证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、召开会议基本情况

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （1）现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）14:30。

  网络投票时间：2016年4月21日至2016年4月22日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日09:30-11:30；13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

  （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。

  （6）本次股东大会会议股权登记日：2016年4月15日（星期五）。

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份1,165,018,368股，占公司有表决权总股份的81.2793%。

  其中，通过现场投票的股东7人，代表股份1,165,014,068股，占上市公司总股份的81.2790％；通过网络投票的股东2人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0003％。

  就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  审议通过了《关于选举尹雷先生为公司第九届董事会董事的议案》。

  表决结果：同意1,165,018,368股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意89,449,033股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

  同意尹雷先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：吕崇华、冯晟；

  3、结论性意见：

  华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日