证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司的主营业务为时尚女鞋的生产销售，公司拥有规范化的销售网络和专业化品牌运营团队、设计研发中心及制造工厂；在中国大陆设有各类品牌形象专卖店（专柜），公司以“引领时尚生活”为使命，现已发展为定位于中高端市场的国内领先的鞋业品牌运营商。

  公司主要产品是自有品牌女皮鞋。目前，公司拥有“ST@SAT&保ㄐ瞧诹ⅰ癉:FUSE”（迪芙斯）、“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、“IIXVIIX”、“GAVAKLAS”等自有品牌，并代理意大利品牌“STONEFLY”。公司以“ST@SAT&薄?“D:FUSE”（迪芙斯）为中心的品牌群，坚持时尚的路线，按消费者需求进行市场细分，满足不同消费群对时尚女鞋的需求。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年中国经济增长放缓对消费品市场造成一定拖累，国内生产总值增长由2014年的7.4%下降至2015年的6.9%，此为过去二十五年来的最低值，不明朗的经济前景削弱公众的消费意欲，社会消费品零售总额增长分别由2013年的13.1%及2014年的12.0%下降至2015年的10.7%。在消费品零售增速整体放缓的前提下，由于电商平台、购物中心等新兴渠道的逐渐崛起，传统百货商场受到严峻挑战，大部分均面临客流量下滑，销量下降的局面，这对商场店铺的销售构成了较大影响。另一方面，飘忽反常的天气加大了时尚商品的销售难度，全球暖化致使夏季时间延长，同时2015年四季度也呈现出暖冬现象, 从而影响了季节性时尚商品的销售。此外，由通胀所造成的渠道费用、员工薪酬等不断上升也给消费品行业带来了经营压力。

  面对上述不利因素以及行业日趋激烈的竞争局面，虽然公司董事会和管理层积极利用各种手段优化渠道结构、严控费用增长、改善经营模式，但上述举措也难以在短时间内扭转恶劣的经营局面，因此全年经营业绩继续有所下滑。报告期内，公司实现营业收入16.42亿元，同比减少6.60%，实现利润总额3,322.08万元，同比减少37.68%，实现归属于上市公司股东的净利润2,253.46万元，同比减少37.32%,实现每股收益0.06元，同比减少40％。

  2015年，公司针对“她经济”的崛起以及其固有特征，并结合公司多年发展所形成的竞争优势，逐步确定以建立“她时尚生态圈”为未来转型升级的战略方向，公司报告期内主要工作如下：

  （1）关注投资并购机会，通过产业并购基金实现推动产业布局的目标

  为加快时尚产业布局，实现品类的自然延伸，公司在继续加强和巩固女鞋行业核心竞争力的同时，将逐步发展服饰、箱包、时尚饰品、美容护肤、美体养生、文化体育等“她时尚”品类业务。为此，公司作为有限合伙人设立深圳星期六时尚创新产业并购基金（有限合伙），投资基金总规模为10亿元人民币。另一方面，公司作为有限合伙人出资3000万元参与投资设立北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）。上述两只基金都已经成立并正积极对标的行业和企业情况进行了解，以筛选出一批符合产业方向、具有广阔发展前景的项目。公司通过基金投资的形式参与和推动多元化的“她时尚生态圈”布局，拓宽公司的产业结构，丰富产品链条，为消费者创造时尚与生活紧密融合的新型消费体验。

  （2）积极利用互联网+手段实现业务提升与创新

  随着电子商务的不断发展以及移动互联工具的迅速流行，消费者的消费习惯已逐渐产生变化，为配合公司以顾客管理为重心的经营思路调整，公司一方面继续加强主要品牌营销渠道的线上线下整合，积极与主流电商平台展开深度合作，大力拓展电商渠道，同时在营销模式创新方面进行了有益的尝试，促进线上线下的联动。2015年，网销渠道共实现销售收入29788.54万元，同比增长23.96%，占公司业务收入比重提高至18.41%。另一方面，线上销售的快速增长也为公司在客户数据获取、实现精准营销方面提供了广阔的空间，为此公司投资成立大数据子公司，与IBM公司进行合作建立大数据分析平台，专注于客户数据洞察及分析,进而引导公司在产品设计、库存管理与门店销售及市场营销等方面的持续优化。

  （3）优化店铺结构与质量，推进新兴渠道的建设

  报告期内公司为新兴渠道量身定做的品牌集合店“SATURDAY MODE”以崭新形象逐步进驻购物中心，凭借其时尚独特的店铺形象、全新的陈列组合、舒适的消费体验，取得了良好的销售成果，单店销量为一般百货公司独立店的3到5倍。该品牌集合店的成功立足也为公司今后推进品类延伸、线上线下一体化运营奠定了良好的基础。同时，公司根据店铺的经营业绩及品牌发展重心对现有品牌及店铺的结构和数量进行优化调整。截至2015年12月31日，公司品牌连锁店数为2044个，其中自营店1508个，分销店536个，报告期内公司新增店铺以品牌集合店为主，关闭店铺主要为百货公司店，也有部分是由于百货公司结业所造成的被动关店。店铺的结构调整在短期内会对产品销售及人员安置支出等方面产生一定负面影响，但结构合理的优质销售渠道是公司未来改善经营业绩的必备条件。

  （4）加强品牌建设，打造时尚+娱乐的新型品牌推广方式

  报告期内，公司的品牌管理得到进一步强化与提升，中外融合的品牌管理团队，不断捕捉最新的流行风格，在优化产品设计、货品组合、商品展示、店铺形象等方面力求带给目标顾客更时尚的消费体验。

  时尚+娱乐的新型品牌推广方式，是公司的又一尝试。公司作为电影《新娘大作战》的全程鞋履造型合作伙伴，不仅提供了电影中两位女主角各种造型的美鞋，通过影片展示了公司的产品，同时结合电影的上映，通过各种渠道加大配合推广，提升品牌形象。此外，公司参股亿动非凡网络科技有限公司所推出的时尚游戏《乐舞》，是公司在时尚品牌运营与社交类网游之间的一次互动，游戏上线以来，反响良好，未来公司将进一步增加两个领域之间的互动元素，达到互补互利的效果。此外，公司继续通过组织明星街拍、时尚沙龙、新品发布、网红购物直播等方式提升品牌吸引度，取得了良好的宣传推广效果。

  （5）通过多渠道融资，补充流动资金，推进战略发展

  为满足公司发展对流动资金的需求，推动公司战略发展规划的稳步实施，公司进行了多渠道融资。报告期内，公司非公开发行35,571,895股股票，新增股份于7月在深圳证券交易所上市；发行了2期非公开定向债务融资工具和一期短期融资券；同时，公司还申请发行非公开公司债券，目前该债券申请已获得深圳证券交易所无异议函，公司将于2016年择期发行。通过灵活使用多种渠道融资，公司有效改善了融资结构、降低了经营风险，能更好地满足公司战略发展阶段的资金需求。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  由公司出资2000万元设立全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司，成立于2015年9月28日，因此自2015年9月开始纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  星期六股份有限公司

  董事长：张泽民

  二O一六年四月二十一日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-025

  星期六股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  星期六股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2016年4月21日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

  一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  本次议案需提交公司股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度公司财务决算报告》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》 ；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》 ；

  经核查，监事会认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》 ；

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》 ；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  星期六股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十一日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-026

  星期六股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，2015年年度股东大会有关事宜如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2016年5月17日下午14：30；

  网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15：00 至2016年5月17日15：00 期间的任意时间。

  3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

  4、股权登记日：2016年5月12日

  5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议审议事项：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年度公司财务决算报告》；

  4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

  5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需以特别决议审议通过。

  公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案5-7将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、出席会议的对象

  截止2016年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  四、出席登记办法

  登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

  建议采用传真或信函的方式。

  传真电话：0757-86252172。

  信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  登记时间：2016年5月13日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

  登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

  2、投票时间：2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  3、在投票当日，“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

  股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后激活。

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  （2）申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深圳证券数字证书认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“星期六股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登入。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  4、投票注意事项

  （1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2016年5月16日15:00～2016年5月17日15:00 期间的任意时间内都可投票。

  （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  （4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

  （5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  5、投票结果查询

  通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  六、其它事项

  参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

  会务联系人：何建锋

  联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路在2号公司证券部

  大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

  星期六股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十一日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-023

  星期六股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星期六股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年4月21日上午10时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室，以现场会议方式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

  二、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度公司财务决算报告》；

  ■

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （《2015年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

  www.cninfo.com.cn，《2015年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-31,017,194.44元，加年初未分配利润427,516,976.54元，减已分配2014年现金股利36,335,000.00元(含税)，可供分配的利润总额为360,164,782.10元，可用于股东分配的未分配利润为360,164,782.10元。

  经公司研究决定：鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2015年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  六、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星期六股份有限公司2015年度审计报告》；

  （《星期六股份有限公司2015年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》；

  （《公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  八、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告》；

  九、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  (《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2015年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2015年度审计费用80万元。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  由于公司已完成公司名称变更并领取新的营业执照，《公司章程》封面和页眉的相关信息由“佛山星期六鞋业股份有限公司章程”相应变更为“星期六股份有限公司章程”。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十二、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

  （《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  星期六股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十一日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-027

  星期六股份有限公司

  2015年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1075号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,557.1895万股，发行价为每股人民币6.12元，共计募集资金21,770.00万元，坐扣承销和保荐费用600.08万元后的募集资金为21,169.92万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年6月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用156.56万元后，公司本次募集资金净额为21,013.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-80号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2015年度实际使用募集资金21,013.36万元，累计已使用募集资金21,013.36万元。

  截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币0万元，募集资金已使用完毕。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2015年7月分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、交通银行佛山南海支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，本公司原有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  注：截至2015年12月31日，公司已将上述全部募集资金专户销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  星期六股份有限公司

  二〇一六年四月二十一日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：星期六股份有限公司 单位：人民币万元

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