证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本1,417,556,338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  电广传媒自上市以来，一直以促进文化繁荣、发展文化产业为己任，现已发展成为涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、互联网新媒体、旅游酒店等五大业务板块，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心并辐射全国，拥有国家级重点实验室和博士后科研工作站的大型综合性文化传媒企业。

  一、有线网络业务

  有线网络业务主要是面向全省有线电视用户提供数字电视、互动点播、宽带接入、家庭娱乐等综合信息服务。公司自2000年起推进有线电视网络整合和数字化建设，于2007年发起成立了湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司，通过2008至2012年实施全省有线网络股权重组，形成了全省“一张网”格局。目前，湖南有线集团下辖全省103个市（州）、县（区）公司。

  报告期内，湖南有线集团积极顺应行业发展趋势，以精细化营销为抓手，在基本业务、数据业务、营销提质等方面集中发力，业务发展取得新成效；成功与阿里巴巴旗下的浙江天猫以及印纪传媒实现战略合作，推出了国内领先的新一代智能机顶盒“家盒”；启动了IDC大数据中心项目建设。公司有线网络业务的软硬件设施及业务形态正逐步趋于完善，具备“视频+语音+数据”全业务营运承载能力。

  除省内有线网络业务外，公司还积极寻求跨区域合作。目前，公司已投资天津、广州、大连、新疆、青海、保定等地的有线网络。

  二、传媒内容业务

  公司传媒内容业务包括广告、电影、电视剧等，主要有三个平台：一是以广州、上海、北京为基地辐射全国的韵洪广告公司，主要从事电视媒体、新媒体广告代理业务，已涵盖广告代理、广告策划与制作、广告发布并举的全业务广告经营；二是电广传媒文化发展公司，主要从事电视剧的策划、制作、发行、艺员经纪业务；三是电广传媒影业公司，主要从事电影业务的投资、拍摄和发行业务。公司投资的主要影视作品包括电影《致青春》、《全民目击》、《微爱》、《滚蛋吧！肿瘤君》，电视剧《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《怒放》等等。报告期内，影业公司与好莱坞狮门影业达成战略合作，共同投拍影片，开启了中国电影与好莱坞影业深度合作的新纪元。

  三、投资管理业务

  公司投资管理业务已搭建起“达晨创投+中艺达晨+华丰达晨”的私募基金管理平台，分别从事创业投资、艺术品投资、产业并购业务，呈现强劲增长势头。其中，达晨创投目前成为国内领先的品牌创投机构，2012年、2015年两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第一名，管理基金规模逾150亿，累计投资项目308个。目前通过首发上市的企业达到42家、通过并购或回购退出项目46个、新三板挂牌企业40家。中艺达晨已成为国内一流的艺术品投资管理平台，先后投资了齐白石、徐悲鸿等中国近现代名家170多件艺术精品，基金管理数达到5支，总规模突破20亿元。

  四、互联网新媒体业务

  鉴于移动互联网、物联网发展趋势及其对传媒行业的深远影响，近两年公司正在实施在原有业务基础上的转型升级，实施“传媒+互联网”战略，谋求在移动广告、移动媒体和泛娱乐内容的融合发展。2014年，公司投资收购了广州翼锋（指点传媒）和江苏马上游股权，开启了互联网新媒体产业的战略布局。报告期内，公司收购九指天下、亿科思奇、金极点和上海久之润（久游网）4家互联网企业，业务涵盖移动广告与数字营销、移动音频、移动资讯等媒体服务以及网络游戏业务，互联网新媒体生态版图逐步凸显。为进一步完善生态链，公司在报告期内还启动了发行股份购买资产并配套募资工作，并购相关移动媒体业务。

  五、旅游酒店业务

  公司旅游酒店业务主要包括长沙世界之窗、圣爵菲斯大酒店，依托湖南广电的文化品牌和文化特色，打造影视文化旅游基地。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）以党的十八大和十八届三中、四中和五中全会精神为指针，以全面提升经营效益为中心，着力推动实施“传媒+互联网”战略，积极推进公司传统业务与互联网新媒体业务融合发展，注重精准投资，强化目标管理，严控经营风险，不断提高管理效率，经营业绩整体上保持了稳中有升。

  截止2015年12月31日，公司总资产达到201.53亿元，净资产（归属于母公司所有者权益）达到107.22亿元，全年实现营业收入59.85亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.81亿元，分别比上年增长9.34%和14.68%。公司连续七届荣膺“全国文化企业30强”。

  （一）主营业务保持稳步增长

  2015年，公司以全面提升经营效益为中心，注重精准投资，强化目标管理和风险防控，主营业务保持稳步增长。

  1、有线网络业务。湖南有线集团把稳定并扩大用户规模摆在突出位置，以精细化营销为抓手，在基本业务、数据业务、营销提质等方面集中发力，业务发展取得新成效。省内基本用户、高清用户、宽带用户、双向接入用户期末总数分别达到543.38万户、147.06万户、91.83万户和200.73万户。面对融合发展新趋势，湖南有线集团在内容、技术、平台、营销等各层面进行了较深入的融合，初步构建了升级发展的新生态。联手阿里巴巴，成功举办了“2015开创家庭数字娱乐新时代”发布会，推出了国内领先的新一代智能机顶盒“家盒”，打造家庭互联网娱乐新生态。以平安城市为切入点打造智慧城市模式，智慧城市项目签约9家，启动4家。被列为省重点投资项目和全国广电网络重要节点的IDC项目正式开工，预计2016上半年开始投入使用，将对有线网新生态业务的开展提供有力支撑。

  省外网络合作方面，重点瞄准有良好预期的省外网络资源。报告期内，公司投资2.02亿元成功增持了新疆广电网络10%的股份（持股比例达到20%），位居新疆网络第二大股东；投资3347万元获得大连天途有线网络3.5%的股份。

  2、传媒内容业务。韵洪广告公司积极应对行业形势持续发生的变化，拓展经营规模、狠抓营销策略，取得了较好的成绩，全年实现收入26亿元。报告期内，韵洪广告公司进一步提升传统广告体量，同时借助与芒果TV战略合作等项目，新媒体业务也取得重大突破。高铁广告业务通过加快自有平台建设，搭建了LCD、LED数字视频联播平台，全年签约业务合同总量近1亿，发展势头看好。

  2015年，电广传媒影业公司与美国狮门影业正式签约，开启了中国电影与好莱坞影业深度合作的新纪元，在业界产生了广泛的影响。影业公司参与投资了《微爱》、《滚蛋吧！肿瘤君》等影片，取得了较好的票房业绩。影业公司还加强了项目的储备与开发，目前已经形成主控片单5部，开发项目储备超过15个。《不期而遇》正在拍摄中，《霍桑探案》已在积极策划和改编。电视剧方面，共有5部剧推向市场，其中《怒放》在央视一套播出，产生了较大的影响。

  3、投资管理业务。达晨创投面对复杂多变的市场环境，坚持“投资往两头走”（早期、成熟期）的策略，继续保持了稳健的增长势头。报告期内，达晨投资21.71亿元完成了分众传媒、软通动力等54个项目的投资和6个项目的二轮增资，迄今累计完成投资近113亿元，累计投资项目308个。全年退出项目36个。报告期内达晨在全行业创造了两个第一：一是年内有11个项目完成IPO，另有26家企业完成IPO预披露；二是有28家企业在新三板挂牌，累计已有40家企业在新三板挂牌。2015年达晨创投荣膺清科“中国最佳创业投资机构”、“中国最佳退出创业投资机构”第一名等多项荣誉。

  中艺达晨公司经过十年努力，已成长为一家涵盖艺术品投资管理、资产管理等业务的大型艺术品投资基金管理公司。目前基金管理数达到5支，总规模突破20亿元。

  4、旅游酒店业务。长沙世界之窗通过移动互联网营销及创新手段，在主题活动打造、游乐设施提质和服务品质提升等方面取得新的进展。推出的“疯狂抢红包”、“侏罗纪水世界”等文化主题活动，呈现出营销口碑为王、注重原汁原味、固化精品活动等亮点。全年实现收入1.63亿元，实现净利润4601万元，再创历史新高。圣爵菲斯大酒店积极主动顺应市场形势，增收节支，同时采取移动互联网营销策略，实现经营收入1.6亿元，刷新了酒店开业以来的收入新高，收入增长率名列长沙酒店行业前茅。荣获“全国文明旅游先进单位”、“最受欢迎酒店奖”等称号。

  （二）互联网新媒体业务蓬勃发展

  2015年公司加大了互联网新媒体业务的布局力度，积极推进传统媒体与新媒体业务的融合发展。公司通过增资与受让股权相结合的方式，投资收购深圳九指天下51%的股权、深圳亿科思奇60%的股权、北京金极点51%的股权和上海久之润70%的股权，初步构建了涵盖“应用分发、效果营销、移动媒体、品牌广告、网络游戏”的移动新媒体生态。为进一步完善移动新媒体生态体系，报告期内，公司启动了发行股份及支付现金购买资产并配套募资工作，并购标的业务涉及移动互联网广告、网络游戏、内容业务等领域。

  2015年，公司互联网新媒体业务呈现良好发展态势。翼锋科技（指点传媒）正式进军海外市场，目前已覆盖拉美、俄罗斯、东南亚、日韩及东欧等地，对接了海外100多家CP。WIFI业务、米宝项目、手游项目进展顺利，致力于成为快销品领域排名第一的移动广告综合服务商。马上游公司大力开拓旅游电子商务，推进资源整合，商业模式由“互联网+旅游目的地”向“旅游+互联网”创客平台转型；分别与15个省、市建立智慧旅游相关合作；报告期内成功实现新三板挂牌（股票代码833158）。久游网的品牌游戏《劲舞团1》继续保持强劲增长，《机动战士敢达OL》正式上线运营；完成日本史克威尔艾尼克斯公司《红莲之王》、《三国志英歌》、《圣剑传说》三款游戏IP和日本万代南梦宫《SD敢达前线指挥官》IP授权合同的签约；旗下《劲舞团3》、《机动战士敢达OL》两款游戏分别荣膺中国游戏产业金翎奖“玩家最期待网络游戏”和“玩家最喜爱的网络游戏”称号。亿科思奇公司年内业务保持强势增长，各项经营指标均创历史新高；目前已与一二线互联网媒体进行深度合作，是腾讯效果广告金牌代理商，也是百度区域核心代理商，大客户整体满意度较高；服务的客户群已涉及电商类、APP类、金融类、游戏类、品牌类、O2O类。九指天下公司平台累计用户数达到8033万，月活跃用户数2876万；产品“牙牙关注”围绕娱乐、视频、互动三个方向同步发展，与湖南卫视王牌栏目签约构建明星粉丝互动新平台；独家冠名的旅游交友真人秀《一路心喜》年内登陆湖北卫视，实现了全程实时跨屏互动。未来将与国内多家卫视综艺节目进行深度合作，打造“移动互联网+”的跨界营销新模式。金极点公司发挥在移动音频方面的优势，平台用户总数实现了20%以上的增长，正在整合内容资源和用户资源，为下一步的发展打下了基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一) 非同一控制下企业合并

  1. 本期发生的非同一控制下企业合并

  ■

  (续上表)

  ■

  (二) 其他原因的合并范围变动

  合并范围增加

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-18

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第七十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第七十三次会议通知于2016年4月10日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13 人，实际出席会议董事10人，董事胡卫箭先生因公出差委托廖朝晖女士代为出席和表决，董事聂玫女士因公出差委托袁楚贤先生代为出席和表决，独立董事汤世生先生因公出差委托独立董事黄昇民先生代为出席和表决，董事出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  （主要内容详见公司2015年度报告“第四节 管理层讨论与分析”）

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《公司2015年度报告及其摘要》；

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了《2015年度独立董事述职报告》；

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  四、审议并通过了《公司2015年度利润分配的预案》；

  公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,拟派发现金股利总额为56,702,253.52元，现金分红比例为公司2015年度实现可供股东分配利润的14.87%。剩余未分配利润结转下一年度。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  五、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计

  机构。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  六、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

  公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控

  制审计机构。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  七、审议并通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  八、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  九、审议并通过了《公司2015年度社会责任报告》；

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  十、审议并通过了《关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案》；

  2015年5月21日公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称“广州韵洪”）与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为11亿元。由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的广告需求上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为1,318,802,170.55元，超出预计金额218,802,170.55元；与湖南金鹰卡通有限公司的关联广告业务发生额为25,036,199.02元；与湖南广播电视台都市频道的关联广告发布发生额为754,716.98元。另外，因湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司租用全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司闲置房屋作为办公经营场所，并接受相关物业服务，湖南圣爵菲斯投资有限公司2015年分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取物业管理费的关联交易实际发生额为9,916,809.84元、1,389,900.00元、755,675.33元。

  以上关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

  关联董事回避表决。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议并通过了《公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案》；

  公司2016年日常经营关联交易的预计情况如下：

  1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（下称“广州韵洪”）分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司的2016年广告代理业务预计为15.2亿元、3.3亿元、3000万元，三项合计为18.8亿元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司取得的2016年广告发布收入预计为1000万元、500万元，两项合计为1500万元。2、公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2016年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1400万元。3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2016年预计向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取物业管理费分别为1150万元、240万元、100万元，三项合计为1490万元。4、公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司及其子公司委托湖南芒果娱乐有限公司2016年设计制作互动娱乐平台活动交易预计为4000万元。

  上述关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

  关联董事回避表决。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意以“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议并通过了《公司2016年第一季度报告》；

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》；

  鉴于龚光明先生因个人原因已申请辞去第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，董事会提名徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人的简历如下：

  徐莉萍，女，50岁，会计学博士，中国致公党党员，湖南大学教授、会计学博士生导师。现任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任，任中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财政厅管理会计特聘专家，湖南省财务学会秘书长、湖南省会计学会理事，湖南省致公党财经委员会副主任、湖南省致公党妇女委员会副主任。

  徐莉萍女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

  经公司总经理提名，董事会聘任申波先生为公司副总经理。

  申波，男，43岁，大学本科，中共党员。曾在湖南电视台新闻部工作，曾任湖南广播电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任，现任广州韵洪广告有限公司董事长、电广传媒文化发展有限公司董事长、电广传媒影业（北京）有限公司董事长。

  申波先生持有公司股份29300股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元整，期限贰年；拟向光大银行佛山分行申请授信人民币玖仟万元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保。（详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》公告编号2016-23）

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议并通过了《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司拟向中信银行北京瑞城中心支行申请授信人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保。（详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》公告编号2016-23）

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议并通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

  董事会同意于2016年5月12日(星期四)召开公司2015年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、四、五、六、十、十一、十四、十六、十七项议案提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-25

  湖南电广传媒股份有限公司关于

  召开公司2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十三次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，定于2016年5月12日召开公司2015年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  （四）会议召开日期、时间：

  现场会议时间：2016年5月12日（星期四）下午14:40

  网络投票时间：2016年5月11日-5月12日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日下午15：00至2016年5月12日下午15：00。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （六）出席对象：

  1、截至股权登记日2016年5月5日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会表决的议案：

  1、公司2015年度董事会工作报告；

  2、公司2015年度监事会工作报告；

  3、公司2015年度报告及其摘要；

  4、独立董事2015年度述职报告；

  5、公司2015年度利润分配预案；

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  7、关于续聘内部控制审计机构的议案；

  8、关于补充确认公司2015年度日常关联交易的议案；

  9、关于公司2016年日常经营关联交易预计情况的议案；

  10、关于补选独立董事的议案；

  11、关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；

  12、关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案。

  （二）披露情况

  上述议案为公司第四届董事会第七十三次会议审议通过的议案。

  详见刊载于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、股东出席现场会议登记办法

  （一）登记方式：

  1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

  2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

  3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

  （二）登记时间：2016年5月9日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

  （三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

  （四）其他事项

  异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1.投票代码：360917

  2.投票简称：电广投票

  3.投票时间：2016年5月12日 即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“电广投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案二，以此类推。股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

  ■

  注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  (1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南电广传媒股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月11日下午15：00至2016年5月12日下午15：00任意时间。

  （三）网络投票注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其它事项

  1、会议联系方式

  联系部门：董事会秘书处

  联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

  邮政编码： 410003

  联系人：文雅婷、吴瑛

  联系电话：0731-84252080 84252333-8339

  传真：0731-84252096

  2、出席现场会议者食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第七十三次会议决议。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2015年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

  ■

  委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 （下转B30版）