证券时报多媒体数字报

  （上接B39版）

  公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司开展合作并签订《商标许可使用协议》和《商标许可使用转授权协议》有利于拓展黄金产业链，有利于公司提前拓展市场和销售渠道，其决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易不损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关联交易事项。

  七、其他

  第四届董事会第九次会议审议通过的《关于预计2016年度日常关联交易的议案》中包括公司向南交所销售原料、商品的关联交易金额。2016年年初至披露日，公司与湖南黄金集团累计已发生的各类关联交易金额为0万元，公司与南交所累计已发生的各类关联交易金额为0万元。

  八、备查文件

  1. 第四届董事会第十次会议决议；

  2. 第四届监事会第七次会议决议；

  3. 独立董事对公司与南交所开展合作并签订《商标许可使用协议》及《商标许可使用转授权协议》暨关联交易事项的事前认可意见；

  4. 独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月21日

  证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-46

  湖南黄金股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第二次临时股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4. 会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2016年5月9日15:00；

  （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  6. 会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年5月3日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7. 现场会议地点：湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于开展黄金租赁业务的议案》；

  2.《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》。

  本次会议审议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票。

  上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2016年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1. 登记时间：2016年5月6日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。

  2. 登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年5月8日）。

  本公司不接受电话方式登记。

  3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

  邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：410007 传真：0731-82290893

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

  3. 在投票当日，“湘金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4. 股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南黄金股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

  2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

  联系电话：0731-82290893

  联系人：王文松、崔利艳

  3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月21日

  附件一：    

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2016年第二次临时股东大会并对下列议案投票。

  如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

  ■

  委托人姓名或名称(签章)：       委托人持股数：

  委托人身份证号码：            

  或营业执照号码：           委托人股东账户：

  受托人签名：              受托人身份证号：

  委托书有效期限：           委托日期：2016年 月 日

  附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-47

  湖南黄金股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4.本次股东大会审议的议案4和议案6为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案6、议案7、议案9为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

  一、会议召开情况

  1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  2.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月21日15:00

  （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司董事长黄启富先生

  6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份493,713,700股，占公司有表决权股份总数的43.6195%。其中：

  1.现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份479,879,558股，占公司有表决权股份总数的42.3973%。

  2.网络投票情况

  通过网络投票的股东共6人，代表有表决权股份13,834,142股，占公司有表决权股份总数的1.2222%。

  3.中小投资者投票情况

  中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权股份13,841,842股，占公司有表决权股份总数的1.2229%。

  公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  （二）本次股东大会审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。

  2.审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,788股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。

  3.审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。

  4.审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》。

  表决结果：同意493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。

  5.审议通过了《2015年度投资计划执行情况及2016年度投资计划安排意见报告》。

  表决结果：同意493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。

  6.审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司（指母公司）实现净利润79,860,206.09元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金7,986,020.61元，加上年结转未分配利润1,487,435,616.23元，实际可供股东分配的利润为1,559,309,801.71元。

  根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到2016年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东带来长远回报，同意公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

  公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

  表决结果：同意493,713,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,841,642股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9986%；反对200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  7.审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

  同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

  表决结果：同意493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,832,054股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9293%；反对200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权9,588股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0693%。

  8.审议通过了《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》。

  同意公司2016年度债务融资额度为30亿元，融资方式主要为银行融资。同时授权董事长在上述2016年度融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营需要。

  表决结果：同意493,703,912股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0019%。

  9.审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

  关联股东湖南黄金集团有限责任公司、黄启富先生和陈泽吕先生在表决此项议案时予以了回避。

  表决结果：同意13,959,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9299%；反对200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权9,588股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0687%。

  其中，中小投资者表决结果：同意13,832,054股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9293%；反对200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权9,588股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0693%。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交了2015年度述职报告并进行了述职。《独立董事2015年度述职报告》全文刊载于2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1.《公司2015年度股东大会决议》；

  2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  2016年4月21日