证券时报多媒体数字报

  （上接B200版）

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-011

  永高股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十七次会议决议，现将召开永高股份2015年年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开大会的基本情况

  1、大会届次：2015年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2016年4月20日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ①现场会议召开时间：2016年5月18日下午15:00。

  ② 网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年5月18日上午9:30—11:30，下午 13：00—15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、大会出席对象

  （1）截止2016年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《2015年度董事会工作报告》；

  （二）审议《2015年度监事会工作报告》；

  （三）审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》；

  （四）审议《公司2015年度利润分配的预案》；

  （五）审议《2015年年度报告全文及摘要》；

  （六）审议《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》；

  （七）审议《2015年度公司董事、监事薪酬的议案》；

  （八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  本次股东大会在审议第四项、第六项、第七项、第八项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  以上议案内容详见《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》，已披露于2016年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

  三、参加现场会议登记方式

  1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

  2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

  5、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限公司证券部。

  6、登记时间：2016年5月16日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

  1、通过深交所交易系统投票的投票程序

  （1）投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）股票代码：362641 投票简称：永高投票

  （3）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  ①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  ②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  （4）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  ①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  ②选择公司会议进入投票界面；

  ③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  （5）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  ①在投票当日，“永高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的方案总数。

  ②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ③在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表方案二，3.00元代表议案三，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午15:00 至 2016年5月18日下午15:00 。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东办理身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活，5分钟后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

  业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址Http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、投票注意事项

  1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、现场会议联系方式：

  联系电话：0576-84277186

  传真号码：0576-84277383-1

  联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

  任燕清 zqb@yonggao.com

  通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限公司证券部。

  邮政编码：318020

  2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  五、备查文件及附件

  1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

  2、股东登记表（附件一）；

  3、委托书（附件二）；

  特此通知。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  附件一：

  股东登记表

  截止2016年5月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份（002641）股票，现登记参加公司2015年年度股东大会。

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司2015年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至2015年年度股东大会结束时止。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-012

  永高股份有限公司

  2016年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司对2016年度将与关联人发生的关联交易情况进行了预计，现将有关情况公告如下：

  2016年4月20日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事张炜、卢彩芬、卢震宇属关联董事，对议案予以回避表决。

  本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）2016年1月1日至2016年3月31日，公司向临海市吉谷胶粘剂有限公司(以下简称“临海吉谷”)采购胶水等共发生日常关联交易222.72万元，公司销售给临海吉谷管道、原材料等共发生日常关联交易2.91万元。2016年1月1日至2016年3月31日公司与上海清水日用制品有限公司（以下简称“上海清水”）累计发的生日常关联交易为9.5万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）临海吉谷与永高股份的关联关系

  1.关联人基本情况

  临海吉谷成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本500万元，主营业务为PVC胶粘剂等，住所为浙江省台州市临海市沿江镇石牛村。截至2015年12月31日，临海吉谷的为总资产为58,890,768.66 元，净资产为29,383,719.86 元。2015年实现营业收入34,567,658.69 元,实现净利润3,632,650.97 元。（经审计）

  2.与上市公司的关联关系

  临海吉谷为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即临海吉谷为公司董监高之直系亲属控制的企业。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  根据临海吉谷最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。

  （二）上海清水与永高股份的关联关系

  1、上海清水简介

  上海清水成立于1995年10月12日，法定代表人为张少杰先生，注册资本66万美元，主营业务为生产不锈钢制品、保温容器及塑胶制品，销售本公司自产产品；上述产品同类商品的进出品、批发、佣金代理（拍卖除外），住所为上海市青浦区沪青平公路3841弄12号。截至2015年12月31日，上海清水的总资产为107,864,191.62元，净资产为14,846,839.63元。2015年实现营业收入168,833,835.83元,实现净利润4,284,328.27元。（未经审计）

  2、与上市公司的关联关系

  上海清水法定代表人张少杰先生是公司副董事长张炜先生哥哥，因此存在关联关系。

  3、履约能力分析

  上述关联方的财务指标和生产经营正常，具有较强的履约能力，上述关联交易属公司日常办公所需。

  三、关联交易主要内容

  1、公司与临海吉谷、上海清水采购及销售商品的定价政策和定价依据

  公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

  2、关联交易协议签署情况。

  （1）与临海吉谷签订协议的情况

  2016年4月20日，公司与临海吉谷签署《采购合同》和《销售合同》，预计2016年1月1日至2016年12月31日向临海吉谷采购1,300万元管道胶粘剂，销售管材管件及原料45万元。

  （2）与上海清水签订协议的情况

  2016年4月20日，公司与上海清水签署《采购合同》，预计2016年1月1日到2016年12月31日向上海清水采购30万元保温杯等。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的目的

  就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

  2、关联交易对公司的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

  五、独立董事及监事会意见

  1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

  作为独立董事，我们对公司2016年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见： 我们认为：公司从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

  2、监事会审核意见

  经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3、监事会意见

  4、日常关联交易的协议书；

  永高股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-013

  永高股份有限公司

  关于为全资子公司安徽永高塑业发展

  有限公司提供最高额

  连带责任保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、本次担保基本情况

  2016年4月20日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十七次会议以现场会议表决方式，通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

  为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加快发展，公司曾向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广德支行”）申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2016年4月20日到约定期限，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2016年4月20日到2017年4月19日止。安徽永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

  此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司

  2、成立日期：二零零八年一十一月零五日

  3、注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路

  4、法定代表人：卢震宇

  5、注册资本：25,000万元人民币

  6、主营业务：各类类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询：建筑五金产品、PVC 片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

  三、被担保人最近一年又一期基本财务状况

  ■

  四、董事会意见

  公司董事会认为，安徽永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法 定代表人）由公司董事长卢震宇兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由卢震宇提名，公司聘任，故风险可控。

  同时，安徽永高地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向中行广德支行申请为安徽永高提供额度为贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责任保证担保。

  五、累计对外担保情况说明

  截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为15，000万元。公司对控股子公司提供的担保总额度为21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元，为上海公元提供担保4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产236，915.02万元（截止2015年12月31日）的比例为9.24%。公司及控股子公司的担保总额为36,900万元，占公司最近一期经审计的净资产236,915.02万元的比例为15.58%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-014

  永高股份有限公司关于

  举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、 接待时间

  2016年4月28日（周四）上午9：30—11：30

  二、接待地点

  浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区会议室

  三、 预约方式

  参与投资者请按以下方式预约：

  时间：2015年4月26日-4月27日，上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

  联系人:任燕清、李宏辉

  电话：0576-84277186

  传真：0576-84277383-1

  邮箱：zqb@yonggao.com

  四、 公司参会人员

  公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、副总经理兼财务总监杨永安先生及其他高管人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

  五、 注意事项

  1、 来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，并备监管机构查阅。

  2、 保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、 为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-015

  永高股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2016年4 月28日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事、董事会秘书陈志国先生、独立董事王占杰先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  永高股份有限公司董事会

  2016年4月20日