证券时报多媒体数字报

  证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：2016-030

  中昌海运股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月21日

  (二)股东大会召开的地点：广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长黄启灶先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席2人，董事丁峰、郭跃权、王霖、谢晶、严法善、应明德、刘培森因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，监事邬海波、胡庭发因工作原因未能出席本次会议；

  3、董事会秘书谢晶因代表公司参加于同日召开的中国证券会并购重组委2016年第28次工作会议，缺席本次股东大会并委托公司总经理刘青代行本次股东大会董事会秘书职责；公司部分高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：董事会2015年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：监事会2015年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年年度报告全文和摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：劳正中、詹程

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中昌海运股份有限公司

  2016年4月22日

  证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2016-031

  中昌海运股份有限公司

  关于重大资产重组事项获得中国证监会

  并购重组审核委员会审核通过

  暨公司股票复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：公司股票将于2016年4月22日开市起复牌。

  2016年4月21日，中国证监会上市公司并购重组委员会召开2016年第28次并购重组委工作会议，对中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中昌海运，证券代码：600242）自2016年4月22日（星期五）开市起复牌。

  公司目前尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中昌海运股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日