证券时报多媒体数字报

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-020

  江苏南方轴承股份有限公司

  第三届董事会第十七次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十七次（临时）会议的通知。本次会议于2016年4月21日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员、保荐人列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；

  本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十二日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-021

  江苏南方轴承股份有限公司

  第三届监事会第十二次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月18日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十二次（临时）会议的通知。本次会议于2016年4月21日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

  此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十二日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-022

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于2015年年度股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司董事会第三届第十六次会议决议，现定于2016年5月18日（星期三）召开公司2015年年度股东大会,内容详见 2016 年 4 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-013）。

  2016 年4月18日，公司接到史建伟先生提出的书面提议，提议在2016年 5月18日召开的公司2015年年度股东大会增加审议：《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响闲置超募资金实施设备投资与技术改造项目实施、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过10,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，该10,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起三年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  2016年4月21日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了上述临时提案，具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告》、《第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告》。

  根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并

  书面提交召集人。经核查，截至 2016年4月18日,史建伟先生持有本公司137,800,000 股，占本公司总股本的39.60%。

  董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2015 年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司 2015 年年度股东大会补充通知的公告》。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-023

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会

  补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司董事会第三届第十六次会议决议，现定于2016年5月18日（星期三）召开公司2015年年度股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  鉴于：

  2016年4月18日，公司接到控股股东史建伟先生提出的书面提案，提议在 2016年5月18日召开的公司 2015 年年度股东大会增加审议：《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。2016 年4月21日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了上述临时提案，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告》、《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

  截至 2016 年4 月18日，史建伟持有公司股份 137,800,000 股，占公司总股本的39.60%。史建伟先生提议增加公司2015年年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

  根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的补充通知》除增加《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》外，公司 2015 年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容补充更新通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、会议届次：本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间：2016年5月18日下午 2:00；网络投票时间：2016年5月17日－2016年5月18日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2016年5月12日

  6、会议召开方式及表决方式

  （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席会议的对象

  （1）截止5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

  二、会议内容：

  2.1 独立董事在年度股东大会上述职

  2.2 审议如下议案：

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2015年年度报告及摘要》；

  5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

  8、审议《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》

  9、审议《关于2015年度利润分配的预案的议案》。

  10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。

  11、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》

  上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述第1-10项议案已经公司2016年4月15日召开的第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过，第11项议案已经公司2016年4月21日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议以及第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  （1）登记时间：2016年5月13日～5月16日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

  （2）登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

  大会联系电话：（0519）67893573

  大会联系传真：（0519）89810195

  邮政编码： 213164

  联系人：顾君黎

  参加会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件：

  （一）公司第三届董事会第十六次、第十七次（临时）会议决议；

  （二）公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏南方轴承股份有限公司董事会

  2016年4月22日

  附件一：

  参加网络投票的具体流程

  一、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362553；

  2、投票简称：南方投票

  3、投票时间：2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②。

  本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

  ■

  说明：

  1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-024

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于使用闲置超募资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司自有资金的使用效率和收益，并根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于2016年4月21日召开，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过10,000万元闲置超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该事项还需提交2015年年度股东大会进行审议。详细情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币17.00元，募集资金总额为人民币：374,000,000.00元，扣除发行费用人民币38,269,278.09元后，实际募集资金净额为人民币335,730,721.91元。江苏天衡会计师事务所有限公司于 2011 年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了天衡验字（2011）008号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  根据公司于2011年2月15日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司《精密滚针轴承及单向轴承总成项目》，需要资金人民币18,065.00万元。扣除前述募集资金项目资金需求后，公司此次超募资金净额为人民币155,080,721.91元。

  公司于2011年3月19日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金偿还中国工商银行股份有限公司常州武进支行等两家银行人民币5,300.00万元流动资金贷款。

  公司于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

  公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行“广赢安薪”高端保本型理财产品5000万元，2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财产品5000万元。

  截至2016年4月20日，超募资金账户余额为125,411,744.08元，闲置超募资金金额为125,411,744.08元。

  二、本次超募资金使用计划

  1、投资目的

  由于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目不会一次性投入，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过10,000万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用闲置超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置超募资金使用效益的重要理财手段。

  上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  4、投资期限

  投资产品的期限不得超过十二个月。投资期限自本议案通过之日起三年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  5、资金来源

  资金来源为公司闲置超募资金。

  6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  7、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （2）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过10,000万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行“广赢安薪”高端保本型理财产品5000万元，2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财产品5000万元。截至公告日，此两笔银行理财产品均已到期。

  五、独立董事意见

  独立董事审核认为：公司董事会本次审议的《使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，不影响使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的实施计划,也没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用闲置超募资金购买银行理财产品的决定。

  六、监事会意见

  监事会审核认为:公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置超募资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过10,000万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项不影响使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的实施计划，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司该事项已经董事会、监事会临时会议表决通过，独立董事发表了明确的独立意见，相关议案将提交公司2015年年度股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。保荐机构对公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品的事项无异议。

  八、备查文件

  1、《江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议》；

  2、《江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议》；

  3、《江苏南方轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议有关事项的独立意见》；

  4、《华泰联合证券股份有限公司关于江苏南方轴承股份有限公司关于使用闲置超募资金购买银行理财产品事项的核查意见》。

  特此公告！

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日