证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于2016年4月26日召开2015年年度股东大会（以下简称“股东大会”），本次股东大会将通过深圳证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布提示性公告：

  南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第九次会议决定于2016年4月26日召开公司2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年4月26日下午14:30

  （2）网络投票时间为：2016年4月25日-2016年4月26日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日15:00-2016年4月26日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

  4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  5、股权登记日：2016年4月21日（星期四）

  6、出席对象

  （1）截止2016年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  二、 会议审议事项：

  1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

  3、《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》

  4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构的议案》

  6、《2015年度公司内部控制自我评价报告》

  7、《公司2016年度日常经营关联交易预计议案》

  8、《公司2015年度监事会工作报告》

  独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

  以上审议事项内容详见公司于2016年3月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

  三、 会议登记事项：

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

  5. 登记时间：2016年4月20日（星期三） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

  6. 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

  地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

  7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

  1、投票代码：362484

  2、投票简称：江海投票

  3、投票时间： 2016年4月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“江海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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  股东大会议案对应“委托价格”一览表

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  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）投票时间：

  2016 年4月 25 日下午15:00 至2016 年4月26日下午 15:00 中的任意时间。

  （2）股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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  ③取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn 网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南通江海电容器股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、会议联系方式

  联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

  邮政编号：226361

  联系人：王汉明、潘培培

  会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

  七、其他事项

  本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

  八、备查文件

  《第三届董事会第九次会议决议公告》。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十二日

  附件一：

  回 执

  截至2016年4月21日，我单位（个人）持有“江海股份”（002484）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司2016年4月26日召开的2015年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  南通江海电容器股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2016年4月26日召开的南通江海电容器股份有限公司2016年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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  注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  4、本授权委托书应于2016年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限至本次股东大会会议结束