品牌形象，研发生产出多款深受消费者喜爱的厨电产品，其中华帝灶具连续十三年全国销量第一，烟机、热水器等产品经过多年的发展也在同行业中排名前列，并多次荣获广东省高新技术产品称号。

  截止报告期，公司拥有国家级工业设计中心、国家技术中心，公司（含百得厨卫）拥有２００多名专职研发人员，每年投入研发经费超过公司销售收入的３％。公司（含百得厨卫）拥有灶具、油烟机和燃气热水器生产线合计５８条，年总生产能力达到２，０００万台，橱柜年生产能力１０万套，拥有生产人员２，７００多名。

  公司的产品销售分为线下销售和线上销售两种方式。其中线下销售主要采取区域总代理制，区域总代理制即由公司划定销售区域，每片销售区域设立一名一级经销商，由一级经销商负责该区域的产品销售和市场拓展工作，公司设立营销总部管理公司销售业务，负责对销售网络整体规范、监督、培训与提升。由于公司一直以来提倡“华帝利益共同体”的营销理念，公司经销商具有较高的品牌忠诚度，实现了线下营销网络的稳定和持续发展。公司线上销售通过天猫、淘宝、京东、苏宁易购、国美在线等网络平台进行销售，公司总部根据订单地区安排当地经销商进行安装、售后服务等工作，当地经销商分享一定红利。

  （３）业绩驱动因素

  Ａ、城镇化加速推进，居民生活水平不断提高，消费者对于生活消费品更多的追求品牌和品质，华帝作为厨卫行业一线品牌之一，多年来持续进行渠道下沉，目前乡镇网点布局已相对较为全面。同时“华帝”品牌及旗下“百得”品牌产品涵盖高、中、低全线档次，对于乡镇消费者兼顾了品牌和价格，为业绩提升的有利因素；

  Ｂ、互联网的应用日渐广泛，实体经济的经营模式正在互联网的浪潮中逐步发生改变。电商市场迅速增长，厨电行业线上平台的搭建和运营逐渐趋于完善，未来线上销售方式将成为新一轮业绩驱动因素；

  Ｃ、８０、９０后消费者逐渐成为消费主力，逐渐偏向品牌化、智能化产品需求，品牌知名度较高和有较强智能研发能力的企业在竞争中具有较大的优势。

  Ｄ、家电行业由企业单一化、产品单一化、消费单一化进入到企业社会化、产品联盟化、消费一体化的时期，跨界竞争和联盟、生态链打造、技术协同将成为企业竞争的主要着力点和关键因素。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，为积极应对行业整体增长放缓和激烈的竞争压力，扩大公司市场占有份额和品牌影响力，公司以品牌转型升级为战略目标，以“点燃信心、聚焦资源、力保规模、创新开源、降本节流”为经营主题积极开展工作，２０１５年，公司实现营业收入３７１，９７８．２３万元，较上年同期下降１２．０６％，实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）２０，７７２．４３万元，较上年同期下降２６．１０％。具体工作情况主要体现在以下几个方面：

  （一）重新确立战略规划，提出产品转型升级战略方针；

  报告期内，公司新的经营班子上任，提出“三个定位、四个坚持”的战略规划，为公司未来发展规划蓝图。其中“三个定位”是指以厨房和卫浴产品为核心，坚持品牌专业化的定位；以实业发展为主，资本运作协同发展的定位；“华帝”与“百得”双品牌独立运作的定位。“四个坚持”是指坚持代理制模式不动摇；坚持“利益共同体”文化不动摇；坚持高端品牌定位不动摇；坚持“双百亿”目标不动摇。同时提出产品的转型升级，确立“高端智能厨电”的战略方针，调整产品结构，提高高端智能产品比例。公司精心研发推出的“魔镜”系列烟机包揽多项国内大奖，显示出公司在高端智能厨电领域良好的发展开端。

  （二）深挖渠道拓展，加速渠道下沉；

  公司继续深挖渠道拓展，线上渠道和线下渠道并举推进，并加快推进渠道下沉。线下渠道方面，基于提高开店效率和单店产出的考量，整合或关闭了部分盈利能力较弱的ＫＡ渠道专柜和标准专卖店、乡镇专柜店、橱柜经销店等网点，使报告期公司ＫＡ渠道进店率相对下降，进店率为６１．４５％。报告期内，公司新增标准专卖店５７６间、乡镇专柜店８３２间、橱柜经销店６０家，并走入社区开辟社区渠道，增加社区网点３８４家。公司已累计授权建立ＫＡ门店２０７９间、标准专卖店２７２６间、乡镇专柜店５５１３间、橱柜经销店３３５家、社区网点３８４家。公司继续和天猫、淘宝、京东、苏宁易购、国美在线、当当网等电商平台开展合作，组织了“新年焕新机”、“幸福厨房，７月品牌月”、“帝造传奇”、“极客Ｇ６１”等线上促销活动，反响较好，同时公司经营自有线上平台－－华帝商城，线上销售取得较好的业绩。工程配套方面，启动工程橱柜经销商试点工作，重点开拓厨电、橱柜一体化战略客户，逐步完善工程配套服务，公司厨电和橱柜已纳入恒大地产、荣盛地产和龙光地产等著名地产公司核心供应商体系，取得了较好的销售业绩，实现同比增长３６．３％。

  （三）完善营销制度，调整区域管理，“奥运冠军”签售助力销售；

  报告期内，完善全国厨电经销商档案及渠道促销政策，调整全国销售区域，举办多场签售活动。公司完善全国厨电经销商档案及完善业务流程制度，加强对经销商支持力度。同时提高对乡镇网点的补贴力度，增加相关补贴比例和金额，有助于推动终端市场推广。通过整理销售数据和市场调查，初步建立产品数据库，并开展产品分析，为制定销售政策和产品规划提供依据。报告期内，公司邀请奥运冠军邓亚萍、滕海滨等在山西、山东、河北、内蒙古等地举办２６场冠军（明星）签售活动，公司董事长、总裁等高管在河南、甘肃、江西、安徽等地举办１６场“老总”签售嘉年华活动，取得较好销售效果。

  （四）完善内部治理制度，优化调整组织架构；

  报告期内，公司优化经营管理、内部控制、营销、品牌、供应链、品质管控、售后服务管理等５０项流程制度。通过重新梳理公司组织架构，定岗定编，建立扁平化、宽幅度的管理结构，强化核心人才的保留和引进，建立年轻化、职业化、富有激情的团队，大幅削减重复性岗位，淘汰低绩效员工，公司组织架构更加精简，员工工作效率更高。

  （五）推进技术创新，提高产品质量；

  报告期内，公司共开展重大设计研发类项目１３３项，其中完成技术成果转化应用６８项，产品质量得到有效提升。报告期内，公司获得授权专利９０项，其中发明专利８项，实用新型专利６８项，外观设计专利１４项。截止报告期末，公司共获得专利５６６项，其中发明专利２８项 ，实用新型专利３３８项，外观设计专利２００项。２０１５年，公司共完成９９款新品上市，较上年同期增长６．４５％。其中完成１４款主营渠道、７款电商和其他渠道烟机产品上市，“魔镜”Ｊ６８８ＡＺＥ、Ｊ６３９ＡＺＥ、Ｊ６２８ＡＺ等一系列烟机，作为华帝新时期侧吸烟机的突出代表，在语音智能、温控等方面技术水平、应用体验居于行业前列；新一代烟机风柜项目在现有技术条件下，通过优化烟机风柜结构，在风量、噪音方面有较大技术突破，居于行业先进水平。新材料管壳式冷凝器开发项目，采用新材料替代原有的铝材料，节约生产成本，同时提高产品可靠性和延长使用寿命。灶具的工艺性、可制造性和可靠性有了进一步提高。报告期内，华帝智能语音控制技术获得２０１５年中国高端厨卫产业年度技术类“最具突破性技术”；华帝实验室通过中国合格评定国家认可委员会（ＣＮＡＳ）认可评定。

  （六）品牌建设成果丰硕，行业宣言引领智能时代；

  报告期内，公司确立“高端智能厨电”的品牌定位，通过聘请黄晓明、Ａｎｇｅｌａｂａｂｙ夫妇为“华帝”品牌双代言人，开创行业先河。公司统筹运作９月份新品发布会，突出品牌形象，打造高端智能轻奢形象；重点赞助的“星厨驾到” 整合营销项目获得“中国长城广告金奖”，深度宣传华帝品牌；创新宣传渠道，通过投放爱奇艺、优酷和乐视网的综艺节目和电视剧，聚焦年轻消费群体，树立年轻化品牌形象；升级终端ＳＩＳ形象，接轨高端智能定位；承办“中国燃气灶具产品能效高峰论坛”，代表燃气灶具行业发表《燃气灶具行业宣言》，对质量、能效、环保作出承诺。一系列品牌策略方式有力提升了华帝品牌整体形象。报告期内，“华帝”品牌获得２０１５年中国高端厨卫产业年度品牌类“最具价值品牌”及“高端领袖奖”两大奖项；华帝“魔镜”油烟机荣获“２０１５年度中国最具核心技术及创新奖”、“２０１５年度最佳智能产品”、“２０１５年度最佳用户体验产品”；华帝燃气灶、燃气热水器、电热水器、油烟机、消毒柜分别荣获“２０１５年全国质量信得过产品”和“２０１５年全国质量检测稳定合格产品”称号。

  （七）推进制度建设，构建精益生产体系；

  报告期内，公司编制完成《５Ｓ工作手册》、《标准作业工作手册》、《班组建设工作手册》和《目视化工作手册》，为精益生产管理方式、精益人才培养模式、精益文化建设提供制度支持。公司坚持构建“精益生产”的管理体系，通过改造生产线、调整物流布局、优化生产组织，强化调度职能，做好计划执行事前检视预防，事中快速响应决策，事后的分析与改善，建立完善人才培养机制，构建“一体联动计划模式”等优化工作，提高生产效率和员工工作效率，降低组织成本。报告期内，公司卓越绩效项目荣获“２０１５年度省政府质量奖”，成为广东省９家初获该奖项的企业之一。

  （八）售后服务不断改进，用户满意度提升；

  随着公司业务不断扩张，公司呼叫中心２０１５年累计处理呼入话务量１５０．４８万个，回访话务１７３．１７万个；报告期内用户满意度提升，顾客投诉率下降。报告期内，公司荣获由网易家居举办的２０１５年度家居企业售后服务电话调查活动“最佳售后服务奖”和中国商业联合会第七届全国售后服务评价活动“全国售后服务行业十佳单位”。

  （九）子公司百得厨卫稳步发展；

  “百得”品牌定位于低端，与“华帝”品牌形成高低搭配，以着力开拓二级市场，深耕三级县级市场，全面覆盖农村市场，积极拓展海外市场为经营总方略。报告期内，百得厨卫从做优做强的战略目标出发，整合与关闭部分区域经销商和小于３５平米的小规模专卖店，通过多场主题推广及招商活动，新增５０个销售区域和１，２００个乡镇网点。截止报告期末，百得厨卫累计取得９１项专利授权，共有２５９个区域经销商，７５０家专卖店，３，２９５个乡镇网点，继续保持二线品牌的领先地位。目前产品出口国家（地区）达到１２７个，已成为国内前三大厨卫产品出口制造商（数据来源：北京智信道科技有限公司）。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、合并报表范围变更说明

  公司于２０１５年１月与中山华帝取暖电器有限公司、吴刚、付韶春三名转让方签订《中山市能创电器科技有限公司股权转让合同》，公司受让上述转让方分别持有中山市能创电器科技有限公司的４０％、３０％、３０％股权，２０１５年２月中山市能创电器科技有限公司资产负债纳入公司合并报表范围；２０１５年３月９日，中山市能创电器科技有限公司更名为中山市华帝环境科技有限公司。本次合并属于非同一控制下企业合并。

  ２、合并报表范围变更对比

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  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-023

  华帝股份有限公司

  关于2015年度利润分配预案的公告  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认２０１５年度公司实现销售收入３，７１９，７８２，３４４．６７元，归属于母公司所有者的净利润２０７，７２４，２６４．５８元，根据《公司章程》规定，以２０１５年度实现的母公司净利润１６９，１３５，６１４．０１元为基数，提取１０％的法定盈余公积金计人民币１６，９１３，５６１．４０元，扣除当年分配上年分红１４３，５４４，５２０．８０元，余下可供分配的净利润为８，６７７，５３１．８１元，加上上年度未分配５８６，９２８，７８４．２７元，本年度可供分配利润５９５，６０６，３１６．０８元。

  公司拟定２０１５年度利润分配预案如下：

  公司拟以２０１５年度末总股本３５８，８６１，３０２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．００元（含税），共计派发现金红利１４３，５４４，５２０．８０元，剩余未分配利润滚存入下一年度。

  本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于制定＜公司未来三年股东回报规划（２０１５年－２０１７年）＞的议案》的规定，符合公司经营实际情况。

  在该分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  该利润分配预案尚需提交２０１５年度股东大会审议。

  公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于２０１６年４月２２日刊登在巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  华帝股份有限公司 董事会

  ２０１６年４月２２日

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-024

  华帝股份有限公司

  关于房屋租赁暨关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）因日常生产经营需要，拟租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中２５号Ｃ、Ｄ、Ｇ幢的房屋，用作百得厨卫仓库。

  潘叶江先生为公司实际控制人、董事长，百得厨卫系公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２０１４年修订）》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

  ２０１６年４月２１日，公司第六届董事会第二次会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，鉴于公司董事潘垣枝先生为百得厨卫董事长、总经理，潘叶江先生、潘垣枝先生作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（２０１４年修订）》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》及《公司章程（２０１５年修订）》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  １、潘叶江

  潘叶江先生，现任公司第六届董事会董事长，石河子九洲股权投资合伙企业合伙人，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事长及上海粤华厨卫有限公司董事长。

  ２、中山百得厨卫有限公司

  （１）企业住所：中山市横栏镇富庆１路２号

  （２）法定代表人：潘垣枝

  （３）企业性质：有限责任公司（法人独资）

  （４）注册资本：人民币８，０００万元

  （５）统一社会信用代码：９１４４２０００５６０８４８３２５Ｗ

  （６）经营范围：生产、销售：燃气具、灶具、热水器、吸油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术出口业务，经营本企业自产品生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件等技术的进出口业务；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广等技术咨询服务；商品流通信息咨询服务。

  （７）股权结构：百得厨卫系公司的全资子公司，公司出资额占其注册资本的１００％。

  （８）基本财务数据：经审计，截止２０１５年１２月３１日，百得厨卫资产总额５７２，９１９，３６２．６０元，净资产３８９，７７７，７１１．３７元；２０１５年１－１２月，百得厨卫主营业务收入８１３，９７５，３０２．０９元，净利润４４，５０７，８１５．７６元。

  ３、与上市公司的关联关系

  潘叶江先生为公司实际控制人、董事长，百得厨卫系公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，潘叶江先生与百得厨卫签订的《房屋租赁合同》构成公司的关联交易。

  三、定价政策及定价依据

  百得厨卫租赁潘叶江房屋的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

  四、关联交易合同的主要内容

  １、租赁物：中山市小榄镇工业大道中２５号Ｃ、Ｄ、Ｇ幢星棚３间共８，９９９．３８平方米。

  ２、租赁期：自２０１６年１月１日起至２０１６年５月３１日止，共５个月。

  ３、租赁用途：承租方租用该房屋作仓库用途。

  ４、租金及收费标准：房屋的租金按房屋建筑面积每月每平方１４．５０元计算，每月租金１３０，４９１．０１元，５个月租金合计６５２，４５５．０５元（含税）。

  ５、租金支付方式：按月支付，每月１０日前支付当月租金。

  ６、违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向对方承担违约责任，违约金按未履行部分占合同租赁期的百分比，乘以规定的定金数确定。

  ７、协议生效条件：房屋租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易对于公司及百得厨卫的生产经营是必要的。上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

  六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  ２０１６年１月１日至本公告披露日，与上述关联人发生的关联交易金额为零。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对潘叶江先生与百得厨卫的关于房屋租赁暨关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

  独立董事一致认为，潘叶江先生与百得厨卫的关联交易所涉及的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，遵守公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。

  八、备查文件目录

  １、第六届董事会第二次会议决议；

  ２、第六届监事会第二次会议决议；

  ３、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可及独立意见；

  ４、《房屋租赁合同》。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-026

  华帝股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年４月２１日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开２０１５年度股东大会的议案》，决定于２０１６年５月１３日（星期五）召开２０１５年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议届次：２０１５年度股东大会。

  ２、会议召集人：华帝股份有限公司董事会。

  ３、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开２０１５年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  ４、会议召开日期和时间：

  （１）现场召开时间：２０１６年５月１３日（星期五）１４：００。

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年５月１３日上午９：３０—１１：３０及下午１３：００—１５：００；通过深交所互联网投票系统投票的时间为２０１６年５月１２日下午１５：００至２０１６年５月１３日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

  ６、股权登记日：２０１６年５月６日（星期五）。

  ７、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日２０１６年５月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ８、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路１号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

  二、会议审议的事项

  １、审议《关于＜华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议） ；

  １．１、限制性股票激励对象的确定依据和范围；

  １．２、限制性股票的来源、数量和分配；

  １．３、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

  １．４、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

  １．５、限制性股票的授予与解锁条件；

  １．６、限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  １．７、限制性股票会计处理；

  １．８、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

  １．９、公司／激励对象各自的权利义务；

  １．１０、公司／激励对象发生异动的处理；

  １．１１、限制性股票回购注销原则。

  2、审议《〈关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ；

  ３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 ；

  ４、审议《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 ；

  ５、审议《２０１５年度报告及年度报告摘要》；

  ６、审议《２０１５年度董事会工作报告》；

  ７、审议《２０１５年度监事会工作报告》；

  ８、审议《２０１５年度财务决算报告》；

  ９、审议《２０１５年度利润分配预案》；

  １０、审议《关于续聘审计机构的议案》；

  １１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  议案１至议案４均已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容公司于２０１６年４月１８日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。议案１至议案４及议案１１均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  议案５至议案１１已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容于２０１６年４月２２日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记方法

  １、登记时间：２０１６年５月９日（星期一，上午９：００—１２：００及下午１４：００—１７：００）。

  ２、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路１号华帝股份有限公司董秘办；联系电话：０７６０－２２８３９２５８ ；传真号码：０７６０－２２８３９２５６。

  ３、登记方式：

  （１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在２０１６年５月９日下午１７：００之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“华帝股份２０１５年度股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  １、通过深交所交易系统投票的程序

  （１）投票代码：３６２０３５。

  （２）投票简称：华帝投票。

  （３） 投票时间：２０１６年５月１３日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０及下午１３：００—１５：００。

  （４）在投票当日，“华帝投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （５）通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

  （进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

  （在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为 １００，申报价格为１００．００元。

  股东大会对应“委托价格”一览表

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表所示：

  ■

  ④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  ２、通过互联网投票系统的投票程序

  （１）互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月１２日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年５月１３日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

  （２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （３）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ３、网络投票其他注意事项

  （１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （２）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （３）在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：会务联系人：王钊召，联系电话：０７６０－２２８３９６２２，传真号码：０７６０－２２８３９２５６，电子邮箱：ｗａｎｇｚｚ＠ｖａｔｔｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

  ２、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件目录

  １、第六届董事会第一次会议决议及公告；

  ２、第六届董事会第二次会议决议及公告；

  ３、第六届监事会第二次会议决议及公告。

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（单位） 出席华帝股份有限公司２０１５年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  持股数：

  委托人姓名（法人股东名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决意见如下：

  ■

  注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每一项议案只能选择一种表决意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：２０１６年 月 日

  （授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-027

  华帝股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上业绩说明会

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１５年度报告及年度报告摘要》于２０１６年４月２１日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。《２０１５年度报告及年度报告摘要》已于２０１６年４月２２日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１５年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》、《证券时报》和《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。

  为使广大投资者进一步详细了解公司２０１５年度报告信息，公司定于２０１６年４月２７日（星期三）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１５年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长潘叶江先生、总裁潘垣枝先生、副总裁兼董事会秘书吴刚先生、财务总监石晓梅女士、独立董事赵述强先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  华帝股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-028

  华帝股份有限公司

  独立董事关于股权激励公开征集委托

  投票权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (下转B38版)