证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为人民币66,173,441.51元, 提取法定盈余公积人民币6,617,344.15元，加年初未分配利润人民币65,892,659.83元，减去发放的2014年度现金股利人民币21,600,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为人民币103,848,757.19元。

  2016年3月31日本公司收到控股股东汕头市邦领贸易有限公司的提议：以公司未来实施 2015 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币2.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，根据上述提议，2016年4月1日公司召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于审议控股股东提议2015年度利润分配预案的议案》，根据上述议案，公司以截止到2015年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，拟以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增115,200,000股，转增后公司总股本为211,200,000股。同时，拟向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），共计派发现金股利20,160,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度使用，该分配预案需提交2015年年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司从事的主要业务及经营模式

  公司是以研发、生产和销售自主品牌“邦宝”、“叻之宝”系列益智玩具以及生产、销售精密非金属模具为主营业务，报告期内益智玩具是公司主营业务收入的主要部分。公司的益智玩具产品主要包括积木玩具（适合3岁以上消费群）和婴幼儿玩具（适合0-3岁消费群）。

  益智玩具

  报告期内公司一贯坚持打造自主品牌，产品定位于高质量、高知识密度的益智玩具。目前公司益智玩具产品包括教育系列、机器系列、城市系列、军事系列总共20多个系列550多款产品，各系列产品都经过教育专家和研发人员的论证，充分考虑各年龄阶段儿童的心理发展需求和认知能力及动手能力，公司产品线覆盖儿童的各个年龄阶段，产品种类丰富，具有持续性和成长性。公司始终坚持打造自主品牌，经过多年的研发和积累，设计制定一套属于公司的塑料积木标准体系，其尺寸参数、拼插协配性、LOGO标识等均具有独特性。公司研发的“学前儿童积木建构游戏教育包”成为国内首批入选《教育指导方案》的建构类产品。目前已在周边省市多家幼儿园搭建基于“教育包”产品的积木建构屋，充分利用高校和幼儿园丰富的研发和教育资源，有针对性的开展儿童教育类益智玩具的研发和创新。

  精密非金属模具

  公司精密非金属模具业务主要为益智玩具的生产提供支持，模具以自用为主，产能富余时对外承接模具项目。模具对制造业而言有着无可替代的支撑作用。从技术上看，模具制造和注塑成型是密切相关的，特别是对于精密注塑制品，拥有模具制造及注塑成型完整生产技术的公司，在模具制造时即能够根据产品注塑使用材料的不同特质进行模具制造参数的调整，避免注塑中的瑕疵，对最终的注塑产品的质量起到决定性作用。

  报告期内公司的经营模式

  公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，目前主要根据自主研发和市场需求开展经营活动。

  采购模式

  公司主要原材料为生产益智玩具所需的塑料原料、包装材料，以及生产模具所需的模具钢材。其中塑料原料为公司产品的主要原料，面对国际原油价格的不稳定，公司会在优先保证塑料原料库存满足生产需求的前提下，综合考虑产品销售预测、塑料原料价格走势预测、公司资金成本等因素统筹安排采购数量和采购时机；对于包装材料、模具钢材等其他材料，公司一般根据生产需求、订单的交货周期约定、原材料采购周期、经济采购批量等因素，合理制定采购计划。 公司的供应链管理包含供应商筛选管理、供应商考核管理等环节。在供应商筛选管理方面，公司要求意向供应商提供能够证明其质量保证能力的相关资料，包括企业经营情况、企业信誉、技术水平、质量控制等内容，公司采购部牵头对意向供应商进行审核，对审核通过的供应商通过提供样品等方式来确定是否建立长期合作关系；在供应商考核管理方面，采购部每年对供应商的报价、供货能力、供货速度及前期合作情况至少进行一次复审，并向供应商反馈，以利改进；根据供应商考核管理评定结果，公司与合格供应商继续保持合作关系，对不合格供应商予以淘汰。

  生产模式

  公司生产模式主要是以销售订单安排生产，一般根据销售订单的先后顺序、客户需求的紧急程度提前制定生产计划。但由于公司产品种类较多，在保证销售订单能够准时交付的情况下，制订生产计划的同时也兼顾积木产品的半成品胶件通用性强的特点，生产计划中半成品胶件库存、成品库存与订单需求相互融合、相互兼顾，以保证合理库存，应对市场上要求快速供货的需求。同时，公司还会在实际生产过程中根据总体销售波动情况，对每月的生产计划进行微调。生产制造部制定生产计划后，会协同采购部制定采购计划，确保原材料按时按质到位。

  销售模式

  公司产品益智玩具的销售方式主要分为经销模式和直销模式。国内方面，公司已与多家经销商和连锁零售商确立了合作关系，初步搭建了覆盖大部分省份的营销网络，并安排富有经验的销售人员负责公司“邦宝”品牌、“叻之宝”品牌等各系列产品在各个区域的市场推广、经销商和销售终端的服务等。就国际市场而言，公司产品主要通过各经销商销往国外，通过经销商的营销推广进入当地销售终端。此外，公司也积极在扩展新的销售模式，通过与周边省市多家幼儿园建立“教具-教材-师资培训”的独有模式，进一步形成形成学校、幼儿园、培训机构、社区和家庭的完整市场体系。

  报告期内行业情况

  近几年来，全球玩具行业发展势头良好，2015年全球玩具市场规模达到871.19亿美元，较2014年增长2.3%；2014年全球玩具市场规模达到850.91亿美元，较2013年增长2.1%。机构公布数据显示：全球玩具行业2010年至2015年间年均复合增长率为2.73%。国际调研机构NPD集团公布，2015年美国玩具市场销售金额同比增长6.7%，达到194亿美元，是近年来表现最好的年份。虽然全球经济进一步放缓，但对玩具行业影响较小。玩具的市场需求受人口、消费结构影响较大，属于非周期性行业。历史上几次经济危机证明，发生经济危机时，玩具行业受影响的程度要小于其他周期性行业。曾经发生的金融危机和欧债危机也证明，当经济受到危机影响出现衰退的迹象时，尽管全球玩具行业销售收入增速减缓，但需求仍然旺盛。

  国内方面，2015年1-12月，全国玩具行业主营业务收入2106.8亿元，累计同比增长7.2%；累计完成利润总额106.21亿元，同比增长9.64%。另外，2015年我国玩具产业出口金额为308.03亿美元，同比增长16.96%。其中，广东玩具出口183.7亿美元，同比增长5.89%，占全国玩具出口总额的59.6%。数据显示，去年广东玩具出口呈现了历年来少有的全面增长，其中亚洲市场增长8.7%、非洲市场增长21.4%、欧洲市场增长5%、拉丁美洲市场增长10.1%、北美洲市场增长8.4%；国内玩具出口之所以有如此不错的表现，一方面得益于世界玩具市场需求的全面复苏，另一方面则得益于企业积极创新产品和影视动漫热播作品的带动。（数据来源：国家工信部）

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六 管理层讨论与分析

  面对全球经济增速放缓和国内错综复杂的市场环境，公司管理层始终坚持打造自主品牌，把产品定位于高质量、高知识密度的益智玩具，致力发展适合广大儿童的益智玩具产品。报告期内，根据董事会年初制订的经营目标，在全体员工的不懈努力下，2015年度公司实现营业收入30,945.68万元，同比增长3.58%，实现净利润为6,617.34万元，同比增长12.55%。在过去的一年，适应新形势，把握新机遇，管理层做了以下主要工作。

  （一）深入挖潜，提升企业创新力度

  在产能受限的情况下，公司通过技术、管理、人员各方面的深入挖潜，不断提高装置产能。公司在技术上对部分生产线重新进行自动化改造和优化，在模具生产过程中引进物联网采集系统，优化车间调度流程，实现模具制造流程信息的自动采集，保证信息的可靠性及实时数据应用。公司加大科技创新力度，增加研发费用的投入，进一步提升设备产能和产品品质，为企业后续的智能化升级改造打下良好基础。另外公司已加紧新厂区募集项目的施工进度，尽快投入使用，以提高产能建设。

  （二）调整布局，提升企业市场竞争力

  面对国内外经济形式及政策的变化，公司管理层通过调整区域布局，在原有的市场基础上细化深耕，不断拓展新的市场，积极参加国内外知名玩具展览会，扩大市场的影响力；欧美玩具市场已有复苏的势头，公司将在原销售区域市场占有率和影响力的基础上，重点开拓欧美市场，进军南美市场。在保证产品出口的同时，加大国内市场开拓力度，在国内一、二线城市各大型超市及玩具反斗城设立产品专柜，同时也加大媒体广告的投放力度，培育产品终端消费市场。

  （三）文化教育，开启企业新篇章

  报告期内，公司加强文化、教育两方面的研究，通过与国内外一流教育心理学专家合作，专门针对公司产品在教育领域的应用开展相关研究，以科普教育产品和中华文化特色产品为目标，将中华文化与积木玩具相融合，让孩子们在有限的积木游戏中，感受中华文化的力量，激发无限的创造潜能。公司推出的“邦宝积木教育包”已通过教育部教育装备研究与发展中心专家的评审，认为该教育包“设计理念明确，技术路线清晰，教育内容丰富，注重中华优秀文化的渗透，适合在幼儿园推广应用”。目前公司已根据不同课题联合相应的教育机构编写以“邦宝积木教育包”为教具的专业教材及培训课程，逐步形成“教具—教材—师资培训”的营销模式。

  展望2016年，玩具行业将迎来新一轮的增长。国际方面，2015年我国玩具行业产品出口金额308.03亿美元，同比增长16.96%，玩具出口呈现良好趋势。国内方面，2015年12月27日，全国人大常务委员会会议表决通过了《人口与计划生育修正案草案》，修改后的《人口与计划生育法》已于2016年元旦起正式实施。随着国外市场的复苏及国内二胎政策效应逐步显现，整个玩具市场有望迎来新的增长周期。

  一、报告期内主要经营情况

  报告期内，公司财务状况良好，总资产同比上年同期增长123.55%，归属上市公司股东的所有者权益同比上年同期增长179.72%，股本同比上年同期增长33.33%，归属于上市公司股东的每股净资产增长109.7%。上述指标同比变化的主要原因系：报告期内，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金净额为人民币302,306,045.26元，导致上述指标大幅增长。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  1. 收入和成本分析

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  报告期内，公司的业务主要由益智玩具和精密非金属模具构成，其中益智玩具占比达99.05%，精密非金属模具占比不足1%；由于公司生产制造的模具主要为自用，待满足生产需求后，方可对外接受模具订单。2015年度，公司益智玩具营业收入305,842,304.59元，同比上年增长2.92%，主要原因是公司产能受限，管理层通过技术、人员、管理各方面挖潜，提高装置产能同时深入优化现有的销售渠道；营业成本较上年减少3.5%，毛利率较上年增加4.14%，主要原因是国际原油价格持续下跌，益智玩具主要材料价格也随着下降，致使生产成本下降。模具营业收2,916,154.05元，较上年增长350.18%。主要原因是公司模具在保证生产日常工作需求后，批量接受周围客户的订单所致。

  从地区来看，公司国内玩具销售主要集中在华南、华东两个地区，2015年度华南地区的营业收入为136,318,150.46元，较上年增长25.31%，华东地区的营业收入为40,562,194.42元，较上年减少28.71%。主要原因：一由于深圳等华南地区主要出口城市的玩具出口持续增长，公司加大了深圳地区市场开拓力度，二是受制于公司产能有限无法满足华东地区部分客户特定时期的供货时间要求。其他（包括东北、华北、华中、西南、西北及电商和直销渠道）的营业收入为17,015,637.98元，较上年增长79.20%，主要原因是公司管理层通过调整区域布局，逐渐加大内地其他市场的营销力度。国际玩具营业收入为114,863,475.78元，较上年减少6.33%，主要原因是俄罗斯是公司主要销售区域之一，受俄罗斯货币大幅贬值的影响导致其国内玩具市场萎缩，从而对公司国际市场玩具销售造成影响。

  报告期内，公司前五名客户销售额总计122,043,346.70元。

  公司前五名供应商采购额总计112,106,445.00元。

  (2). 产销量情况分析表

  ■

  产销量情况说明

  报告期内，公司在产能紧张的情况下选择小幅增加库存商品是公司正常生产经营所需，不存在产品滞销和发生减值的情形。

  精密非金属模具销售收入增加主要是公司模具在保证生产日常工作需求后，批量接受周围客户的订单所致。

  (3). 成本分析表

  单位：元

  ■

  成本分析其他情况说明

  报告期内，精密非金属模具各项费用大幅增长主要原因是对外销售订单增长所致。

  2. 费用

  报告期内，公司的销售费用较上年增长72.88%，主要系公司加大电视广告投放力度；财务费用较上年减少836.90%，主要系国际汇率波动，导致汇兑损益大幅增加所致。

  3. 研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

  ■

  4. 现金流

  ■

  报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增长78.47%，主要系募投项目持续投入所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年增长611.29%，主要系公司发行股票，收到募集资金所致。

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

  ■

  （四）行业经营性信息分析

  尽管全球经济进一步的放缓，整体外贸环境恶劣，但对玩具行业影响较小，我国玩具行业仍然交出亮丽的业绩单，产品出口金额308.03亿美元，同比增长16.96%。欧美地区一直是世界最大玩具消费市场，同时也是我国玩具出口的重要市场，根据国际调研机构NPD集团公布，美国2015年的玩具销售额增长6.7%，达194亿美元。（信息来源：中国工信部）

  随着新兴市场国家经济实力逐步增强，玩具消费观念也从成熟的欧美地区逐渐延伸至新兴市场，南美、亚洲等地区玩具消费增长迅速。另外，国内二胎政策已于2016年1月1日正式实施，未来3-5年国内将形成“婴儿潮”，令相关产业受益，特别是对于婴儿用品和儿童玩具来说，将受到直接的提振效果。以市场销售额计算，目前中国已经是世界上仅次于美国和日本的第三大玩具消费国，但我国人口基数庞大，以人均消费额计算，我国只有美国的十分之一、日本的十二分之一，可见我国玩具市场的销售空间潜力巨大，我国玩具市场也将成为全球玩具业未来重要的增长点。

  公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1.报告期内行业竞争格局

  从全球玩具行业来看，世界前五大玩具品牌主要集中在发达国家，如丹麦（乐高LEGO）、美国（美泰、Mattel）、美国（孩之宝、Hasbro）、日本（万代、Bandai）、日本（多美、TOMY），他们发展历史较长，品牌知名度高、资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。

  目前，国外知名品牌凭借其规模、品牌影响力、研发能力和销售渠道，位于全球玩具市场前沿，主导全球玩具的高端市场。相比之下，我国虽然是玩具生产大国，但主要以贴牌生产、代工的方式进行运营，缺乏自主创新，产品同质化严重，销售手段以传统的价格竞争为主。近几年，受人工成本和原材料价格上涨、出口门槛的提高等因素困扰，国内玩具产业的利润水平呈下降趋势。

  随着国内玩具产业的发展壮大，越来越多企业正积极自主创新、自创品牌提升产品附加值，这点以中国最大的玩具生产基地广东尤为明显。2015年第三季度，广东玩具以加工贸易方式出口的产品金额42.93亿美元，同比增长4.3%，其中，以进料加工贸易方式出口增长6.2%，以来料加工装配方式出口则下降1.9%；而以“一般贸易”（自有品牌）方式出口的产品金额为28.78亿美元，同比大幅增长30%。加工贸易出口份额下降而一般贸易份额上升，从中可以看到，中国玩具企业转型升级步伐显然在加速。（信息来源：广东海关分署）

  2014年度，美泰、孩之宝、多美、万代、乐高的销售收入分别约为60.23亿美元、42.77亿美元、13.00亿美元（1,548.04亿日元）、42.62亿美元（5,076.79亿日元）、47.29亿美元（285.78亿丹麦克朗），五个玩具巨头销售总收入约为205.91亿美元，依然占有较大市场规模。

  2.报告期内行业发展趋势

  行业标准不断提高

  号称史上最严格的《欧盟玩具安全新指令》（2009/48/EC）于2013年7月20日正式实施后，在2015年，其协调标准EN71-1、EN71-2、EN71-3和EN62115也进行了部分更新。除了作为玩具消费主流的欧美市场之外，其他国家和地区也正在不断出台和调整玩具及婴童安全要求和标准。中国玩具标准GB6675已经进行较大范围改版，整体上更加适应国际标准。全球玩具管控越来越严格。企业若要顺利过渡，需加强对玩具安全标准、法规的持续了解，不断跟踪国内外玩具标准要求变化的最新信息。

  IP授权文化联动加强

  近年来，IP授权影视、动漫等文化产业的繁荣为传统玩具的研发设计提供了更多的素材、拓宽了思路。设计中加入文化元素能提高玩具的商品价值、提升消费者对品牌产品的忠诚度与辨识度；影视、动漫作品的热播能促进其授权玩具及衍生品的销售，塑造良好的品牌形象，提升品牌知名度和美誉度。经典玩具产品一般都具备人物性、故事性等文化元素。市场上热销的星球大战、迪斯尼系列玩具的原型都来源于相关的影视、动漫作品。据NPD集团数据显示，2015年美国授权玩具产品取得同比28%的惊人增长，对玩具的整体销售额贡献15%。

  加强发展自主品牌

  一直以来，我国玩具行业以贴牌和代工生产为主，大部分玩具产品缺少创新、品种单调、经济附加值低，玩具市场缺乏自主品牌产品，同质化严重，竞争激烈，开发程度较低。因此，国内一些玩具企业通过自主创新，开始重视自主品牌的建设，逐渐加大品牌建设投入，优化销售渠道和引进文化内涵，来形成自身品牌的优势。据中国海关总署数据统计，2015年第三季度，广东玩具以加工贸易方式出口的产品金额42.93亿美元，同比增长4.3%。其中，以“一般贸易”（自有品牌）方式出口的产品金额为28.78亿美元，同比大幅增长30%。

  (二) 公司发展战略

  2016年，公司继续巩固主营业务，优化产品结构，加快在建募投项目建设，通过工艺技术和管理挖潜，提效增益，以“二胎”政策开放及一系列学前教育政策性文件的出台为发展动力,积极拓展产品在教育和文化方面的发展方向。

  作为主营业务产品的益智积木，目标消费群体大，市场发展空间广阔，在现有产能条件下，公司将通过加强技术工艺创新和完善科学管理，继续巩固和发展。同时重点围绕与华南师范大学合作的二期教育包开发，优化产品结构，加大产品创新，向利润率高的产品系列倾斜。

  公司将推动积木在创新教育领域的影响力。积木建构和教学活动，是对学校开展科技教育活动的有益补充和延展，对于推进全民科学素质教育，积极拓展创新型人才培养模式和途径，不断提高学生创新意识和实践动手能力有积极意义。

  公司借助幼儿园、早教机构和高等院校等合作机构，大力拓展营销渠道。将益智积木与动漫、网络游戏相结合，赋予积木更多的文化内涵。公司将积极寻找潜在优秀资源进行整合，不断扩大品牌影响力。

  (三) 经营计划

  2016年，公司将充分利用上市有利契机，加快推进募投项目建设，持续做大做强主营业务，力争经营业绩稳定增长。 拟重点开展以下工作：

  1、加快年产3200万套的“益智玩具生产基地建设项目” 建设进度，力争在2017年正式投入生产，确保主营业务收入和效益稳定增长。

  2、持续加强研发投入，提升研发效率，通过打造核心研发团队，推出更多创意产品。

  3、拓展国内、国际两个市场，重点开发教育领域新客户，提前为募投项目产能消化做好渠道准备。

  4、加强企业综合管理，推进企业知识产权管理规范、信息化和工业化融合管理体系的标准化建设，进一步加强内控制度建设，按照监管部门相关规定，做好信息披露管理工作，促进公司规范运作。

  5、利用资本市场平台，积极探讨各项资本运营方案，加快企业发展。

  (四) 可能面对的风险

  1.市场风险

  公司产品部分销往国外，美国、欧盟为重要的出口地区，部分新兴市场的销售量也在稳步上升。但以上国家和地区的贸易政策也存在变动情况。欧美市场和新兴市场轮番提高进口玩具标准给我国玩具出口带来较大挑战，新标准为确保产品质量对产品的生产工艺、原材料、颜色印刷、警示标识等方面的要求均有所提高。诸如以上进口国修改更新法规速度过快，或进口国的贸易壁垒的相关标准大幅提高，可能会对公司的产品出口造成不利影响。

  2.原材料波动风险

  本公司玩具产品的主要原料为塑料，塑料行业受原油价格波动影响较大。近年来，国际原油价格持续下跌，公司以往虽能通过合理预测原材料价格波动趋势，前瞻性地调整原材料库存，有效平抑原材料价格波动对公司生产成本的不利影响，但若未来原材料价格出现剧烈波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

  3.产能不足的风险

  近年来随着公司的高速发展，生产场地和设备生产能力不足的问题逐渐显现。生产场地方面，二期厂房虽然已于2012年下半年投入使用，在一定程度上缓解了生产场地紧缺的现状，但随着近两年公司业务的发展，产能不足的风险依然突出。设备生产能力方面，公司主要产品益智玩具的产能主要取决于注塑机的注塑能力，但受制于现有场地，公司无法购进更多的注塑机投入生产。2015年、2014年、2013年注塑机产能利用率分别为100.82%、100.61%、97.00%，益智玩具产销率分别为98.77%、99.47%、 99.45%。为解决产能不足的问题，公司募投项目目前已在施工建设中。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内，公司无合并范围内子公司，无需编制合并报表。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-012

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会第六次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年4月11日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2016年4月22日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长吴锭辉主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  1、审议通过了《关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案》；

  公司董事会同意对外报出《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  2、审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  3、审议通过《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  4、审议通过《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》；

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  5、审议通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  6、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会听取。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  7、审议通过《关于公司审计委员会2015年度工作履职报告的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  8、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  9、审议通过《关于公司2016年度银行综合授信的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  10、审议通过《关于聘任赖玮韬担任公司副总经理的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  11、审议通过《关于聘任陈锐东担任证券事务代表的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  12、审议通过《关于审议公司董事2016年度薪酬方案的议案》；

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  13、审议通过《关于审议公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  14、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》；

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  15、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年度股东大会的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-013

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届监事会第四次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2016年4月11日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2016年4月22日上午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书李欣明先生列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

  (一) 审议通过《公司2015年度报告及其摘要的议案》；

  公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告的内容与格式特别规定（2015年修订）》 等有关规定，对公司2015年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

  1. 公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2. 公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2015年度的经营成果和财务状况等事项。

  3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4. 公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内容详见2016年4月25日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2015年度报告全文》及《公司2015年度报告摘要》。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  (二) 审议通过《公司2015年度财务决算报告的议案》；

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  (三) 审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  (四) 审议通过《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  监事会认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内容详见2016年4月25日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  (五) 审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

  监事会关于2015年度内部控制评价报告的审核意见：

  公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  内容详见2016年4月25日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司2015年内部控制自我评价报告》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  (六) 审议通过《关于公司2016年度银行综合授信的议案》；

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  (七) 审议通过《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》；

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  (八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》；

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：临2015-014

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  2015年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和相关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大华验字〔2015〕000583号”《验资报告》。

  截止2015年12月31日，公司募集资金专户对账单余额203,947,784.01元，包括未使用完毕的募集资金本金203,786,492.60元；募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）161,291.41元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“管理制度”）。

  募集资金到位后，公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支行以及保荐机构国金证请按股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况表

  截至2015年12月31日止，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2015年12月30日，公司第二届董事会第四次会议，通过《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金94,117,194.04元人民币。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  我们认为，邦宝益智公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了邦宝益智公司2015年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为：2015年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  附表

  募集资金使用情况表

  编制单位：广东邦宝益智玩具股份有限公司

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2015-015

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任赖玮韬担任公司副总经理的议案》，经公司总经理吴锭辉先生提名，同意聘任赖玮韬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

  公司独立董事就聘任赖玮韬先生担任公司副总经理的事项发表的独立意见认 为：公司董事会对副总经理候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅副总经理候选人的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司副总经理的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。赖玮韬先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。我们同意聘任赖玮韬先生为公司副总经理。

  附件：赖玮韬先生简历

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  赖玮韬先生简历

  赖玮韬，中国国籍，男，无境外居留权，1972年11月出生，2015年结业于华南理工大学EMBA课程研修班。曾任汕头市邦领贸易有限公司业务经理，2008年1月至2012年4月任广东邦领塑模实业有限公司总经理助理，2012年5月至今任广东邦宝益智玩具股份有限公司总经理助理。

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2015-016

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任陈锐东担任证券事务代表的议案》，同意聘任陈锐东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满为止。

  陈锐东先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陈锐东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  陈锐东先生简历如下：

  陈锐东：1990 年7月出生，本科学历。自2012 年5月至今在本公司从事证券事务工作。

  陈锐东先生的联系方式：

  地 址：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

  邮 编：515021

  联系电话：0754-88118320

  传 真：0754-88209555

  邮 箱：bb@banbao.com

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2015-017

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于2016年度银行综合授信的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年4月22日召开公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度银行综合授信的议案》。

  为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向各银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。公司授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-018

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月16日14点30 分

  召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月16日

  至2016年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第5项议案已经过公司第二届董事会第五次会议审议通过，详见2016年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-010）；其余的议案已经过公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过详见2016年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票 账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理 登记。

  （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016 年 5 月13 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

  2、登记地点：公司董事会办公室。

  3、登记时间：2016 年 5 月13 日上午 10：00—14：00，下午 15：00—19： 00。

  六、 其他事项

  1、会期半天，食宿费、交通费自理。

  2、联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

  联系人：陈锐东

  电话：0754-88118320传真：0754-88209555

  邮编：515021

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  广东邦宝益智玩具股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：               

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-019

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月30日、2016年1月15日召开第二届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据实际需要，对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表意见。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。具体内容详见公司2015年12月31日、2016年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-007、2016-002号公告。

  根据上述决议及公司目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

  一. 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

  2016年4月19日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D》，公司将用中国民生银行股份有限公司汕头分行募集资金专户资金7,000万元购买结构性存款D-1款。

  具体情况如下：

  ■

  二. 风险控制分析

  公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  三. 对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

  四. 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  1.截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

  单位：万元

  ■

  2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金1.4亿元进行现金管理。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-020

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于使用部分自有资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月30日、2016年1月15日召开第二届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金需求的前提下，根据实际需要，对最高额度不超过14,000万元的自有资金进行现金管理。授权公司董事会自股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表意见。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司2015年12月31日、2016年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-007、2016-002号公告。

  根据上述决议及目前公司资金情况，现将公司对部分自有资金进行现金管理的实施进展公告如下：

  一.本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况

  2016年4月19日，公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D》，公司将用中国民生银行股份有限公司汕头分行一般存款户资金5,000万元购买结构性存款D-1款。

  具体情况如下：

  ■

  二.风险控制分析

  公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对公司使用自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  三.对公司日常的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司 使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。

  四.公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

  1.截止本公告日，公司使用自有资金进行现金管理情况如下：

  单位：万元

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  2、截至本公告日，公司已累计使用自有资金1.24亿元进行现金管理。

  特此公告。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日