证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本35,046万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司经营范围为：研发、生产、销售电子产品及通讯设备，计算机和智能终端软硬件；智慧城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务系统等项目的设计、开发；研发、生产、销售印制线路板（PCB）；技术咨询、服务。

  公司目前主营业务为：新型电子元器件（高密度及高密度互联（HDI）印制线路板等）的研发、生产和销售。产品主要应用于消费电子、网络通讯、电脑周边和汽车电子等领域。

  经过多年的发展，公司在PCB领域已积累了丰富的实践经验，并建立了完善的研发、技术、生产、销售及管理体系，公司连续多年入围“中国印制电路行业百强企业”排行榜，在行业内处于先进地位。公司紧跟市场变化，将产品主要定位于中高端PCB，并积极布局高端PCB市场，公司募投项目的逐步达产将为公司占领高端PCB市场奠定坚实的基础。同时公司不断探索产业链的拓展，以内生与外延相结合的发展模式，逐步实现“以PCB等基础电子元器件为依托，以智能终端产品为主体，并积极开拓新经济及新领域核心业务”的战略转型。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年面对复杂严峻的经济形势，公司管理层积极应对市场变化，调整经营管理策略，克服诸多困难，实现了公司稳定健康发展。一方面，公司立足主业，通过技术提升、市场拓展、优化管理等措施确保主营业务的稳定增长。另一方面，为提高组织效率，公司实施了企业组织架构的深刻调整，将原有的PCB产业改组设立全资子公司开展独立运营，形成了集团控股形式的战略架构布局。同时，公司对旧厂区资产进行了有效处置，以实现资源优化配置，公司对已投资参股企业运营情况保持高度关注和市场敏锐度，以确保投资收益最大化。报告期内，公司实施向实际控制人非公开发行股份募集资金，为公司持续创新发展提供有力的资金支持。

  报告期内公司实现营业收入57,859.24万元，比上年同期增长19.87%；实现营业利润1,164.68万元，比上年同期减少38.09%；实现利润总额3,338.59万元，比上年同期增长61.56%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2,924.00万元，比上年同期增长51.04%。

  报告期内重点完成工作如下：

  1、企业组织架构战略调整

  根据公司战略发展需要，公司设立全资子公司惠州中京电子科技有限公司，将原有的PCB产业注入该子公司，形成新型电子元器件产业平台；设立全资子公司深圳中京前海投资有限公司，形成以创业投资、股权投资、资产管理等为主要业务的投资管理业务平台。该组织架构的调整奠定了公司未来发展的战略框架基础。

  2、非公开发行股份

  公司本次非公开发行股票数量为不超过19,490,000股，全部由公司实际控制人杨林先生认购。募集资金总额为不超过22,744.83万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中不超过17,347.65万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。该次非公开发行股份事项于2016年3月18日获证监会审核通过。该非公开发行股份实施完毕后，将进一步改善公司财务结构、降低资产负债率、提高盈利能力和增强公司可持续发展能力。

  3、技术研究开发

  报告期内，为促进公司募投项目高端PCB产品的发展，公司研发投入为1823.31万元，占公司全年营业收入的3.15%。报告期内开展了“智能可穿戴终端用高密度印制电路板的研发”、“印制电路板盲孔漏接及对位偏移控制技术研究”、“高密度互联印制电路板涨缩控制技术研究”、“激光直接成像曝光技术的研究”、“高密度互连印制电路板盲埋孔共镀技术研究”、“印制电路板高纵横比塞孔技术研究”等项目等多个项目的研发工作。

  报告期内，公司获得授权专利12项，累计获得授权专利56项；本年度公司行业工程师获评2人，高级工程师获评1人；参与制定行业技术标准2项。上述成果的取得，进一步增强了公司的核心竞争力、巩固了行业内技术领先优势，为实施公司中长期计划和达成中段期经营计划目标提供了足够的工艺与技术保障。

  4、经营管理

  报告期内，在团队管理考核方面，公司实施以净利润（结合EVA指标）导向作为主要考核目标的绩效考核与分配体系，各分公司建立相对独立的经营决策管理团队，在集中管理与适度授权相结合原则前提下开展独立核算与考核，并以成本差异绩效考核体系作为辅助手段，通过核心管理团队的共同努力达成公司利润目标，做到责任明确，激励清晰、奖罚分明。在生产管理方面，公司进一步提高ERP管理系统的应用水平，以信息化为手段，充分发挥各部门及各分公司之间的协同效应，加强生产各环节的精确管控。在安全生产和节能环保方面，公司进一步加强了对生产车间和仓库等工作场所进行安全生产大检查，及时排除各种安全隐患，防止出现大的安全事故。加强新员工安全生产教育与宣传工作，做好在岗人员的安全教导防止工伤事故的发生。建立健全了安全生产管理制度及应急预案，并指定安全生产专员定期检查监督，对消防器材及特种危险作业岗位保护设施进行定期更新维护。公司从生产成本降低的角度全面开展了节能工作，生产、工艺各部门形成具有节能降耗功能的专案小组，减少水、电和生产物料的消耗以降低生产成本，并取得良好的经济效益。加强了对废弃固体、液体的回收处置管理，对各种废气排放口进行监测，减少废气排放、改善工作环境。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，公司合并的报表范围增加合并单位一家，公司新设成立子公司惠州中京电子科技有限公司，注册资本人民币20000万元，公司持股比例100%。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  惠州中京电子科技股份有限公司

  法定代表人：杨林

  二〇一六年四月二十日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016-018

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年4月20日召开，会议决定于2016年5月24日召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人

  本次会议由公司董事会召集

  （二）召开方式

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式

  （三）召开时间

  现场会议的召开日期和时间为2016年5月24日（星期二）15:00

  网络投票日期和时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月23日15：00至2016年5月24日15：00期间的任意时间。

  （四）现场会议地点

  本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

  （五）出席对象

  1．截至2016年5月17日（星期二）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2．公司董事、监事、高级管理人员；

  3．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

  （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  二、会议事项：

  （一）会议审议议案：

  1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

  2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

  4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

  5、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》；

  6、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

  7、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》；

  8、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；

  9、《关于公司进行短期投资理财的议案》；

  10、《关于对全资子公司提供担保的议案》

  11、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》

  上述议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见2016年4月22日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  （二）独立董事年度述职

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、出席会议登记办法：

  （一）登记方式

  1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

  2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；

  3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

  （二）登记时间

  本次现场会议的登记时间为2016年4月18日至2016年4月23日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

  （三）登记地点

  本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

  2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

  3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报后5分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月23日15：00至2016年5月24日15：00期间的任意时间。

  五、其他事项：

  （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  （二）会议联系人：黄若蕾

  会议联系电话：0752-2057992

  会议联系传真：0752-2057992

  联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

  邮政编码：516029

  （三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2016年5月24日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2015年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

  ■

  如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2016年 月 日

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－017

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》；2016年4月20日，公司第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度监事会工作报告》。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

  2015年度实现营业务收入56,612.09万元，比上年度增长20.08%。2015年实现净利润2917.21万元，与上年度比较增长51.03%。

  监事会审核后认为：公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

  2016年度预算：实现主营业务收入85,500万元，比上一年度增长约51.03%。实现净利润11,293万元，比上年度增长287.12%%。

  特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

  监事会审核后认为：公司2015年度财务预算报告客观、真实地反映了公司面临的市场态势，与公司整体经营目标一致。议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》

  年报及其摘要具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告摘要》

  监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润【29,239,963.34】元，母公司2015年度实现净利润为【24,524,372.94】元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金【2,452,437.29】元，加上年初未分配利润【114,842,490.97】元，减去本年度已分配的【7,009,200.00】元，本次可供股东分配的利润为【134,620,817.02】元。

  公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本35,046万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【0.3】元（含税），共计分配现金股利【10,513,800】元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润【124,107,017.02】元结转以后年度分配。

  监事会审核后认为：公司拟定的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  六、审议通过了《关于公司2015年度内部控制情况自我评价报告的议案》

  本报告以及独立董事、保荐机构所发表意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  七、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

  公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。累计担保金额不超过人民币伍亿元，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  上述额度仅为预计最高担保额度，公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。

  监事会经审核后认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司监事会

  2016年4月20日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016-019

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于举行2015年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理刘德威先生、董事会秘书傅道臣先生、财务总监余祥斌先生、独立董事刘书锦先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。 

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2016年4月20日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－019

  惠州中京电子科技股份有限公司关于

  筹组设立惠州中京医疗控股有限公司的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司于2016年4月20日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》，公司拟设立全资子公司。现将有关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  1、为了在新经济领域拓展业务，实现公司主业多元化发展，公司拟投资设立全资子公司“惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币5000万元，占总注册资本100%。

  2、公司2016年4月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》。董事会拟将本议案提交股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、子公司基本情况

  公司名称：惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）

  法定代表人：杨林

  资金来源：公司自有资金

  经营范围：在大健康领域内开展投资、控股、兼并。重点开展医疗卫生机构的投资，医疗卫生机构的经营管理及受托管理，特许经营连锁；开展康复医院、健康养老中心、健康体检及体外诊断中心的投资建设与运营；开展互联网医疗、移动医疗、医疗大数据及精准医疗等医疗技术的投资与管理；对医用药品、试剂、医疗器械、医疗设备及相关物流配送的投资与经营；开展医疗技术与医疗机构管理培训咨询及相关衍生业务、医疗技术人才交流。

  治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；子公司设总经理一名，由执行董事聘任。

  以上信息，以公司登记机关核准为准。

  三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、本次投资的目的及对公司的影响

  本次投资设立全资子公司是为了在新经济领域拓展新的主营业务，促进公司战略转型与升级，同时顺应公司集团化发展的总体战略规划。

  2、存在的风险

  该项议案尚需提请股东大会审议通过后实施，具有一定不确定性；

  该项投资在可预期的时间内暂无法预期其确切收益；

  本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识及在拟投资领域内具备丰富专业经验的高端人才，促进子公司的发展。

  请投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、《公司第三届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－016

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知》；2016年4月20日，公司第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名（独立董事李立平通讯表决），公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

  一、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

  《2015年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》。

  独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

  2015年度实现营业务收入56,612.09万元，比上年度增长20.08%。2015年实现净利润2917.21万元，与上年度比较增长51.03%。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

  2016年度预算：实现主营业务收入85,500万元，比上一年度增长约51.03%。实现净利润11,293万元，比上年度增长287.12%%。

  特别提示：本预算为公司2016年度经营计划（合并会计报表）的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、《关于公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》。

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2015年年度报告的编制和审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

  具体内容详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告摘要》。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、《关于公司2015年度利润分配的议案》。

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润【29,239,963.34】元，母公司2015年度实现净利润为【24,524,372.94】元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金【2,452,437.29】元，加上年初未分配利润【114,842,490.97】元，减去本年度已分配的【7,009,200.00】元，本次可供股东分配的利润为【134,620,817.02】元。

  公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本35,046万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【0.3】元（含税），共计分配现金股利【10,513,800】元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润【124,107,017.02】元结转以后年度分配。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、《关于公司2015年度内部控制情况自我评价报告的议案》。

  本报告以及独立董事意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  八、《关于公司2015年度内部控制规则落实自查表的议案》

  本自查表详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  九、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》。

  按照证监会字[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》和证监会令[2007]第40号《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司聘请天健会计师事务所作为2015年度财务审计机构，聘期一年。

  一年来，天健会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所有限公司为2016年度财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意见详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十、《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》。

  为满足公司未来两年的资金需要及防范资金风险，提请授权公司在2017年年度股东大会前向境内外银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合融资授信规模。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与银行协商办理，并授权公司董事长代表公司与相关银行签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权有效期为自2015年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十一、《关于公司进行短期投资理财的议案》。

  为提高短期闲置资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金、风险可控及符合公司《短期理财业务管理制度》的前提下，提请授权公司及子公司可利用自有资金，进行适当的短期投资理财。

  一、理财额度限定

  公司及子公司可用自有资金投资理财产品，委托理财年度累计发生额在不超过10亿元人民币额度及委托理财余额不超过3亿元人民币额度内滚动操作。

  二、理财产品限定

  1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；

  2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；

  3、理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；

  三、投资期限限定

  自获得2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

  四、短期投资授权

  理财产品投资，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十二、《关于对全资子公司提供担保的议案》

  公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。最高担保金额不超过人民币伍亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式，担保期限为三年。

  上述额度仅为预计最高担保额度，公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。

  董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十三、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  为进一步完善公司内控制度，现根据公司发展需求，修订《对外投资管理制度》，修订后的制度详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十四、《关于修订<短期理财业务管理制度>的议案》

  为进一步完善公司内控制度，现根据公司发展需求，修订《短期理财业务管理制度》，修订后的制度详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十五、《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》

  为了在新经济领域拓展业务，实现公司主业多元化发展，公司拟投资设立全资子公司“惠州中京医疗控股有限公司（暂定名，以实际核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币5000万元，占总注册资本100%。

  具体内容详见公司于2016年4月22日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹组设立惠州中京医疗控股有限公司的公告》

  本议案将提请公司2015年年度股东大会审议

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十六、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

  关于召开2015年年度股东大会的通知详见2016年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日