证券时报多媒体数字报

  证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-020

  山东华联矿业控股股份有限公司

  2015年度业绩预告修正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年12月31日。

  （二）前次业绩预告情况

  公司于2016年1月30日披露了《2015年年度业绩预亏公告》，预计本公司2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-6,000万元至-8,000万元。

  （三）修正后的业绩预告情况

  经财务部门再次测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-27,000万元至-28,000万元。

  二、上年度同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：11,384.57万元。

  （二）每股收益：0.29元。

  三、业绩预告修正的主要原因

  业绩预告期间内，受国内外宏观经济环境影响，公司重要全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称"华联股份"）市场形势出现急剧恶化：华联股份主要产品铁精粉市场规模出现严重萎缩，销售价格也大幅下滑，且在中短期难以出现根本性好转。2016年3月28日，公司接华联股份通知，自2016年4月1日起华联股份下沟矿区将暂时停止生产。（关于该事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告）

  公司根据谨慎性原则，对华联股份各项出现减值迹象的资产，计提了大额减值准备，导致公司2015年度亏损数额超过业绩预告数额。

  四、其他相关说明

  以上修正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

  董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意。董事会将督促经理层及财务部门加强与公司审计机构的沟通，增强对市场变化的敏感性，提高业绩预测的科学性和准确性，避免此类事件再次发生。 特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  2016年4月24日

  证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-021

  山东华联矿业控股股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月23日，山东华联矿业控股股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事会收到公司董事林惠鹏先生和董事SWARTELE THOMAS MICHAEL先生的书面辞职申请，因工作需要及个人原因，林惠鹏先生和SWARTELE THOMAS MICHAEL先生请求辞去公司董事职务。

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，林惠鹏先生和SWARTELE THOMAS MICHAEL先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，林惠鹏先生和SWARTELE THOMAS MICHAEL先生的请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

  公司对林惠鹏先生和SWARTELE THOMAS MICHAEL先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢，公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，尽快补选董事。

  特此公告。

  山东华联矿业控股股份有限公司董事会

  2016年4月24日