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江苏雅百特科技股份有限公司公告(系列) 2016-04-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2016-032 江苏雅百特科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2016年4月19日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2016年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。 与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》 表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对,占出席会议代表的0%;0 票弃权,占出席会议代表的0%。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(cninfo.com.cn)上《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的公告》(公告编号:2016-033) 本议案无需提交股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会成员的议案》 表决结果:9票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对,占出席会议代表的0%;0 票弃权,占出席会议代表的0%。 补选后董事会专业委员会成员组成如下: 战略决策委员会委员成员陆永先生、褚衍玲女士,顾彤莉女士、陈建辉先生、单少芳女士;陆永先生为召集人; 提名委员会委员成员赵阿平先生、单少芳女士、陆永先生;赵阿平先生为召集人; 审计委员会委员成员涂振连先生、李冬明先生、赵阿平先生;涂振连先生为召集人; 薪酬与考核委员会委员成员单少芳女士、涂振连先生、褚衍玲女士;单少芳女士为召集人。 三、备查文件 1、江苏雅百特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 江苏雅百特科技股份有限公司 董事会 2016年4月22日
证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2016-033 江苏雅百特科技股份有限公司 关于全资子公司以资本公积、未分配利润 转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、2016年4月21日,江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》,同意公司全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称“山东雅百特”)以截至2015年12月31日经审计的部分资本公积90,608,374.60元和部分未分配利润141,232,425.40元转增注册资本,合计转增231,840,800.00元。转增后山东雅百特注册资本将由人民币6,815.92万元增加至人民币30,000万元。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事会决策权限内,无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。 3、本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本资增资对象的基本情况 1、公司名称:山东雅百特科技有限公司 2、统一社会信用代码/注册号:91370000688271350K 3、住所:枣庄市市中区光明大道北侧2699号第1幢 4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 5、法定代表人:陆永 6、成立日期:2009年4月28日 7、营业期限:长期经营 8、注册资本:6,815.92万元人民币 9、经营范围:金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发;金属板定型加工;金属板及配套材料的制作及销售;新材料的设计、研发、销售;软件的开发运用及销售;钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包;钢结构、幕墙配件的制作安装销售;光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售;贸易进出口;建筑工程设计、施工、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年财务数据: 截至2015年12月31日,山东雅百特资产总额为803,963,478.15元;负债总额为246,413,742.50元;净资产为557,549,735.65元;主营业务收入为800,675,185.71元;净利润为259,476,758.47元。 以上2015年数据业经众华会计师事务(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告众会字(2016)第2854号。 三、本次增资方式、资金来源及增资前后股权情况 以山东雅百特截至2015年12月31日经审计的部分资本公积90,608,374.60元和部分未分配利润141,232,425.40元转增注册资本,合计转增231,840,800.00元。增资完成后,山东雅百特注册资本将由人民币6,815.92万元增加至30,000万元。转增前后具体持股情况如下表: 单位:万元 ■ 四、本资增资的目的和对公司的影响 本次公司对山东雅百特的增资符合其经营发展需要,有利于提升综合竞争力。增资完成后,山东雅百特将充分利用自身的行业地位和技术优势,加大市场业务开展力度,增强自身综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 五、备查文件 公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 江苏雅百特科技股份有限公司 董事会 2016年4月22日
证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2016-034 江苏雅百特科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称“山东雅百特”)于近日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,山东雅百特被认定为高新技术企业,证书编号为GR201537000411,发证日期为2015年12月10日,有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定,山东雅百特通过高新技术企业认定后三年内(2015年至2017年)享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。 2015年,山东雅百特已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不会对公司2015年度经营业绩产生影响。 特此公告。 江苏雅百特科技股份有限公司 2016年4月22日 本版导读:
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