证券时报多媒体数字报

  （上接B31版）

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-19

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于2016年4月10日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘沙白先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《公司2015年度报告及其摘要》：

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了《公司2015年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议并通过了《公司2015年度社会责任报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议并通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；

  在审议本议案时，监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》发表意见如下：

  公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用。

  经审阅公司2015年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议并通过了《关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案》：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议并通过了《关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议并通过了《公司2016年第一季度报告》：

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  以上第一、二、三、六、七项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-21

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于2016年日常经营关联交易预计

  及2015年日常关联交易补充确认的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）2016年关联交易概述

  1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与公司实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易；公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）常年向湖南广播电视台提供网络传输服务；公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）2016年预计向湖南广播电视台及其控制的湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）、湖南金鹰卡通有限公司（以下简称“金鹰卡通”）收取物业管理费；公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司（以下简称”九指天下“）预计委托湖南芒果娱乐有限公司（以下简称“芒果娱乐”）2016年设计制作互动娱乐平台活动。上述交易构成关联交易，预计总金额为19.639亿（其中关联采购19.2亿，关联销售0.439亿）

  2、公司第四届董事会第七十三次会议于2016年4月20日召开，会议审议并通过了《关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》，表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、廖朝晖女士、胡卫箭先生、聂玫女士回避表决。

  3、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。

  （二）2016年预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）2015年度日常关联交易补充确认情况

  2015年5月21日公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为11亿元。由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的广告需求上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为1,318,802,170.55元，超出预计金额218,802,170.55元；与金鹰卡通的关联广告业务发生额为25,036,199.02元；与湖南广播电视台都市频道的关联广告发布发生额为754,716.98元。

  另外，因湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通租用全资子公司圣爵菲斯闲置房屋作为办公经营场所，并接受相关物业服务，圣爵菲斯2015年分别向湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通收取物业管理费的关联交易实际发生额为9,916,809.84元、1,389,900.00元、755,675.33元。

  公司第四届董事会第七十三次会议于2016年4月20日召开，会议审议并通过了《关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对；关联董事回避了表决。以上关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

  二、关联人介绍和关联关系

  湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司持股100%的子公司，而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司，与公司同为实际控制人控制的关联企业。关联方基本情况如下：

  ■

  三、2016年关联交易主要内容

  1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（下简称“广州韵洪”）分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（下简称“快乐阳光”）、湖南金鹰卡通有限公司（下简称“金鹰卡通”）的2016年广告代理业务预计为15.2亿元、3.3亿元、3000万元，三项合计为18.8亿元；分别从快乐阳光、金鹰卡通取得的2016年广告发布收入预计为1000万元、500万元，两项合计为1500万元。

  2、公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（下简称“湖南有线集团）2016年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1400万元。

  3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（下简称“圣爵菲斯”）2016年预计向湖南广播电视台、快乐阳光、金鹰卡通收取物业管理费为1150万元、240万元、100万元，三项合计为1490万元。

  4、公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司（下简称”九指天下“）委托湖南芒果娱乐有限公司（下简称“芒果娱乐”）2016年设计制作互动娱乐平台活动交易预计为4000万元。

  上述关联交易的定价根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。

  四、关联交易的目的及对于公司的影响

  上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于借助湖南电视节目影响力扩大公司业务资源，增加公司相关业务规模，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

  五、独立董事的意见

  公司独立董事认为：公司2015年关联交易实际情况有部分年初未预计到，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，符合实际情况，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允，我们同意补充确认。2016 年日常关联交易预计是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第七十三次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-22

  湖南电广传媒股份有限公司关于使用

  暂时闲置募集资金补充流动资金的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。

  上述募集资金已于2013年12月17日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2013〕2-23号”《验资报告》。

  公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。

  根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：

  单位：元

  ■

  二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

  2015年6月18日，公司第四届董事会第六十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司董事会同意“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”以暂时闲置的20.30亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2016年4月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的20.30亿元全部归还至募集资金专用账户。

  三、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况

  1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

  上述事项已经公司第四届董事会第七十三次会议审议通过。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间不超过12个月，不存在使用闲置募集资金进行证券投资的情况。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金。

  3、监事会意见

  公司监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  4、保荐机构意见

  保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、廖陆凯核查后认为：电广传媒以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金的事项已经电广传媒董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间不超过12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。兹同意电广传媒以暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第七十三次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、公司第四届监事会第三十次会议决议；

  4、民生证券股份有限公司专项意见。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-23

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为控股子公司贷款提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保

  （一）担保情况概述

  公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元整，期限贰年；拟向光大银行佛山分行申请授信人民币玖仟万元整，期限壹年。

  公司拟为广州韵洪上述两笔授信合计壹亿柒仟万元提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  公司第四届董事会第七十三会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

  （二）被担保人基本情况

  广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

  主要财务数据：

  （单位：人民币元）

  ■

  （三）担保协议的主要内容

  1、公司为广州韵洪向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元提供担保，担保期限贰年。

  2、公司为广州韵洪向光大银行佛山分行申请授信金额玖仟万元提供担保，担保期限为壹年。

  （四）董事会意见

  本次担保是为广州韵洪解决业务发展所需流动资金,以支持广州韵洪广告业务的发展，广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。

  二、为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保

  （一）担保情况概述

  公司控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”）拟向中信银行北京瑞城中心支行申请授信人民币壹亿元整，期限壹年。

  公司拟为韵洪万豪上述借款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  公司第四届董事会第七十三会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

  （二）被担保人基本情况

  韵洪万豪为广州韵洪控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：1000万元，广州韵洪广告有限公司持有其65％的股份，电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80％的股份。韵洪万豪公司的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳工体北路8号院三里屯sohoE座10层1001室。经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；市场调查；公关策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流流动（不含演出）；影视策划。

  主要财务数据： （单位：人民币元）

  ■

  （三）担保协议的主要内容

  公司为韵洪万豪向中信银行北京瑞城中心支行申请授信壹亿元提供担保，担保期限为壹年。

  （四）董事会意见

  本次担保是为韵洪万豪广告业务发展提供流动资金。韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层，持有35%股份，该部分股份质押给本公司。

  韵洪万豪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

  三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为60842万元，其中对公司控股子公司担保额为60842万元，担保总额度占公司2015年经审计净资产的5.67 %。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2016年4月20日