证券时报多媒体数字报

  （上接B169版）

  除本次财务资助外，公司2014年审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司以委托贷款的方式向青岛华金置业有限公司提供财务资助2.97亿元，向青岛中泰信实业有限公司提供财务资助3亿元，都按合同约定履行。2016年审议通过的向青岛立鹏置业有限公司提供财务资助5.2亿元，目前尚未实施。截止目前，公司累计已对外提供财务资助总额为96250万元，其中公司及子公司累计对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币83550万元（含公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司在收购前对外提供的财务资助45500万元），公司向子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司提供财务资助12700万元，都处于正常履行中，无逾期偿还情况。

  五、独立董事意见

  公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金向全资控股子公司提供财务资助，该交易具有一定必要性，且利率公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内，有利于提高公司资金使用效率，为公司创造持续价值。因此，我们同意公司以自有资金向汉缆资本提供财务资助。

  五、备查文件

  1.本公司第三届董事会第二十一次会议决议，

  2.公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  青岛汉缆股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-015

  青岛汉缆股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年4月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年4月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  《2015年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《2015年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  《2015年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《2015年度利润分配预案》

  根据山东和信会计师事务所的审计，公司2015年度实现净利润349,174,894.87?元，加上年未分配利润1,713,930,217.63元，扣除2014年度现金分红107,316,000.00元、2015年半年度现金分红321,948,000.00元、2015年半年度红股1,180,476,000.00元、青岛汉缆民间资本管理有限公司合并前对汉河集团现金分红10,000,000.00元后，可供分配的利润为443,365,112.5元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金21,455,273.86元，可供股东分配的利润为421,909,838.64元。

  依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金股利人民币116,437,860元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：通过

  此议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》

  经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  六、审议通过《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》

  山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2016年度审计机构，并确认2015年审计费用为人民币88万元。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

  公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2015年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2015年年度报告全文公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  十、《2016年员工持股计划（草案）及摘要》

  经核查，监事会认为：《青岛汉缆股份有限公司2016 年员工持股计划（草案）及摘要》（系对于《2015年员工持股计划（草案）及摘要》的调整议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。经核实，本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《青岛汉缆股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，我们同意将《青岛汉缆股份有限公司2016 年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  青岛汉缆股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-020

  青岛汉缆股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2015年度股东大会。

  2．股东大会的召集人：董事会，2016年4月20日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过召开公司2015年度股东大会的决议。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2016 年 5月18日（星期三）下午 14:30；

  （2）网络投票时间：2016年5月17日－2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月13日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》；

  4、《2015年年度报告及摘要》；

  5、《2015年度利润分配预案》；

  6、《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》；

  7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  9、《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的的议案》

  10、《2016员工持股计划（草案）及摘要》

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述议案5需要经特别决议通过。议案10关联方需回避表决。

  以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议通过，具体内容详见公司2016年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司独立董事张世兴先生、王蕊女士和徐茂顺先生将在会上做公司独立董事年度述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2016年5月17日16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间： 2016年5月17日，上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。

  3、登记地点及联系方式：

  地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

  电话：0532-8817462 传真：0532-8817759

  联系人：王正庄 张大伟

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。

  2、投票简称：“汉缆投票”。

  3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 不采用累积投票制的案的表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 投票举例

  股权登记日持有“汉缆股份”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东获取身份认证的具体流程

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟就可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛汉缆股份有限公司2015年度股东大会投票”。

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、会议联系方式：

  地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

  电话：0532-8817462 传真：0532-8817759

  联系人：王正庄 张大伟

  与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1．第三届董事会第二十一次会议决议。

  青岛汉缆股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2015年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：2016年 月 日

  备注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

  ■

  证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-014

  青岛汉缆股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月20日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2016年4月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

  一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《2015年年度报告及摘要》

  2015年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2015年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《2015年度利润分配预案》

  根据山东和信会计师事务所的审计，公司2015年度实现净利润349,174,894.87?元，加上年未分配利润1,713,930,217.63元，扣除2014年度现金分红107,316,000.00元、2015年半年度现金分红321,948,000.00元、2015年半年度红股1,180,476,000.00元、青岛汉缆民间资本管理有限公司合并前对汉河集团现金分红10,000,000.00元后，可供分配的利润为443,365,112.5元；公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金21,455,273.86元，可供股东分配的利润为421,909,838.64元。

  依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金股利人民币116,437,860元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

  此议案需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》

  经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  七、审议通过《2015年度企业社会责任报告》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  八、审议通过《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》

  山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2016年度审计机构，并确认2015年审计费用为人民币88万元。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

  公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2015年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2015年年度报告全文公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2015年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2015年年度报告全文公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  十二、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

  2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  十三、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

  十四、审议通过了《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  十五、审议通过了《2016员工持股计划（草案）及摘要》

  本议案系对于《2015年员工持股计划（草案）及摘要》的调整议案。公司职工代表大会(或民主决策会议签署)已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。

  为了加强公司凝聚力，建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司各层级人员及特别是核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，同意公司实施2016 年员工持股计划。

  公司独立董事对本次员工持股计划事项发表了独立意见，意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2016年员工持股计划（草案）》及摘要详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

  关联董事陈沛云、张创业、张大伟、张林军、朱弘对本议案进行了回避表决。

  表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。表决结果：通过

  此议案需提交公司股东大会审议。

  十六、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

  青岛汉缆股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日