证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司简介

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  １．６ 按年末总股本２，２６３，５０７，５１８股为基数，每１０股派０．１６元现金（含税）；即派发现金股利３６，２１６，１２０．２９元。现金分红数额占公司２０１５年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的５５．８８％。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司的主要业务为石油的勘探、开发和销售，油气行业的技术服务和物业租赁业务。

  石油勘探、开发和销售业务：公司在哈萨克斯坦共和国（以下简称“哈国”）滨里海盆地拥有马腾油田和克山油田两块在产油田，其中，马腾油田拥有马亭、东科阿尔纳及卡拉阿尔纳三个油田区块；克山油田拥有莫斯科耶、道勒塔利和卡拉套三个油田区块。同时，公司认购上海乘祥第一期基金２０％的基金份额从而参与投资Ｎｏｒｔｈ Ｃａｓｐｉａｎ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＪＳＣ（以下简称“ＮＣＰ公司”）所拥有的位于哈国滨里海盆地的五个石油勘探区块。

  合作开发业务：公司与苏克公司签署《合作开发协议》，组成联合管理委员会对合同区气田的勘探、开发及生产进行联合经营管理，并在合同区气田进入商业化生产阶段后，由合作双方进行天然气产量分成。

  技术服务业务：公司利用资金、专业人才队伍和油气项目管理等优势，与ＮＣＰ公司签署《北里海公司运营管理之合作协议》，为其提供地震与勘探方案设计、对其拟投资油气田项目进行筛选以及经济技术评价研究等工作，公司按协议收取技术服务费。

  物业租赁业务：公司现有的物业租赁业务，分别是广西柳州谷埠街国际商城和北京市丰台区南方庄２号“世纪家园配套商业”。上述物业所处位置均为城市繁华商业地段，保持高出租率，从而给公司带来持续、稳定的租金收入。

  经营模式：公司始终坚持“项目增值＋项目并购” 双轮驱动的发展战略，注重内涵和外延双相均衡发展。一方面继续深挖现有油气项目潜力，努力获取规模发现；另一方面在国内、国际油气市场不断寻求优质油气田，提高储量接替率。与此同时，公司积极开展开源节流降低管理成本，积极采用精细化管理、优化开采措施、提高作业效率等方式有效控制了油田各项成本开支，努力实现降本增效。

  行业情况说明：２０１５年原油价格维持低位运行。长期来说，原油均衡价格主要取决于边际成本。在供需基本平衡时，油价可以维持在均衡水平；当前国际原油供给宽松的情况下，加之主要产油国之间展开价格战，边际资源成本无法成为油价的支撑。如果油价不能达到盈亏平衡点，甚至石油公司的经营现金流为负，企业将被迫停止投资并减少产量。因此，在低油价环境下，生产成本水平将决定油公司是否可以生存并持续发展的决定性因素，而生产成本主要取决于企业获取优质资源的能力和油田运营管理能力。根据摩根斯坦利２０１５年６月提供的数据，全球原油生产成本情况为：除中东地区陆上石油生产条件最好外，世界其他地区，陆上平均成本约为５１美元。北美页岩油的平均生产成本约为６５美元，北美油砂的平均成本约为７０美元，北极地区为７５美元。因此，当前国际原油价格水平低于全球多数地区的油企成本水平，原油作为大宗商品受自身供需调节机制影响将逐步回升至全球平均成本之上。

  习近平总书记提出的“一带一路”重大战略构想为中国企业深化和拓展与周边国家能源合作提供了全新的发展机遇，中亚对中国石油天然气供应的地位将进一步提升。中国将继续扩大在哈萨克斯坦的勘探开发业务，增强油气领域的合作等。“一带一路”连接亚洲经济圈和欧洲经济圈，我国约８０％的原油进口和几乎所有的天然气进口都来自“一带一路”国家。这些国家是我国油气进口最主要的来源，通过“一带一路”能源合作，可以确保这部分油气进口稳定而持续，保障国家的油气得到安全、充足的供应；另外，这些主要油气生产国普遍缺乏油气勘探和开发资金，存在技术和研究短板，需要通过扩大投资、引进先进勘探研究和运营管理团队实现油气产业现代化改造。而我国拥有资金优势和独特勘探开发技术的公司若能抓住机遇，将有可能和相关国家形成世界上供应链、产业链合作程度最广、最深的油气合作局面，对于国际油气秩序的改造具有重要作用，使我国能源类公司的对外合作从被动应对转向主动。近年来随着油改的推进，民企进入海外油气资源开发领域的速度加快，海外油气资源的争夺也将更加激烈。 

  ２０１５年国家大力推进能源消费革命，着力提高能源效率和节能减排水平。逐步放开原油、成品油、天然气进口资质限制，放宽资源勘探开发市场准入、油气管网准入。大力发展混合所有制经济，鼓励和吸引社会资本参与油气行业投资。进一步分离自然垄断业务和竞争性业务，放开竞争性领域和环节，实行统一的市场准入制度，推动能源行业投资主体多元化。坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，贯彻落实“四个革命、一个合作”的总要求，大力推进《能源发展战略行动计划（２０１４－２０２０）》，研究确定“十三五”能源规划，合理确定２０３０年能源消费行动计划和结构目标。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 ２０１５年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 股

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  ５．２ 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  （一）油田开发情况

  ２０１５年，公司整体优化开发方案，加强精细化管理，落实高效勘探开发各项部署，加快推进重点产能建设，对马腾公司下属油田开展双泵开采重大开发试验。马腾公司原勘探开发许可总面积为７５．２平方公里。为进一步发掘油田潜力，扩大油田权益面积，公司对马腾公司所属的马亭油田向有利区进行扩边，新增勘探开发面积８７．４２平方公里，为公司可持续发展打下了良好基础。 ２０１５年，公司科学组织生产运营，实现全年按计划安全平稳运行，确保在产主力油田稳产。公司原油年总产能５５．７３万吨。截至本报告期末，公司拥有石油勘探开发总面积３７３．５２平方公里，本报告期内完成钻探的净井数为８口。

  （二）天然气合作开发情况

  ２０１５年１２月，公司与苏克公司就苏克气田签署《合作开发协议》，双方于２０１６年１月８日在北京正式成立联管会，对苏克气田进行联合管理。截至本报告披露日，双方已完善和优化合同苏克气田合同期内的勘探工作部署，对新采集的二维和三维地震进行处理和解释，对下步准备进行增产改造的层位进行了优化设计筛选，并完善了改造工艺方案。

  （三）技术服务

  公司利用人才、资金和管理等优势，与ＮＣＰ公司签署《北里海公司运营管理之合作协议》，为其提供地震与勘探方案设计、对其拟投资油气田项目进行筛选以及经济技术评价研究等工作，从而公司收取一定的技术服务费。报告期内公司高质量的完成了合同所要求的工作，并收取了相对应的技术服务费用。

  （四）物业租赁情况

  公司的商业物业租赁广西柳州谷埠街国际商城和北京市丰台区南方庄２号“世纪家园配套商业”，所处地理位置优良，出租率高，进而给公司带来稳定的租金收入。报告期内，公司共实现租金收入７，２４５．９８万元。

  （五）资本支出

  ２０１５年，公司优化项目和投资，全年资本支出人民币９４８９．９１万人民币，主要用于油田作业、工程建设、安保和环境保护。

  （六）石油储量评估准则

  公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统（ＰＲＭＳ）。各级别的剩余可采储量（１Ｐ、２Ｐ、３Ｐ）均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用ＰＲＭＳ油气资源管理系统中推荐的产量递减法（ＤＣＡ）进行各级别可采储量预测的。

  公司建立了完善的资源及储量管理体系，即洲际油气股份有限公司储量评价技术研究及管理制度；设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工。制定了对公司各级油气资源以及油气储量和潜在储量的储量评估实行三个阶段九个评估点的全程跟踪评估管理办法。公司在勘探开发研究院也建立了勘探地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源和储量评估的可靠性。

  七 涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  本公司位于哈萨克斯坦的控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称马腾公司）原采用坚戈（哈萨克斯坦当地货币）作为记账本位币。自收购日至今，本公司结合这期间经营管理经验，以及未来发展的规划，认为以美元为记账本位币更能反映马腾公司主要交易的经济结果，提供更可靠相关的会计信息。自２０１５年４月１日起，马腾公司记账本位币变更为美元。本次变更经公司２０１５年８月２６日第十届董事会第五十六次会议审议通过。 此项会计估计变更采用未来适用法，对２０１５年１２月３１日资产负债表的影响为增加资产总额１６９，４５１．１２万元，增加净资产１５９，０３７．９１万元，对２０１５年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润１８３，３２５．５７万元，增加少数股东损益９，６４８．７１万元；前述会计估计变更影响数主要系由哈萨克斯坦坚戈大幅贬值引起，该事项不影响公司现金流。

  ７．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无  

  ７．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  １、合并财务报表范围 本报告期合并报表范围详见附注 “九、在其他主体中的权益”。 ２、本期合并范围发生的变化： 本报告期合并报表范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用 

  洲际油气股份有限公司

  董事长:姜亮

  2016年4月20日

  证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-024号

  洲际油气股份有限公司

  第十届董事会第六十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届董事会第六十六次会议于2016年4月10日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2016年4月20日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

  一、2015年年度报告及其摘要

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、2015年年度董事会工作报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司利润分配方案为:

  按年末总股本2,263,507,518股为基数,每10股派0.16元现金(含税);即派发现金股利36,216,120.29元。现金分红数额占公司2015年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.88%。本年度公司利润分配方案不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事就此事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、2015年独立董事述职报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年独立董事述职报告》。

  五、2015年审计委员会履职报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年审计委员会履职报告》。

  六、2015年年度内部控制自我评价报告

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事丁贵明先生、汤世生先生、屈文洲先生对此议案发表了独立意见:公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况,公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

  具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年年度内部控制自我评价报告》。

  七、关于召开2015年年度股东大会的议案

  公司定于在2016年5月18日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2015年年度股东大会。

  具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月20日

  证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-025号

  洲际油气股份有限公司

  第十届监事会第十八次会议决议公告

  特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  洲际油气股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2016年4月10日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2016年4月20日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议表决的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持,与会监事经审议通过了如下决议:

  一、2015年年度监事会工作报告

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、2015年年度报告及摘要

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、2015年年度内部控制自我评价报告

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  按照证监会的规定,监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》提出如下审核意见:

  经核查,公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整,内审部门及人员配备齐全,保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

  监事会认为,公司内部控制制度较为健全,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整,维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2015年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2014年内部控制自我评价报告无异议。

  具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2015年年度内部控制自我评价报告》。

  四、2015年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  按年末总股本2,263,507,518股为基数,每10股派0.16元现金(含税);即派发现金股利36,216,120.29元。现金分红数额占公司2015年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.88%。本年度公司利润分配方案不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

  五、关于《2015年年度报告及其摘要》并提出审核意见的议案;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司监事会对董事会编制《2015年年度报告及其摘要》的审核意见:

  1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2015年年度的经营管理和财务状况;

  3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、公司监事会认为注册会计师对公司2015年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月20日

  证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-026号

  洲际油气股份有限公司

  第十届董事会第六十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十届董事会第六十七次会议于2016年4月18日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2016年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

  一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》

  1、发行规模

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币8亿元(含8亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  2、向公司原有股东配售安排

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  3、债券品种及期限

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券的期限为1年期,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  4、债券利率及确定方式

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  5、发行方式

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的核准或备案程序。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  6、发行对象

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  7、还本付息

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次债券利息按年支付,本金到期一次偿还。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  8、募集资金的用途

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券的募集资金拟将用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  9、担保方式

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  10、债券交易流通

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本期债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及相关证券交易所的规定办理本期债券的交易流通事宜。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  11、决议的有效期

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。董事会决议提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

  三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》

  根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券上市规则(2015年修订)》等法律法规及《洲际油气股份有限公司公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于:

  (一)关于本次公司债券发行的授权事项

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

  2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

  3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

  4、为本次发行的公司债券选择专项偿债账户监管人

  5、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

  6、办理本次公司债券发行申报及转让事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

  7、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;

  8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

  9、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

  10、办理与本次发行有关的其他事项。

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  (二)偿债保障措施

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  根据有关规定,提请公司股东大会授权董事会做出如下决议并采取如下措施:

  1、设立专项偿债账户,用于兑息、兑付资金的归集和管理

  公司在公司债券付息日的10个工作日前,将应付利息全额存入专项偿债账户;在本金到期日的30日前累计提取的专项偿债余额不低于本期债券余额的20%。专项偿债自存入专项偿债账户之日起,仅能用于兑付本期债券本金及利息,不得挪作他用。

  2、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  3、若在规定期限内未能足额提取专项偿债资金,不以现金方式进行利润分配。

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议决通过。

  四、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

  公司定于在2016年5月9日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月21日

  证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-027

  洲际油气股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2016年5月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年5月18日 15点00分

  召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年5月18日

  至2016年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-4已经第十届董事会第六十六次会议审议通过,并已于2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、 会议登记方法

  1、符合会议出席条件的股东可于2016年5月16日和2016年5月17日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:010-51081891;0898-66787367 传真:010-51081899;0898-66757661。

  2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

  3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

  六、 其他事项

  1、与会股东交通、食宿费用自理。

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月21日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  洲际油气股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2016-028

  洲际油气股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年5月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年5月9日 15点00分

  召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年5月9日

  至2016年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-3已经第十届董事会第六十七次会议审议通过,并已于2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

  2、 特别决议议案:1、2、3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、符合会议出席条件的股东可于2016年5月5日和2016年5月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话:010-51081891;0898-66787367 传真:010-51081899;0898-66757661。

  2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

  3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

  六、其他事项

  1、与会股东交通、食宿费用自理。

  2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月21日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  洲际油气股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月9日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。