证券时报多媒体数字报

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-037

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年4月16日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  该议案需提请股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金投资合作银行低风险保本型短期理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

  公司将于2016年5月9日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2016年第三次临时股东大会。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-038

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年4月21日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2016年4月16日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金投资合作银行低风险保本型短期理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

  2016年4月21日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-039

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于利用自有闲置资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为实现公司及控股子公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期理财产品。具体情况如下：

  一、基本概况

  1、投资额度

  公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金投资合作银行低风险保本型短期理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

  2、投资品种

  为控制风险，公司及控股子公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

  3、资金来源

  公司及控股子公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

  4、投资期限

  自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

  二、风险控制措施

  1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，由公司及控股子公司财务部具体操作。公司及控股子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

  （5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  （6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）公司及控股子公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司及控股子公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司及控股子公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；

  （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

  （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、对公司的影响

  1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及控股子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过适度的低风险理财，能够使公司及控股子公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、关于审议决策程序

  此次《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》已经公司2016年4月21日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。

  鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司及控股子公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。

  五、独立董事意见

  1、公司及控股子公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益；

  2、公司及控股子公司利用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

  3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

  4、我们一致同意：自公司第二届董事会第二十四次会议决议通过之日起，使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金适时用于购买银行理财产品进行理财投资。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2016-040

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月9日 14点00分

  召开地点：上海市南宁路1000号18层会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月9日

  至2016年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2016年4月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-037、临2016-038）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函登记

  （二）登记时间：2016年5月9日 13:30-13:50

  （三）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

  （四）登记手续：

  1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。

  2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函方式登记。在来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

  六、 其他事项

  1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层

  联系人：李勇、夏宇颖

  联系电话：021-33370630

  传真：021-33370630

  邮箱：ir@trendzone.com.cn

  邮编：200235

  3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  授权委托书

  授权委托书

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月9日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。