证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会无否决议案的情形。

  2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1．召开时间： 2016年4月21日（星期四）14时

  2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室

  3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．会议召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长宗维海

  6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份157,034,933股，占上市公司总股份的51.8117％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份156,857,328股，占上市公司总股份的51.7531％；通过网络投票的股东10人，代表股份177,605股，占上市公司总股份的0.0586％。

  中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,712,246股，占上市公司总股份的0.5649％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,534,641股，占上市公司总股份的0.5063％；通过网络投票的股东10人，代表股份177,605股，占上市公司总股份的0.0586％。

  公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

  1.审议通过《公司2015年度报告及报告摘要的议案》；

  总表决情况：同意156,968,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意1,646,046股，占出席会议中小股东所持股份的96.1337％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.8663％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  2.审议通过《公司2015年度董事会工作报告的议案》；

  总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。

  3.审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。

  4.审议通过《公司2015年度财务决算报告的议案》；

  总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。

  5.审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

  总表决情况：同意156,926,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9312％；反对92,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  中小股东总表决情况：同意1,604,141股，占出席会议中小股东所持股份的93.6864％；反对92,105股，占出席会议中小股东所持股份的5.3792％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。

  6.审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》；

  总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。

  7.审议通过《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；

  总表决情况：同意1,095,405股，占出席会议所有股东所持股份的93.0197％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.6216％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3587％。

  中小股东总表决情况：同意1,095,405股，占出席会议中小股东所持股份的93.0197％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.6216％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3587％。

  关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司、宁夏明迈特科工贸有限公司审议本议案时回避了表决。

  8.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度财务报告审计机构的议案》；

  总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。

  9.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2016年年度内部控制审计机构的议案》。

  总表决情况：同意156,952,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对66,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

  中小股东总表决情况：同意1,630,046股，占出席会议中小股东所持股份的95.1993％；反对66,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.8663％；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.9344％。

  公司独立董事在股东大会上作了2015年年度工作述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所

  2．律师姓名：樊军东、李冬芝

  3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．宁夏英力特化工股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  宁夏英力特化工股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十一日