证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人（会计主管人员）胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期实现营业收入９，０８５．５１万元，较上年同期６，７１５．９５万元增加２，３６９．５６万元，增长３５．２８％；实现归属于上市公司股东的净利润１９３．９０万元，较上期同期－４１４．１３万元增加了６０８．０３万元，增长１４６．８２％。 主要原因：本报告期张家界市旅游形势良好，公司接待游客人数整体较上年同期增长；其中：环保客运购票人数５３．３５万人，较上年同期３９．０５万人增长３６．６２％，实现营业收入２，６３８．５６万元，较上年同期１，９８０．７１万元增长３３．２１％（注：１－２月执行淡季票价）；宝峰湖公司接待购票人数１２．９１万人，较上年同期７．３９万人增长７４．７０％，实现营业收入１，０１４．９３万元，较上年同期４２９．７６万元增长１３６．１６％；十里画廊接待购票人数１５．３２万人，较上年同期１１．７９万人增长２９．９５％，实现营业收入５１７．５３万元，较上年同期５３８．８９万元下降３．９６％；杨家界索道购票人数２８．９８万人，较上年同期１８．５４万人增长５６．３６％，实现营业收入１，５１８．０６万元，较上年同期１，２７２．８５万元增长１９．２６％（人数增长与营业收入增长差异系本报告期１－２月实行淡季票价，上年同期未实行淡季票价）；张国际酒店实现营业收入３６０．９６万元，较上年同期３０７．７４万元增长１７．２９％；张家界中旅接待购票人数２．３１万人，较上年同期１．５５万人增长４９．０３％，实现营业收入３，５０２．４４万元，较上年同期２，３５５．６４万元增长４８．６８％。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、重大资产重组事项

  ２０１５年１２月１５日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，拟向张家界红品文化创意有限公司、西藏融睿投资有限公司、刘剑购买其合计持有的张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司 １００％股权，同时募集配套资金。２０１５年１２月２２日、２０１５年１２月２９日、２０１６年１月６日、２０１６年１月１３日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。２０１６年１月１４日，公司发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》，终止系重组双方在发行股份及支付现金购买资产协议的重要条款上难以达成共识，公司难以在较短时间内形成具体可行方案继续推进，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

  ２、非公开发行股票事项

  ２０１６年３月１８日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。２０１６年３月２１，公司九届四次董事会审议通过了《关于公司２０１６年非公开发行股票方案的议案》等议案并于２０１６年３月２２日进行了公告。２０１６年４月１３日，公司发布了《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2016-023

  张家界旅游集团股份有限公司

  九届董事会2016年第一次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会2016年第一次临时会议由董事长袁祖荣先生提议以通讯表决方式于2015年04月21日召开,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

  一、审议通过《关于审议<2016年度第一季度报告>的议案》

  2016年一季度报告详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  2015年度股东大会通知详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2016-024

  张家界旅游集团股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  公司于2016年4月21日召开的第九届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》(详见2016年4月22日披露的第九届董事会2016年第一次临时决议公告(编号2016-023),召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间:2016年5月20日(星期五)下午 14:00;

  (2)网络投票时间:2016 年5月19日-20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月19日15:00-5月20日15:00。

  2、召开地点:张家界国际大酒店二楼会议室

  3、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

  4、召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  5、有权出席股东大会股东的股权登记日:2016年5月13日;

  6、提示公告:公司将于2016年5月14日就本次年度股东大会发布网络投票的提示性公告。

  7、会议出席对象:

  (1)截止2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

  二、会议审议事项

  (1)会议审议事项的合法性和完备性

  本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

  (2)会议审议的议案

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司九届董事会三次会议审议通过,详见公司2016年3月2日公告(编号2016-009)。

  2、 特别决议议案:上述第9项议案为特别决议议案。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1-9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、会议登记办法:

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

  2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、登记时间:2016年5月17日8:30-12:00、14:30-17:30。

  4、登记地点:公司董秘办

  5、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

  邮政编码:427000

  联系电话:0744-8288630

  传真:0744-8353597

  联系人:吴艳、周健

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

  深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:360430

  2、投票简称:张股投票

  3、投票时间:2016年5月20日的交易时间,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。

  4、在投票当日,“张股投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所以议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权,表决意见对应“委托数量”具体如下表:

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东对总议案表决时,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申请为准,不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。 申请服务密码的,请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功,5 分钟后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  3、投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年5月19日下午 15:00 至 2016年 5月20日下午 15:00 期间的任意时间。

  五、其他事项:

  1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

  2、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

  邮政编码:427000

  联系电话:0744-8288630

  传真:0744-8353597

  联系人:吴艳、周健

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  2016年4月21日

  附件:

  授权委托书

  兹全权授权 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议:

  ■

  委托人签(章): 委托人持有股数:

  委托人股东帐号: 委托有效期限:

  委托人身份证或营业执照号码:

  代理人签名: 代理人身份证号码:

  签发日期: