证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日股本总额326,430,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  本报告期内，公司主要业务及经营模式均未发生变化。

  1、公司主营业务概述

  公司所处行业为电线电缆行业，主要从事电线电缆产品的设计、研发、生产与销售，公司的主要产品覆盖电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类，拥有两百多个品种、10,000多种规格的电线电缆产品，广泛应用在国家电网建设改造和冶金、石化、高校、市政工程、核电等重大项目中。

  2、公司所属行业的发展阶段

  电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。国内电线电缆企业数量多、规模小、产业集中度低，产品同质化严重、大型顾客还价能力强、产品地域性强，市场竞争激烈。随着我国电网智能电网建设及相应的农村电网改造工程不断向前推进，进入实际施工阶段，国产电线电缆行业发展也迎来了发展机遇，公司将积极把握行业发展机遇，充分利用地域、技术、资金、营销等方面的优势，进行重点布局，开辟新的市场空间，进一步提升公司产品的市场占有率。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，受国际金融危机后续影响，世界经济温和复苏，发达经济体走势不一，国际大宗商品价格剧烈波动。国内经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，增速进一步放缓。国内传统制造业产能结构性过剩问题依然突出，电线电缆产品亦受到产能扩张的冲击，低水准同质化竞争激烈。在此严峻复杂的宏观形势下，公司还面临着人工、生产配套综合成本上涨等不利情况。报告期内公司积极采取应对措施，内部降低生产成本、外部稳定市场份额，紧紧围绕产业转型升级的战略目标，坚持以产业结构调整为要务，巩固公司传统业务规模优势，完善内部控制机制，有效提升了公司治理水平，并集中人力、财力等资源，加大了转型业务板块的产品研发、项目建设及市场开发力度，基本完成了公司年初制定的各项目标。

  报告期内，公司合并报表实现营业总收入3,052,802,103.43元，较上年同期增加558,995,387.81元、增幅22.42%，实现归属于上市公司股东的净利润128,050,126.85元，较上年同期增加29,477,996.60元、增幅29.91%。归属于上市公司股东的所有者权益1,402,773,470.32元，较年初增长8.65%。

  报告期内，公司主营业务分析如下：

  ■

  本年度，公司主要开展工作如下：

  一、抓好企业传统业务的日常生产经营，为企业的产业转型提供保障

  （一）业务拓展与销售管理

  报告期内，公司进行产品结构优化调整，做好较高附加值产品的渠道建设，形成差异化竞争优势，通过给予忠诚度较高的客户适当的销售优惠政策，继续保持了公司在原有国内市场的份额；同时公司进一步开拓国内外战略性客户的市场，通过积极参加行业展会等手段，推进品牌建设和推广，搭建多方位的营销平台，实现销售客户结构多元化发展。 报告期内，公司完成了配套中国航空技术北京有限公司出口电气装备用电缆订单，取得了良好的经济效益和出口业务协作经验。报告期内为打开海外市场，公司参加了迪拜国际电力工业展览会和印尼国际电力工业展览会。通过展会，公司接触了亚非区域的意向性客户，深入了解了当地能源供应状况和电力项目开拓方式，取得了有关项目的技术指标要求，展示了企业形象和产品实力，为下一步开拓直接海外市场打下了良好的基础。2015年，公司国际贸易部签订的直接出口订单超过2000万元，出口印尼、缅甸、巴基斯坦、加纳等国家，实现了公司直接出口领域零的突破。

  （二）生产组织管理

  1、报告期内，公司对传统主要产品开展技改扩能，增强供应保障能力，深入开展生产线的质量成本管理活动，强化质检部门的责任意识、综合素质以及生产部门的品质意识，以期优化产品工艺技术，提高产品品质，减少三废排放，巩固综合竞争优势。

  2、公司进一步优化采购管理，全面加强对供应商的评估与监督，通过定期走访与考核，淘汰不合格供应商，积极引进并培养新的供应商。在此基础上推行供应商采购量优势比较和阶段性互动反馈，实现了采购物资到货及时率与合格率比上年度均有较高幅度提升，采购成本进一步优化。

  （三）研发创新管理

  报告期内，公司加大了创新力度，对研发部门的硬件和软件都进行了针对性的补强，通过自主科研队伍和技术中心平台，全力抓好较成熟产品的深度开发利用等研发工作，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。2015年公司重点加强了应用型研发的支持力度，针对战略新兴产业，集中储备了一批新产品，将在以后陆续择机投入生产。

  （四）信息化系统管理

  报告期内，公司搭建了信息化系统运行所需的硬件平台，初步完成了原材料、产成品业务的系统上线，进一步梳理了采购、销售、库存等业务流程，实现了基础数据的标准化，使得产、供、销、服务、财务一体化有效协同，公司的管理水平和信息化水平也得以提升。

  （五）其他综合管理

  1、公司制定、完善了内部控制相关的制度及程序文件，及时修订与运行实际不符的内容，确保程序文件设计的时效性。内控管理部门加强对已制定及颁布文件的执行状况进行常态有效的监督，确保各项程序文件的有效贯彻与执行，充分发挥了内部控制、内部审计在风险防控等方面的积极作用。

  2、财务部细化了对各部门费用成本的分类核算与分析，遵照公司考核和预算机制，实现了对各子公司及各部门运营管理状态及经营业绩的及时监督和准确反馈，为管理层对公司经营过程管控及经营战略目标达成提供决策参考。

  二、坚持产品结构调整的方向不动摇，稳步推进募投项目建设投产

  公司牢牢把握上市契机，依托募投项目，组建了高效专业的项目管理团队，引进培育储备人才资源和技术，推进标准化车间建设，工作呈现良好势头。虽然由于宏观经济环境环境、产品价格下跌等多重不利因素的影响，已完工募投项目当年实现效益略低于预期，但相信通过市场开发力度的不断加强，国家基础建设特别是“一带一路”建设、海外基建项目的扩张，配合产品研发和技术支持，以市场需求和新产品技术革新为导向，并随着超高压项目第二条生产线的投产，早日为公司贡献效益。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  远程电缆股份有限公司

  董事长：俞国平

  2016年4月20日

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-013

  远程电缆股份有限公司董事会

  关于募集资金2015年度存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为68,025万元，扣除保荐、承销费用3,452.50万元后的募集资金64,572.50万元，于2012年8月2日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

  ■

  另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用8,991,396.83元后，实际募集资金净额为人民币636,733,603.17元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2012]B076号验资报告。

  2、募集资金实际使用金额及当前余额

  截止2015年12月31日，本公司募集资金已全部使用，具体情况如下：

  ■

  截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

  本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。

  本公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。截止2014年12月31日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金如期全部归还募集资金专户。

  本公司于2015年10月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部募集资金结余用于永久性补充流动资金。

  截止2015年12月31日，本公司实际使用募集资金63,673.36万元。

  二、募集资金存放及管理情况

  1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。截止2015年12月31日，全部募集资金专用账户注销手续已办理完毕。

  2、《募集资金三（四）方监管协议》签署情况

  根据本公司《募集资金管理办法》，2012年8月，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

  2013年1月28日，公司2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目” 实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”），公司以募集资金对裕德电缆增资来完成募投项目实施主体的变更。2013年2月，裕德电缆与本公司、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  1、公司招股说明书说明的用途

  根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目、矿物绝缘特种电缆项目共计35,419.52万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

  2、募集资金实际使用情况 

  截止2015年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

  3、募集资金实际投资项目变更情况

  2012年公司生产的矿物绝缘特种电缆供不应求，公司原募集资金投资项目矿物绝缘特种电缆项目设计产能不能满足公司未来发展需求，公司修改原项目设计方案，增加产能，导致公司场地无法实施。2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体由本公司变更为裕德电缆。

  4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截止2015年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

  截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2013年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2013年1月公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，将矿物绝缘特种电缆项目的实施主体和实施地点变更为裕德电缆，项目所需募集资金10,898.50万元通过增资和转账方式划转给裕德电缆。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

  远程电缆股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：远程电缆股份有限公司 2015年度

  金额单位：人民币万元

  ■

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-015

  远程电缆股份有限公司

  关于公司及子公司使用自有闲置资金

  购买短期保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计对最高额度1.5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币15,000万元进行投资，资金可以滚动使用。

  3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，理财产品发行主体为商业银行并于合同明确约定保本条款。不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。

  4、资金来源：资金为公司自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

  5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  6、授权事项：对审批额度内的理财产品投资，授权公司董事长负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

  7、流程审批：公司对外投资购买短期保本型理财产品的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）风险分析

  1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、资金存放与使用风险；

  3、相关人员操作和道德风险。

  （二）拟采取的风险控制措施

  1、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

  （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

  （2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

  （3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

  三、对公司的影响

  1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

  2、由于公司应收账款回款存在较为明显的季节性波动，通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、独立董事意见

  公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  五、监事会意见

  公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前 提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力， 提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议；

  2、第二届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-016

  远程电缆股份有限公司

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2016年4月20日正式收到公司总经理俞国平先生提交的书面辞职报告。为进一步提升公司的管理、完善公司治理结构，俞国平先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。俞国平先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

  公司董事会对俞国平先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司于2016年4月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长俞国平先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司副总经理杨建伟先生为公司新任总经理，任期至本届董事会届满为止。杨建伟先生的简历见附件。

  附件：杨建伟先生简历

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日

  附件：杨建伟先生简历

  杨建伟先生，男，中国国藉，无境外居留权，1980年1月出生，EMBA在读。2001年7月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管，现任公司副总经理。

  杨建伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事杨小明先生为父子关系，与其他持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-017

  远程电缆股份有限公司

  关于向控股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  （一）概述

  无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆）是远程电缆股份有限公司（以下简称“公司）持有70%股份的控股子公司，注册资本为13,800万元人民币。为业务发展的需要，苏南电缆的各股东按其持有股权比例进行同比例增资，其中公司增资2,940万元人民币，增资完成后，苏南电缆注册资本增加到18,000万元人民币，公司对苏南电缆的持股比例仍为70%。

  （二）审批程序

  上述增资事项经公司第二届董事会第十四会议审议通过。本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资不构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的的基本情况

  （一）基本情况

  公司名称：无锡市苏南电缆有限公司

  地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区

  法定代表人：戴银辉

  注册资本：13,800万元人民币

  实收资本：13,800万元人民币

  公司类型：有限公司

  成立日期：2005年5月11日

  与本公司关系：本公司持股70%，为本公司控股子公司

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

  （二）股权结构：

  截至本公告披露日，苏南电缆股权结构如下：

  单位：万元

  ■

  （三）财务情况

  单位：元

  ■

  三、本次增资的主要内容

  （一）本次增资的主要内容

  为业务发展的需要，苏南电缆的各股东按其持有股权比例进行同比例增资，其中公司增资2,940万元，增资完成后，苏南电缆注册资本增加到13,800万元，公司对苏南电缆的持股比例仍为70%。

  （二）本次增资前后，苏南电缆的注册资本及比例如下：

  单位：万元

  ■

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  苏南电缆系公司的控股子公司，此次增资是为了增强苏南电缆的业务拓展能力，促进其健康快速发展，专注于电力电缆产品的生产与销售，进一步做大做强公司的常规电缆产品版块，提升公司的长期竞争力。

  本次增资后，公司仍持有苏南电缆70%股权，公司合并报表范围不受影响。

  五、备查文件

  第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-018

  远程电缆股份有限公司关于举行

  2015年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长俞国平先生、总经理杨建伟先生、独立董事朱和平先生、财务总监朱玉兰女士、董事会秘书金恺先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十日

  股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2016-019

  远程电缆份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，决定于2016年5月13日召开2015年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）下午14:00

  （2）网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2016年5月9日。

  7、出席对象：

  （1）截止2016年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年度财务决算报告》

  4、审议《关于2015年度利润分配方案》

  5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》

  6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  上述1和3－12项议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，同时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述各项议案的信息详见2016年4月22日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2015年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、7项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记及参加方法

  1、登记时间：2016 年5月11日上午8:30 至11:00，下午1:00 至4:00。

  2、登记方式

  (1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

  (2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2015年度股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016年5月12日16:30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号，远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：214251。信封请注明“股东大会”字样。

  (4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室。

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到确认等相关手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相 关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362692；

  2、投票简称：远程投票；

  3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

  4、在投票当日，“远程投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数；

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对本次股东大会审议的所有议案均表示相同意见，则可 以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

  ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  具体流程为：

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“远程电缆股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：金恺

  联系电话：0510-80777896

  传 真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）

  电子邮箱：newyuancheng@yccable.cn

  联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 董事会秘书办公室

  邮 编：214251

  2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

  特此公告。

  附件一：《2015年度股东大会参会股东登记表》

  附件二：《授权委托书》

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十日

  附件一：

  远程电缆股份有限公司

  2015年度股东大会股东参会登记表

  ■

  附件二：

  远程电缆股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加远程电缆股份有限公司2015年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

  ■

  表决说明：

  1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

  2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

  委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

  身份证或企业法人营业执照注册号：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、企业法人委托须加盖公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-010

  远程电缆股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2016年4月6日通过电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2016年4月20日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长俞国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  本次董事会会议形成决议如下：

  一、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  （下转B190版）