证券时报多媒体数字报

  证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2016-032

  江苏雅百特科技股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于２０１６年４月１９日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于２０１６年４月２１日以通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席９名，本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》

  表决结果：９票同意，占出席会议代表的１００％；０ 票反对，占出席会议代表的０％；０ 票弃权，占出席会议代表的０％。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：２０１６－０３３）

  本议案无需提交股东大会审议批准。

  二、审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会成员的议案》

  表决结果：９票同意，占出席会议代表的１００％；０ 票反对，占出席会议代表的０％；０ 票弃权，占出席会议代表的０％。

  补选后董事会专业委员会成员组成如下：

  战略决策委员会委员成员陆永先生、褚衍玲女士，顾彤莉女士、陈建辉先生、单少芳女士；陆永先生为召集人；

  提名委员会委员成员赵阿平先生、单少芳女士、陆永先生；赵阿平先生为召集人；

  审计委员会委员成员涂振连先生、李冬明先生、赵阿平先生；涂振连先生为召集人；

  薪酬与考核委员会委员成员单少芳女士、涂振连先生、褚衍玲女士；单少芳女士为召集人。

  三、备查文件

  １、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  江苏雅百特科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2016-033

  江苏雅百特科技股份有限公司

  关于全资子公司以资本公积、未分配利润

  转增注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  １、２０１６年４月２１日，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）以截至２０１５年１２月３１日经审计的部分资本公积９０，６０８，３７４．６０元和部分未分配利润１４１，２３２，４２５．４０元转增注册资本，合计转增２３１，８４０，８００．００元。转增后山东雅百特注册资本将由人民币６，８１５．９２万元增加至人民币３０，０００万元。

  ２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

  ３、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本资增资对象的基本情况

  １、公司名称：山东雅百特科技有限公司

  ２、统一社会信用代码／注册号：９１３７００００６８８２７１３５０Ｋ

  ３、住所：枣庄市市中区光明大道北侧２６９９号第１幢

  ４、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  ５、法定代表人：陆永

  ６、成立日期：２００９年４月２８日

  ７、营业期限：长期经营

  ８、注册资本：６，８１５．９２万元人民币

  ９、经营范围：金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的制作及销售；新材料的设计、研发、销售；软件的开发运用及销售；钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的制作安装销售；光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售；贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  最近一年财务数据：

  截至２０１５年１２月３１日，山东雅百特资产总额为８０３，９６３，４７８．１５元；负债总额为２４６，４１３，７４２．５０元；净资产为５５７，５４９，７３５．６５元；主营业务收入为８００，６７５，１８５．７１元；净利润为２５９，４７６，７５８．４７元。

  以上２０１５年数据业经众华会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告众会字（２０１６）第２８５４号。

  三、本次增资方式、资金来源及增资前后股权情况

  以山东雅百特截至２０１５年１２月３１日经审计的部分资本公积９０，６０８，３７４．６０元和部分未分配利润１４１，２３２，４２５．４０元转增注册资本，合计转增２３１，８４０，８００．００元。增资完成后，山东雅百特注册资本将由人民币６，８１５．９２万元增加至３０，０００万元。转增前后具体持股情况如下表：

  单位：万元

  ■

  四、本资增资的目的和对公司的影响

  本次公司对山东雅百特的增资符合其经营发展需要，有利于提升综合竞争力。增资完成后，山东雅百特将充分利用自身的行业地位和技术优势，加大市场业务开展力度，增强自身综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  江苏雅百特科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2016-034

  江苏雅百特科技股份有限公司

  关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）于近日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，山东雅百特被认定为高新技术企业，证书编号为ＧＲ２０１５３７０００４１１，发证日期为２０１５年１２月１０日，有效期三年。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，山东雅百特通过高新技术企业认定后三年内（２０１５年至２０１７年）享受高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

  ２０１５年，山东雅百特已按１５％的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司２０１５年度经营业绩产生影响。

  特此公告。

  江苏雅百特科技股份有限公司

  2016年4月22日