证券时报多媒体数字报

  (上接B192版)

  附表３：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位： 奥特佳新能源科技股份有限公司 ２０１５年度 单位：人民币万元

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  股票简称:奥特佳 股票代码:002239 公告编号:2016-057

  奥特佳新能源科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

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  根据奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次次会议决议，定于２０１６年５月１３日召开公司２０１５年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间

  现场会议召开时间为：２０１６年５月１３日（星期五）下午２：００

  网络投票时间为：２０１６年５月１２日至２０１６年５月１３日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１２日１５：００至２０１６年５月１３日１５：００的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１６年５月９日（星期一）

  （三）会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路６６６号）

  （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）参加会议方式

  公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  （七）出席对象

  １、凡２０１６年５月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１５年度董事会工作报告的议案》

  ２、《公司２０１５年度监事会工作报告的议案》

  ３、《关于公司２０１５年年度报告及其摘要的议案》

  ４、《关于公司２０１５年度财务决算报告的议案》

  ５、《公司２０１５年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  ６、《关于聘请公司２０１６年度财务审计机构的议案》

  上述１－６项议案均已通过第四届董事会第七次会议审议，董事会决议详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（２０１４ 修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有低于上市公司总股份 ５％的股东）。

  注：公司三位独立董事将在本次年度股东大会上作２０１５年度工作述职报告。

  三、现场参加会议登记方法

  （一）登记时间：２０１６年５月１０日－２０１６年５月１１日（上午８：３０－１１：００，下午１３：３０－１７：００）

  （二）登记方法

  １、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：奥特佳新能源科技股份有限公司证券部

  四、参与网络投票的程序事项

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  ２、投票代码：３６２２３９

  ３、投票简称：奥特投票

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案，如股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

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  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，“委托价格”申报“１００”元，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月１２日１５：００，结束时间为２０１６年５月１３日１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  ３、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  １、通讯地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路６６６号

  联系电话：０５１３－８０１６９１１５ 传 真： ０５１３－８０１６７９９９

  联 系 人：沈 燕 邮 编： ２２６３００

  ２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  １、公司第四届董事会第七次会议决议。

  特此通知。

  奥特佳新能源科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日

  附 件：

  授 权 委 托 书

  致：奥特佳新能源科技股份有限公司

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１６年５月１３日召开的奥特佳新能源科技股份有限公司２０１５年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

  委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名：

  证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2016-058

  奥特佳新能源科技股份有限公司

  关于南京奥特佳新能源科技有限公司

  2015年业绩承诺完成情况的公告

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  奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购南京奥特佳新能源科技有限公司（以下称“南京奥特佳”）１００％的股权，交易对方对南京奥特佳未来的经营业绩进行了承诺，现将南京奥特佳２０１５年度业绩承诺和实际完成情况说明如下：

  一、收购奥特佳基本情况

  公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、王进飞、珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、南京长根投资中心（有限合伙）、南京奥吉投资中心（有限合伙）、王强、何斌（以下合称“资产转让方”）合计持有的南京奥特佳１００％的股权，共支付交易对价为２６５，０００万元，其中，以现金支付３９，７５０ 万元，剩余部分２２５，２５０万元以发行股份的方式支付。

  本次重大资产重组的方案已经公司第三届董事会十七会议和公司２０１５年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１５年５月４日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［２０１５］７６２号《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，２０１５年５月８日完成标的资产南京奥特佳新能源科技有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记，南京奥特佳已成为本公司的全资子公司。

  二、业绩承诺及相关事项

  根据本公司与北京天佑等资产转让方签署的《业绩补偿协议》，北京天佑等资产转让方承诺奥特佳２０１４年、２０１５年、２０１６年、２０１７年归属于母公司股东净利润分别不低于２２，８００万元、２７，０００万元、３３，０００万元、３８，８００万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于２０，５２０万元、２４，３００万元、２９，７００万元、３４，９２０万元。在奥特佳２０１４年、２０１５年、２０１６年、２０１７年每一年度《专项审核报告》出具后，若奥特佳在盈利补偿期间内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，北京天佑等交易对方应对本公司进行补偿。

  三、奥特佳２０１５年度业绩完成情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［２０１６］第１１３３０５号《关于奥特佳新能源科技股份有限公司２０１５年度购买南京奥特佳新能源科技有限公司１００％股份盈利预测实现情况的专项审核报告》，南京奥特佳２０１５年度实现的归属于母公司所有者的净利润为３１，４４２．４４万元，超过了当期业绩承诺金额 ４，４４２．４４万元，业绩承诺完成率为１１６．４５％。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为２８，６２７．３８万元，超过了当期业绩承诺金额４，３２７．３８万元，业绩承诺完成率为１１７．８１％。因此，南京奥特佳２０１５年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。

  同时，公司聘请的独立财务顾问广发证券对交易对方的业绩承诺与实现完成情况进行了核查，认为南京奥特佳２０１５年度实现净利润超过交易对方该年度业绩承诺水平，并出具了《关于奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的审核意见》。

  特此公告。

  奥特佳新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十日

  股票代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2016-059

  奥特佳新能源科技股份有限公司关于

  举行2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  奥特佳新能源科技股份有限公司将于２０１６年４月２８日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１５年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ），参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长王进飞先生、副董事长兼总经理张永明先生、财务总监吴星宇先生、董事会秘书郑维龙先生、独立董事邹志文先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十日