证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债表项目

  ■

  2.利润表项目

  ■

  3.现金流量表项目

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1．衢州顺络电子有限公司请求判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司支付原告货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元（该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日，之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止），衢州顺络电子有限公司请求判决被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任。深圳市宝安区人民法院已于2014年12月18日判决被告深圳市凌泰通信技术有限公司需于判决生效之日起（2014年12月18日）十日内支付原告衢州顺络电子有限公司货款人民币5,297,032.74元及利息154,496.00元（该利息自2013年11月11日暂计至2014年4月11日，之后的利息按中国人民银行公布的同期贷款利率继续计至付清货款之日止）；被告蔡清华对被告深圳市凌泰通信技术有限公司的上述债务承担连带清偿责任，被告蔡清华承担保证责任后，有权在承担保证责任的范围内向被告深圳市凌泰通信技术有限公司追偿。衢州顺络电子有限公司目前已向深圳市宝安区人民法院申请强制执行本案件，执行案号为：（2015）深宝法公执字第252号，因被执行人暂时未有可供执行的财产，本案被深圳市宝安区人民法院中止执行，待查明相关被执行人财产线索后，代理律师将向人民法院申请恢复执行。

  2．公司于2016年3月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了以公司现有总股本740,938,814股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）的2015年年度权益分派方案，并已于2016年4月6日完成了上述权益分派实施工作。

  3．公司董事长袁金钰先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股份486,900股，增持金额共计499.85万元；公司董事兼总裁施红阳先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股票100,000股，增持金额共计102.78万元；公司副总裁高海明先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股票38,000股，增持金额共计38.04万元；公司财务总监兼董事会秘书徐佳先生于2016年1月13日通过二级市场增持公司股票147,000股，增持金额共计151.12万元。

  4．公司控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）及董事长袁金钰先生于2016年1月21日签订了《股份转让协议》，约定金倡投资将其持有的公司股份40,000,000股（占公司总股本的5.40%）以9.78元/股的价格转让给袁金钰先生。金倡投资及董事长袁金钰先生已于2016年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户登记手续，并于2016年3月21日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过入后的股份性质为无限售流通股。截至本报告期末，金倡投资持有公司股份146,719,980股，占公司总股本的19.80%，仍然为公司第一大股东；袁金钰先生持有公司股份48,329,200股，占公司总股本的6.52%，为公司的第三大股东。

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  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  深圳顺络电子股份有限公司

  董事长：袁金钰

  二○一六年四月二十日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-027

  深圳顺络电子股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2016年4月8日以电话通知、电子邮件形式送达。会议于2016年4月20日下午14:00在公司D栋董事会会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中通讯表决方式出席会议的董事为2名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  一、审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  《2016年第一季度报告》全文刊登于2016年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告》正文刊登于2016年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  二、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  三、审议通过了《关于向广东华兴银行深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》；

  审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向广东华兴银行深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿柒仟陆佰万元的议案》；

  审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿柒仟陆佰万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  五、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元的议案》；

  审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  六、审议通过了《关于向中国银行深圳观澜支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿元的议案》；

  审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向中国银行深圳观澜支行申请新增综合授信额度不超过人民币壹亿元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  七、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳后海支行申请固定资产贷款累计不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》。

  审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳后海支行申请固定资产贷款累计不超过人民币贰亿伍仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十二日