证券时报多媒体数字报

  （上接B29版）

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  5、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  7、审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；

  公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会于2016年3月23日召开第五次会议，审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司2015年度高级管理人员领取薪酬情况的议案》。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪酬考核机制及薪酬发放的程序符合有关法律、法规规定。

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  8、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

  详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  9、审议通过了《2015年度社会责任报告》；

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度社会责任报告》。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  10、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2016】第1613号，公司2015年归属于母公司股东的净利润为298,356,714.91元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润268,521,043.42元，加上上年结转未分配利润451,013,150.10元，减去本年已分配利润157,934,000.00元，实际可供股东分配的利润为561,600,193.52元。

  根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以2015 年末公司总股本406,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.10元（含税），预计共分配股利166,460,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化，并一致同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

  该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  11、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》；

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年——2015年连续六年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的各项工作。董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，审计费用拟为65万元。

  公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  12、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

  公司决定于2016年5月20日下午14：30在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室召开2015年度股东大会，审议相关议案。

  详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  13、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》；

  详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-019）以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告全文》。

  （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十日

  证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-018

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第三届董事会第十七次会议于2016年4月20日召开，会议决议于2016年5月20日召开公司2015年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司第三届董事会；

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  3、现场会议时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30；

  网络投票时间：2016年5月19日－5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00。

  4、现场会议召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室；

  5、股权登记日：2016年5月16日；

  6、出席对象：

  （1）2016年5月16日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度财务决算报告》；

  4、《2015年年度报告及摘要》；

  5、《2015年度利润分配预案》；

  6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

  审议议案5、6时，公司将对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

  公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上做述职报告。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：

  2016年5月17日（星期二）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）

  2、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

  远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点：

  北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室 董事会办公室。

  信函邮寄地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室董事会办公室 信函上请注明“2015年度股东大会”字样。

  邮编：100101

  传真：010-64987324

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票

  2、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  在投票当日，“奇正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会办公室

  联系人：冯平、李阳

  联系电话：010-64972881

  六、授权委托书（格式附后）

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十七次会议决议

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席西藏奇正藏药股份有限公司2015年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-020

  西藏奇正藏药股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月20日以现场形式在公司会议室召开；

  2、公司于2016年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；

  3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；

  4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以书面表决的方式通过如下决议：

  1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度监事会工作报告》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  2015年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信审字【2016】第1613号标准无保留意见的审计报告。

  2015年，公司实现营业收入9.95亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.65亿元。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  3、审议通过了《2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  4、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

  监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

  详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度内部控制评价报告》。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告》。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  6、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2016】第1613号，公司2015年归属于母公司股东的净利润为298,356,714.91元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润268,521,043.42元，加上上年结转未分配利润451,013,150.10元，减去本年已分配利润157,934,000.00元，实际可供股东分配的利润为561,600,193.52元。

  根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以2015 年末公司总股本406,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4.10元（含税），预计共分配股利166,460,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

  该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  7、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》；

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年——2015年连续六年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，审计费用拟为65万元。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  8、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-019）以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告全文》。

  （表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十日